中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（谭红旭） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法 规要求，以及《公司章程》等内部制度，始终秉持忠实、勤勉、尽责的态 度履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 谭红旭，男，1966 年 9 月出生，经济学博士，中国注册会计师、资产 评估师、税务师、土地估价师、正高级会计师。现任北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管理委员会委员，兼任北京京城 机电控股有限责任公司外部董事、北京国家会计学院研究生导师，2021 年 6 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 1 （一）会议出席情况 1.出席董事会及股东大会情 ...

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（穆月英） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好 的发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委 托 | 出 | 缺 席 | 出席股东大 | | | 董事会（次） | 席（次） | 出席（次） | 席（次） | | （次） | 会的次数 | | 穆月英 | 6 | 6 | 5 | 0 | | 0 | 2 | 2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 穆月英，女，1963 年 10 月出生，中共党员，教授，博士研究生。曾任 山 ...

1 2 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 数据来源及可靠性保证 2024 年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 报告说明 本报告是中国东方红卫星股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，本着客观、 规范、透明和全面的原则，详细披露公司在 2024 年积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、 重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当 追溯以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以中国东方红卫星股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司 年报范围保持一致。 编制依据 本报告遵循上海证券交易所《可持续发展报告指引（试行）》，并参照国务院国有资产监督管理委员会《央 企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 一、资质条件 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度，立信为 693 家上市公司提供 年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用 设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药 1 制造业，审计收费总额 8.54 亿元。其中本公司同行业上市公司审计客户 96 家，具有公司所在行业审计业务经验。 二、执业记录 （一）项目成员信息 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）原聘任的致同会计师事 务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事 ...

中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10935 号 关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10935 号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 我们审计了中国东方红卫星股份有限公司(以下简称"中国卫 星")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10933 号的 无保留意见审计报告。 中国卫星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据上交所关于上市公司信息披露指引对于交易与关联交易的相关要 求，中国东方红卫星股份有限公司（简称：本公司）查验了航天科技财务 有限责任公司（简称：财务公司）的《营业执照》与《金融许可证》等资 料，审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定 期财务报告及财务公司《2024 年度内部控制评价和 2025 年度全面风险管 理报告》，对财务公司的经营资质、内部控制设计和全面风险管理进行了 评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管 理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续 稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）以及中国航 天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融 机构，注册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技 工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕 "建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融平台"职能为己任，以 ...

重要内容提示： 一、关联交易基本情况 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-008 中国东方红卫星股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协 议》暨确定 2025 年度相关关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关联交易概述 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于 2024 年与航天科技财务有 限责任公司（简称：财务公司）签订了《金融服务协议》（简称：《协议》），有效 期一年，协议将于 2025 年到期。根据业务发展需求，公司拟继续与财务公司签 订《协议》，有效期为一年，即"公司本年股东大会批准本协议之日起至 2026 年股东大会批准之日止"，并拟确定：协议有效期内公司在财务公司的日最高存 款额不超过为 35 亿元；在财务公司的综合授信额度为 9.03 亿元，其中贷款额度 为 7.40 亿元。 （二）前次关联交易的预计和执行情况 经公司董事会、股东大会审议通过，公司确定的 2024 年度公司在财务公司 的日最高存款额不超过 35 亿元；在财务公司的 ...

中国东方红卫星股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中国东方红 卫星股份有限公司（简称：公司）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：立信）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度，立信为 693 家上 ...

2025 年 4 月 10 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，中国东方 红卫星股份有限公司（简称：公司）董事会就公司在任独立董事张忠、谭 红旭、俞明轩、穆月英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国东方红卫星股份有限公司 中国东方红卫星股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事张忠、谭红旭、俞明轩、穆月英的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 ...

公司代码：600118 公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...