北汽福田汽车股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 （2016 年 12 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义务人信息披露 暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《保守国家秘密法》《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理》）等法律、 行政法规和规章等，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事、高级管理人员及股东持股管理办法 3、公司股东在判断是否具有大股东身份时，还应当将其通过各证券账户所持股份以及利用他人账 户所持公司的股份，与其通过转融通出借但尚未归还或者通过约定购回式证券交易卖出但尚未购回的股 份合并计算。 （2007年8月制定，2010年5月第一次修订，2015年12月第二次修订，2018年2月第三次修订，2025年8月第四次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员董事、 高管、股东对所持本公司股份及其变动的管理，增强董事、高管、股东依法操作股票的法律意识，维护 董事、高管、股东及公司的证券市场形象，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（简称 上海证券交易所《15 号指引》）《上海证券交易所上市公司 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2004年4月制定，2010年10月第一次修订，2024年3月第二次修订，2025年8月第三次修订） 一、总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《北汽福田汽车股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬委"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬委是根据董事会决议设立的专门咨询机构，向董事会报告工作，对董事会负责。主要负责 公司董事、高级管理人员的薪酬规划和激励方案的制定和修订，国内外公司薪酬及激励体系的调研等。 第五条 薪酬委委员由董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，并担任召集人；主任委 员由薪酬委选举产生，报董事会备案。 第七条 薪酬委委员必须具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，为人力资源管理、经济管理、财务、法律、或汽车类专家； （二）遵守诚信原则，廉洁自 ...

北汽福田汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 12 月制定，2007 年 11 月第一次修订，2019 年 2 月第二次修订，2020 年 1 月第三次修订，2024 年 3 月第四次修订， 2025 年 8 月第五次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和公司章 程的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照国家相关法律、法规和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 公司应当按照公司章程和本制度的规定，聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事 ...

北汽福田汽车股份有限公司 独立董事费用管理办法 1.独立董事报酬： ①以股东会批准的年度报酬数额为标准； （2002 年 5 月制定，2025 年 8 月第一次修订） 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事费用的使用，充分保证独立董事行使 职权，结合本公司有关财务管理制度，现特制定本管理办法： 一、管理原则 独立董事费用管理原则为：公司承担，预算控制，充分保证，有效使用。 二、独立董事费用范围 1.独立董事报酬； 2.独立董事出席董事会、股东会的差旅费、食宿费； 3.独立董事按《公司章程》或受股东会、董事会委托行使其他职权所需要的费用，包括聘请审计师、 律师及其他咨询机构所需费用、培训费等。 三、费用标准 ②以独立董事实际任职月份按以下方法计算报酬：以股东会批准任职或免职之日起，超过半月的按一 个月计算，不足半月的，不计算报酬； ③每季度支付独立董事报酬一次，采取后付费方式；其中，一季度的费用需经年度股东会批准本年度 报酬后，与二季度报酬一同发放。 2.独立董事出席董事会、股东会的差旅费、食宿费： 差旅费按公司副总级标准执行，据实报销； 公司副总级差旅费标准：可乘飞机经济仓，乘火车可乘硬卧 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 （2025 年 8 月制定） 第一条 为规范董事、高级管理人员的行为，确保其勤勉尽责履职，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（简称"1 号指引"），特制定本规范。 第一节 董事、高级管理人员行为规范 第二条 董事、高级管理人员对公司负有忠实、勤勉义务。董事和高级管理人员应严格遵守公司 章程规定履职。 第三条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎选择并以书 面形式委托其他董事代为出席，一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席 会议，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对 每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者 授权范围不明确的委托。 在审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，其表决权不计入表决权总数，非关联董事不得 委托关联董事代为出席会议。 董事对表决事项的责任，不因委托其他董事出席而免除。 第四条 董事连续两次未亲自出席董事会会议，或者任职期内连续 12 个月未亲自出席会议次数超 ...

北汽福田汽车股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2011年3月制定，2025年8月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露规范运作水平，落 实年报信息披露责任，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章以及中国证券监督管理委员 会及北京证监局的其他有关规定和《北汽福田汽车股份有限公司章程》《北汽福田汽车股份公司信息披露 管理制度》及其实施细则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司年报信息重大差错责任追究遵循的原则： 1、客观公正、实事求是原则； 2、有责必问、有错必究原则； 3、追究责任与教育改进工作相结合原则。 第二章 年报信息披露重大差错的内容 第三条 年报信息披露涵盖的范围包括但不限于： 1、年报财务报告及附注； 2、年报中除财务报告及附注以外部分、年报摘要、《可持续发展报告》《内部控制评价报告》、经董 事会审议的系列议案、年审会 ...

北汽福田汽车股份有限公司 关联交易管理办法 （2008 年 12 月制定，2011 年 7 月第一次修订，2025 年 8 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的关联交易管理， 明确管理职责和分工，保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、公开、公允的原则，维护公 司及全体股东的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则 第 36 号-关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二章 关联方、关联交易界定 第一节 关联方界定 第二条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： （一）直接或者间接控制本公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）款直接或者间接控制的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 或其他组织； （三）由第四条所列本公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 ...

北汽福田汽车股份有限公司 募集资金管理制度 （2008 年 11 月制定，2011 年 12 月第一次修订，2012 年 7 月第二次修订，2013 年 6 月第三次修订，2023 年 9 月第四次修订， 2024 年 2 月第五次修订，2025 年 8 月第六次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《监管规则 适用指引—发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"上交所 1 号指引"）等法律法规及交易所业务规 则，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 作为公司对募集资金使用和管理的专项制度，公司募集资金的存放、管理、使用、改变用途、 监督以及责 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2002 年 4 月制定，2007 年 11 月第一次修订，2011 年 5 月第二次修订，2025 年 8 月第三次修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《北汽福田汽车股份有限公司章程》等规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书为公司的 高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、公司高级管理人员及公司有关人员应当 支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务经营情况及重大决策，参加相关会议，查阅涉及信息披露 的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。 第四条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加上海证券交易所组织的相关培训。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识 ...