（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 北汽福田汽车股份有限公司 投资者关系管理制度 （2003年11月制定，2007年11月第一次修订，2023年9月第二次修订、2025年8月第三次修订） 一、总则 第一条 为进一步规范和加强北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《北汽福田汽车股份有限公司章程》及其它相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进 ...

北汽福田汽车股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 （2023 年 12 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品交易行为，有效控制风 险，维护公司及股东利益，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《北汽福田汽车股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。本制度所称 衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易 活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标 的的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属各级全资、控股子公司，但以期货和衍生品交易为主营业务的控股子 公司除外。 第四条 公司开展期货和衍生品交易的原则： （一）公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法合规、审慎稳健、安全有效的原则； （二）公司利用期货市场和衍生品市 ...

北汽福田汽车股份有限公司 "上证 e 互动"网络平台及董事、高管微信微博等网络社交媒体信息发布的管 理办法 （2013 年 9 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 一、管理宗旨 第一条 管理依据 为规范董事、高管发布微信、微博等行为的管理，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 管理内容范围 1、公司按规定应披露的生产经营相关信息； 2、与国内外汽车行业发展相关信息。 第三条 管理目的 规范"上证 e 互动"网络平台信息发布及董事、高管微信微博等网络社交媒体发布的行为，明确管理 职责和分工，保障公司与投资者等各市场参与主体之间的有效沟通，构建集中、便捷、及时的互动渠道， 树立公司在证券市场的良好形象。 二、管理内容 第四条 上证 e 互动管理 1、"上证 e 互动"平台信息发布要求 1.1 确保所发布信息真实、准确、完整和公平； 1.2 针对投资者提问的已披露事项，不得超过披露范围； 1.3 针对投资者提问的未披露事项，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告； 1.4 发布信息不得早于披露公告，不得以互动信息等形式代替信息披露； 1.5 可自愿性发布信息，宣传公司证券市场的形象； 1.6 针对用户提 ...

董事会提名委员会议事规则 （2010年10月制定，2013年8月第一次修订、2019年11月第二次修订、2024年2月第三次修订、2025年2月第四次修订、2025 年8月第五次修订） 一、总 则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高管人员的产生，完善公司治 理结构，提高公司的治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北汽福田汽车股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委"），并制定本议事规则。 第二条 提名委是董事会下设的专门咨询机构，主要负责公司董事、高管人员的提名，向董事会报告工 作，对董事会负责。 提名委的方案须提交董事会审议决定。 二、人员组成 北汽福田汽车股份有限公司 第三条 提名委由五名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委可聘请专家顾问，并可支付适当的报 酬。 第四条 提名委委员由董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，并担任召集人。主任委 员由提名委委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委委员必须具备以下条件： （一 ...

北汽福田汽车股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理办法 （2009 年 1 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 根据《民法典》《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（简称"8 号指引"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、公司章程等相关法律法规规定，为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关 联方占用北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本办法。 第三条 本办法所称关联方，与现行有效之《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办 法》中定义的关联方具有相同的含义。 第四条 本办法所称控股股东是指具备下列条件之一的股东： （一）持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重 大影响的股东。 第五条 公司应建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际控制人及其他关 ...

北汽福田汽车股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2005 年 6 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 5、持有公司 5%以上股份的其他股东。 第四条 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员，在 该等信息未公开披露之前负有保密义务。 第五条 公司各分支机构、控股企业应参照本制度制定相应规定，并指定专人为重大信息报告人，以 确保能及时了解、知悉和掌握各类重大信息并及时、完整地上报公司董事会秘书。 第六条 董事会秘书应根据公司实际情况对公司负有重大信息报告义务的相关人员进行信息披露方面 的培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。 第一章 总则 第一条 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称公司）作为公开发行股票并上市交易的公众公司，为 及时、准确、充分地收集、整理与信息披露相关的重大信息，确保及时、准确、完整、充分履行信息披露 义务，加强投资者关系管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的规 定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当 ...

