证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-015 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告的更正公告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn披露了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 及《2023 年年度股东大会会议资料》。经核查发现，由于工作人员失 误，导致《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》以及《2023 年 年度股东大会会议资料》中，"2023 年实际发生金额"及"本年年初 至披露日与关联人累计已发生的交易金额"两项的"合计"数据存在 错误。现将相关内容更正如下： 一、更正前 1.2023 年实际发生金额 单位：万元 | 关联交 | | 关联人 | 2023 | 年预计 | 2023 | 年实际 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 金额 | 发生金额 | | 金额差异较大的原因 | | 向 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-013 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024 年第一季度主营业务经营情况简报 报告期内,公司无新增房地产项目储备，无新开工项目，无竣工 项目。 二、建筑施工业务经营情况 | 业务类型 | 2024 月新 | 年 | 1-3 | | 同比变动(%) | 2024 1-3 | 年 | 月新签项 | 同比变动(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 签项目数量(个) | | | | | 目合同金额(万元) | | | | | 建筑工程 | | | | 10 | 不适用 | | | 563.68 | 不适用 | | 合计 | | | | 10 | 不适用 | | | 563.68 | 不适用 | 1. 2024 年第一季度新签项目情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息 披露：第一号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥94,584,170.71, representing a decrease of 10.33% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,135,266.65, a decline of 218.63% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥10,448,655.61, down 1,176.57% year-on-year[6] - Basic earnings per share were -¥0.01, reflecting a decrease of 218.63% compared to the previous year[7] - The diluted earnings per share were also -¥0.01, with the same percentage decline of 218.63%[9] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was -9,921,744.16 RMB, compared to 11,054,769.03 RMB in the same period of 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥63,752,501.91, with no applicable comparison due to significant cash outflows in the previous year[6] - The net cash flow from operating activities was -63,752,501.91 RMB, an improvement from -386,782,859.41 RMB year-over-year[21] - Cash received from sales of goods and services increased to 68,015,715.03 RMB, up from 30,654,563.05 RMB in the first quarter of 2023, representing a growth of approximately 121%[20] - The total cash outflow from operating activities was 187,117,517.93 RMB, down from 434,941,862.75 RMB in the previous year[21] - The net cash flow from investing activities was -128,855.59 RMB, compared to a positive cash flow of 19,123,345.41 RMB in the first quarter of 2023[22] - The company reported a total cash inflow from financing activities of 50,000,000.00 RMB, with a net cash outflow of -840,486.10 RMB after expenses[22] - The total operating cash inflow for the first quarter was 123,365,016.02 RMB, significantly higher than 48,159,003.34 RMB in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,393,704,349.15, down 2.22% from the end of the previous year[7] - Total assets decreased to CNY 3,393,704,349.15 in Q1 2024 from CNY 3,470,803,500.75 in Q4 2023[15] - Total liabilities decreased to CNY 1,400,165,546.57 in Q1 2024 from CNY 1,467,342,954.01 in Q4 2023[15] - The company’s total equity decreased to CNY 1,993,538,802.58 in Q1 2024 from CNY 2,003,460,546.74 in Q4 2023[16] - The equity attributable to shareholders was ¥1,916,505,172.10, a decrease of 0.53% from the previous year[7] Operational Metrics - Total revenue for Q1 2024 was CNY 94,584,170.71, a decrease of 10.4% compared to CNY 105,478,190.62 in Q1 2023[17] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 101,925,502.53, down from CNY 104,312,174.75 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 9,921,744.16, compared to a profit of CNY 11,054,769.03 in Q1 2023[18] - Accounts receivable increased to CNY 405,775,481.29 in Q1 2024 from CNY 344,659,142.13 in Q4 2023, reflecting a growth of 17.7%[14] - Inventory stood at CNY 1,902,567,015.17 in Q1 2024, slightly up from CNY 1,893,460,620.39 in Q4 2023[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 443,327,143.62 in Q1 2024 from CNY 548,074,192.00 in Q4 2023[14] - The company reported a significant increase in sales expenses to CNY 1,409,621.51 in Q1 2024 from CNY 193,109.27 in Q1 2023[18] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥170,240.56, which were closely related to its normal business operations[8] Return on Investment - The weighted average return on net assets decreased by 0.91 percentage points to 0.53%[7]

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 (孙志强) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在房地产行业方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方 面做了大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益,促进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2023年度履行职责情 况述职如下。 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及任职情况 孙志强:高级工程师,英国皇家特许建造师。曾任广西交通投资集 团物流公司党委书记、董事长;中交国际工程咨询公司董事长。现任上 海复旦规划建筑设计研究院有限公司副总经济师。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公 司附属企业提供财务、法律、咨询等服务,未从公 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和激励机制，保护中小投资者及相关者的利益，促进公司规范运作， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》等相关规定，特制定以下独立董事工作细 则。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 存在可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内外上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效 ...

(八) 债权或债务重组； (九) 转让或者受让研发项目； (十) 签订许可使用协议； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等） (十二) 购买原材料、燃料、动力； (十三) 销售产品、商品； (十四) 提供或接受劳务； (十五) 委托或受托销售； (十六) 存贷款业务； (十七) 与关联人共同投资； (十八) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； (十九) 上海证券交易所认定的其他交易。 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 (一) 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： 1. 直接或间接控制本公司的法人（或者其他组织）； 2. 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司、本公司全资 子公司、本公司控股子公司、本公司或本公司全资/控股子公司之分公司以 外的法人（或者其他组织）； 3. 由本制度所列本公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除本公司及控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； 4. 持有本公司百分之五以上股份的法人（或者其他组织）； 5. 中国证监会、上海证券交易所及本公司可以根据实质 ...

董事会提名委员会工作细则 会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 第一条 为规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委 ...

5. 独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"。 6. 独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人"。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称公司)董事 会共有3位独立董事,分别为李金通先生、孙志强先生、张小军先生。 3位独立董事在2023年度任职时间均为2023年1月1日至2023年12月31 日。 公司于近日收到3位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自 查报告》. 公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册,比对监管 规则和函证确认等方式,根据自查报告及调查核实情况,对上述三位 现任独立董事在2023年度的独立性情况出具专项评估意见如下。 1. 独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》及公司《章程》等有关规定,作为公司独立董事，经对公司第九届董事会 第九次会议审议的事项的相关资料、实施、决策程序等的核查,我们对相关事项 发表独立意见如下; 一、关于聘任公司 2024年年度审计机构的独立意见 作为公司独立董事,我们对《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》 进行了审议,基于独立判断,我们认为; 1、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格, 其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部 控制审计工作的要求。 作为公司独立董事,我们对《公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审 议,基于独立判断,我们认为: 2、同意聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度 财务报告报告及内部控制审计机构,聘期一年。 二、关于公司 2024年度日常关联交易预计的独立意见 作为公司独立董事,我们对《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》进 行了审议,基于独立判断, ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-004 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长李文江先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，部分高 级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补充及修订公司部分制度的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等 相关文件要求，为进一步加强公司治理，提升公司规范化运作水 平，确保公司独立董事履职尽责，结合公司自身经营实际，对公 司制度作如下补充及修订。 （一）《独立董事工作细则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （ ...