证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-043 中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 公司现任监事林纳新女士、崔明先生、汤玉军先生、潘于泽先生、向 华东先生将自股东会审议通过本预案之日起相应解除监事职务。在此之前， 公司第八届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责， 履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任 职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 九次会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式召开，应参加表决监事 5 名，实 参加表决监事 5 名。监事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮 件等方式发出。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，本次会议合法有效。 会议经表决， ...

中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 次会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实参加表决董事 11 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司章程>的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国船舶关于修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2025-042） 和《中国船舶工业股份有限公司章程》。 本预案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于修订<中国船舶工业股份 ...

中国船舶工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要职责为：代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制 定和执行情况的监督检查职能。董事会审计委员会对董事会负责，依照公司 章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于三名，委员 中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事担任。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 全体董事提名，经全体董事过半数选举产生。 第四条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验 和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内 ...

中国船舶工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶工业股份有限公司（以下称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）《中国船舶工业股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他相关法律、行政法规和规 范性文件的规定，特制定本《股东会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》 及其他相关法律、行政法规和规范性文件规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 （1）次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东会 ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中国船舶工业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 ...

中国船舶工业股份有限公司 章 程 （1998 年 5 月 8 日公司创立大会暨首届股东大会通过） （2006 年 10 月 9 日公司 2006 年度第一次临时股东大会修订） （2007 年 1 月 22 日公司 2007 年度第一次临时股东大会修订） （2007 年 7 月 28 日公司 2007 年度第二次临时股东大会修订） （2007 年 10 月 28 日公司 2007 年度第三次临时股东大会修订） （2008 年 7 月 25 日公司 2008 年度第二次临时股东大会修订） （2025 年 6 月 3 日公司 2024 年年度股东会修订） （2025 年 6 月 18 日公司第九届董事会第二次会议修订预案） 1 第一章 总则 （2009 年 5 月 15 日公司 2008 年年度股东大会修订） 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 （2012 年 5 月 25 日公司 2011 年年度股东大会修订） （2012 年 12 月 20 日公 ...

中国船舶工业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范中国船舶工业股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》及相关法律法规和《中国船舶工业股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）规定，制定本《董事会议事规则》（以下称 "本规则"）。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常 设机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股 东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 董事以及董事会的工作应当遵守本规则，如本规则与《公司章程》有冲 突之处，则按《公司章程》的规定执行。 第三条 公司董事会由11名董事组成，设董事长1人，并可设副董事长。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，董事会依法行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者 变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内 ...

Core Viewpoint - China Shipbuilding Group Beihai Shipbuilding Co., Ltd. is leading the green ship transformation with the launch of seven new efficient and low-carbon ship types, emphasizing technological innovation for sustainable development in the global shipping industry [1] Group 1: New Ship Orders and Market Position - The company has secured a significant number of quality orders, with over 90% of its current orders being green ship types, primarily consisting of 210,000-ton bulk carriers and ultra-large ore carriers [3] - The company maintains a leading position in the market for large bulk carriers and ultra-large ore carriers, while also advancing in the research and construction of new energy vessels [1][3] Group 2: Future Business Focus and Development Direction - The company aims to focus on green, low-carbon, and intelligent technologies, transitioning towards high-tech and high-value-added industrial structures [4] - Plans include strengthening the global leading position in large bulk carriers and ultra-large ore carriers, enhancing research and innovation, and expanding the core competitive advantage in green ship types [4] Group 3: Achievements in New Energy Vessel Development - The company has successfully delivered four 210,000-ton LNG dual-fuel bulk carriers and has six new orders for 32.5-ton methanol dual-fuel ultra-large ore carriers [8] - Future plans involve developing a full range of ammonia and methanol-powered bulk carriers, ore carriers, and oil tankers to provide more low-carbon and zero-carbon green vessels [8] Group 4: Ship Modification and Repair Services - The company is committed to establishing a leading position in global ship modification, focusing on green, technological, and intelligent repair services [7] - There is a growing demand for ship modifications due to aging vessels and environmental regulations, which is expected to increase the need for upgrades and retrofitting [9][10] Group 5: Collaboration with China Classification Society - The company has collaborated with China Classification Society on key technology areas, achieving significant results, including the construction of 63 vessels with a total deadweight tonnage of 11.91 million [14] - Future collaboration is expected to deepen in areas such as green ship technology and the application of zero-carbon fuels [16]

金融界6月13日消息，上证指数低开低走，中证航运指数 (CS航运，930718)报1812.99点。 数据统计显示，中证航运指数近一个月下跌0.41%，近三个月上涨3.52%，年至今下跌1.08%。 据了解，中证航运指数选取水路运输、港口运营、船舶制造、集装箱制造及货运代理等相关行业的上市 公司证券作为样本，以反映航运上市公司的整体表现。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为 基点。 从指数持仓来看，中证航运指数十大权重分别为：中远海控（11.55%）、中国重工（9.29%）、中国船 舶（8.73%）、中国动力（4.97%）、招商轮船（4.44%）、上港集团（3.35%）、中远海能（3.08%）、 中集集团（2.99%）、宁波港（2.93%）、海兰信（2.58%）。 从中证航运指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比82.62%、深圳证券交易所占比17.38%。 从中证航运指数持仓样本的行业来看，工业占比100.00%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-040 中国船舶工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.25元（含税） ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/20 － 2025/6/23 2025/6/23 ?差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年 6 月 3 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司" ）登记 在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,472,428,758股为基 数 ， 每 股 派 发 现 金 红 利 0.25 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利 。 三、 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交 ...