| 附录 1：GRI 内容索引 | 134 | | --- | --- | | 附录 2：关键绩效表 | 138 | | 附录 3：参与的主要国内协会与组织 | 143 | | 附录 4：认证证书总览 | 144 | | 附录 5：读者反馈 | 146 | 目录CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 致利益相关方 | 06 | | 关于我们 | 08 | | 我们的可持续发展管理 | 16 | | 专题：循环经济，"塑"造美丽新生活 | 26 | | 重点产品绿色设计 | 26 | | 推进循环化发展 | 30 | | 推进城市废弃物协同处置 | 33 | | 02 | 社会责任 | | | | --- | --- | --- | --- | | 科技创新 | 64 | 产品质量安全 | 70 | | 客户服务 | 75 | 可持续供应链 | 79 | | 助力行业发展 | 84 | 平等、包容与多元化 | 88 | | 员工权益 | 92 | 员工发展与培训 | 99 | | 职业健康与安全 | 106 | 社会发展与公益 | 113 | | 01 | 环境责任 | ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-045 审议通过《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 公司编制了《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在将可持续 发展理念融入公司治理，全面呈现公司在 ESG 方面的实践信息和相关绩效。 本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第一次会议 审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次（临时） 会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人， 会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司 法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议： 金发科技股份有限公司 第 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-041 金发科技股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开的第八届 董事会第二次（临时）会议和第八届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于《金发科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）授予的1,685名激励对象因工作调整不再具备激励对象资格或未达到解锁 条件（其中离职42人，因新担任监事不具备激励资格5人，因公司层面考核不合 格涉及1,638人），上述激励对象已获授但尚未解除限售的34,036,789 股限制性股 票不得解除限售，公司拟将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注 销。现将 ...

金发科技股份有限公司章程 （2024 年 6 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总则 第一条 为维护金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由有限责任公 司整体变更为股份有限公司，公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码：91440101618607269R。 第三条 公司于 2004 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4500 万股， ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-042 金发科技股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 1 / 2 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开了第八届 董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划中授予的1685名激励对象因工作调整不再 具备激励对象资格或未达到解锁条件，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限 售的34,036,789股限制性股票。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 2,670,649,486股变更为2,636,612,697股，注册资本将由2,670,649,486元变更为 2,636,612,697 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-039 金发科技股份有限公司 第八届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次（临时）会 议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，监事沈红波先生、丁超先生、张明江先生、职工代表监事廖梦圆女士以通讯 形式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华 人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 发科技股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-041）。 ...

金发科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月修订） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件和《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中包括四名独立董事。董事会设董事长一名，副董事长 一名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大 ...

金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）拟将其持有的金发科技股 份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）控股子公司盘锦金发高分子材 料有限公司（以下简称"平台公司"）的29.7521%股权（对应注册资本9亿元） 转让给广州市腾曦晨投资有限责任公司（以下简称"腾曦晨"）。平台公司持有 公司子公司辽宁金发科技有限公司（以下简称"辽宁金发"）44.0992%的股权， 平台公司系为且仅为增资并持有辽宁金发股权之目的而设立，不从事任何其他无 关的业务经营。公司拟就上述股权转让事项放弃优先购买权。本次放弃优先购买 权不影响金发科技对平台公司和辽宁金发的控制权，平台公司和辽宁金发仍属于 公司合并报表范围内的控股子公司。 本次交易的受让方腾曦晨为袁志敏及其子袁长长共同投资设立的企业， 袁志敏为公司的控股股东，袁长长为公司的董事、副总经理，本次公司拟放弃平 台公司股权优先购买权构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 2022 年 2 月 28 日，金发科技、腾曦晨、盘锦金发新材料产业合伙企业（普 通合伙）（以下简称"管理层平台"）和金石制造业转型升级新材料基金（有限 合伙）（以下简称"金石基金"）、袁志敏合作 ...

金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第八届 董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司增设副董事长、常务副总经 理职务暨修订<公司章程>的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，根据 公司经营管理及治理结构的实际需要，公司拟增设副董事长 1 名、常务副总经理 1 名。基于前述调整，现拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修改条款如 下。 | 章程修订前条款内容 | 章程修订后条款内容 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级 | 第十一条 本章程所称其他高级管 | | 管理人员是指公司的董事会秘书、财 | 理人员是指公司的董事会秘书、财务负 | | 务负责人、副总经理。 | 责人、常务副总经理、副总经理。 | | 第六十八条 股东大会由董事长 | 第六十八条 股东大会由董事长主 | | 主持。董事长不能履行职务或不履行 | 持。董事长不能履行职务或不履行职务 | | | 时，由副董事长主持；副董事长不能履 | | 职务时，由半数以上董事共同推举的 | 行职务或不履行职务时，由过半数的董 | | 一名董事主持。 | 事共同推举的一名董事主持。 ...

证券代码：6 0 0 1 4 3 证券简称：金发科技 公告编号：2 0 2 4-0 4 4 金发科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有 限公司行政大楼 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...