审计/内控委员会办公室应以书面意见形式记录督促情况，包括但不限于督促的方式、次数和结果， 并由审计/内控委员会主任和年审注册会计师签字确认。 第六条 每年 3 月 1 日前，年审注册会计师须出具初步审计意见；审计/内控委员会应于 3 月 5 日前 审阅初步审阅结果，形成书面意见，并签字确认。 第七条 每年 3 月 31 日前，年审注册会计师须出具年度财务会计审计报告；审计/内控委员会应于 5 天内召开会议进行表决，审计/内控委员会形成决议后提交董事会审议。 北汽福田汽车股份有限公司 董事会审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程 （2008 年2 月制定，2009 年 3 月第一次修订，2025 年8 月第二次修订） 第一条 为强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会对财务报告的监控， 根据中国证监会有关规定及《公司章程》《董事会审计/内控委员会议事规则》等法律法规，特制定本制 度。 第二条 每年 10 月 31 日前，董事会审计/内控委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商 确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第三条 每年 1 月 10 日前，公司财务部门应出具财务报表，每 ...

北汽福田汽车股份有限公司 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，加强对外担保管理， 有效控制公司资产运营风险及担保风险，保证公司健康稳定发展，根据国家相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，结合公司担保业务实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括：①本公司为下属全资、控股子公司及本 公司控制的其他组织（以下统称"子公司"）提供的担保；②子公司之间的担保；③本公司对外提供的担保。 公司子公司的对外担保视同公司行为，按本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，公司及子公司的对外担保必须经公司董事会或股东会审议批准。 非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人不得以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 律文件。 第四条 按担保业务事项划分，公司对外担保包括融资业务担保、金融业务担保及基于业务发展需要产 生的新业务模式所开展的其他形式的担保。 融资业务担保，是指公司对子公司、合资公司、参股公司及法律法规允许且有业务需要的其他主体开 展的授信、银行借款、保理、融资租赁、发行债券、信托等融资业务提供担保的行为。 金融业务担保，是指为促进 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议执行管理办法 （2015 年 12 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 一、总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《北汽福田汽车股份有限公司章程》《北汽福田汽车股份有限公司专门委议事规则》等相 关规定，制定本办法。 第二条 依法依规运作原则，确保公司股东会、董事会决议事项的有效执行，闭环管理，创建决议执行 有效机制，理顺决议执行高效流程，保障公司重大项目的顺利实施和推进。 二、董事会决议分类及反馈形式 第三条 公司主动反馈类决议。分为一次性反馈类和持续反馈类决议。 一次性反馈类决议事项可一年一次进行执行反馈，如董事及高管人员任免、年度经营指标完成、高管 薪酬兑现、利润分配执行、年度关联交易执行、授信担保执行、公司治理制度制定等。 持续反馈类决议事项一般需持续一年以上，需根据执行阶段的不同持续跨年度进行反馈，如技术改造、 对外投资、再融资等。 第四条 专门委要求反馈类决议。此类决议反馈由董事会专门委发起，由公司依据专门委的要求进行反 馈汇报、审议。 （二）公司相关业务部门负责决议事项的具体 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会投资管理委员会议事规则 （2005年6月制定，2010年10月第一次修订，2013年8月第二次修订，2015年6月第三次修订，2019年3月第四次修订，2019年11 月第五次修订，2023年3月第六次修订，2024年5月第七次修订，2025年8月第八次修订） 一、总 则 第六条 投资委委员必须具备以下条件： 第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会投资管理委员会（简称投资委），并制定本议事 规则。 第二条 投资委是董事会下设的专门咨询机构，负责对公司重大投资决策进行研究并提出建议，对董事 会负责。投资委的方案须提交董事会审议决定。 二、人员组成 第三条 投资委由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。投资委可聘请专家顾问，并可支付适当的 报酬。 第四条 投资委委员由董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 投资委设主任委员一名，可以设副主任委员1-2名，由投资委选举产生，报董事会备案。 ...