证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-030 至 2024 年 3 月 29 日 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司已于2024年3月14日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知》（详见临2024-027号公告），现再次公告股东大会通知。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月29日 股权登记日：2024 年 3 月 22 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：福田汽车 股票代码：600166 2024 年 3 月·北京 1 目 录 议案一、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 议案三、关于第九届监事会监事调整的议案 2 议案二、关于修订《独立董事工作制度》及废除《独立董事发表独立意见的 管理办法》的议案 议案一： 北汽福田汽车股份有限公司 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 各位股东： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实 际情况，拟对《北汽福田汽车股份有限公司章程》（本文简称"公司章程"）、《股 东大会议事规则》进行修订。具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出 | 第七十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会 | | 席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 | 议的股东和代 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—029 北汽福田汽车股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称"安鹏中融"）及下属子公 司北京中车信融融资租赁有限公司（以下简称"中车信融"）为公司关联方。 产业链上下游企业及终端客户，不是公司关联方。 2024 年 2 月担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年 2 月，公司为中车信融提供的担保金额为 0.4909 亿元，截至 2 月底 公司已实际为安鹏中融及其下属子公司提供的担保余额 26.54 亿元； 2024 年 2 月，公司为产业链上下游企业及终端客户提供的担保金额 10 亿元， 截至 2 月底已实际为其提供的担保余额 50.57 亿元； 一、担保情况概述 2024 年 2 月，公司在上述批准范围内发生了如下担保： | | | | 本次担 | 本次担保后 | 本次担保后担 | 是否为 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 6 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于聘任巩海东同志为副总经理的议案》。2024 年 3 月 7 日，公司以电 子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于聘任鹿政 华同志为常务副总经理、秦志东同志为副总经理的议案》。本次会议以通讯表决的方式召 开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名/治理委员会召开会议，对《关于聘任巩海东同志为公司副总经理的 议案》和《关于聘任鹿政华同志为常务副总经理、秦志东同志为副总经理的议案》进行 了认真审核，发表了同意意见。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—028 北汽福田汽车股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 截至 2024 年 3 月 14 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—026 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监 事 会 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 4 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通 讯监事会的通知及《关于第九届监事会监事调整的议案》。本次会议以通讯表决的方式 召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 截至 2024 年 3 月 13 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于第九届监事会监事调整的议案》，决议如下： 提名孙亮同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人。 郝海龙同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。 公司监事会对郝海龙同志在担任福田汽车监事期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予 以充分的肯定，并对其为监事会建设作出的贡献表示衷心的感谢。 该议案尚需提交福田汽车 2024 年 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-027 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 11 点 30 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 3 月 5-7 日投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | ...

| | | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2024 | 年 2 | 月份各产品产销数据快报如下： | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 销 量（辆） | | | | | 产 量（辆） | | | | | | 产品类型 | 本月数量 | 去年同 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | | | | | | 期 | | | 增减 | | | | | 增减 -1.23% | | | 货 商 车 | 中重型货车 其中：福田戴姆 | 6461 3677 | 12392 7853 | 15288 9257 | 20303 12792 | -24.70% -27.63% | 8828 5659 | 11375 7608 | 18366 11132 | 18594 11917 | | | | | | | | | | | | | | | -6.59% | | | 车 | 勒产品 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 2 月 27-29 日投资者关系活动记录表 编号：2024-006 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 财通证券、人保养老、宁银理财、复胜资产、恒越基金、中信自营、德邦证券、 招商基金、敦和资产、安信基金、信达澳亚基金、中财资本、晨步资本、国元证 及人员 券、圆信永丰基金、国联证券、德邦基金、浙商资管、丹羿投资、民生证券、兴 银理财、华夏久盈、民生加银基金 时间 2024年2月27日、2024年2月28日、2024年2月29日 地点 上海、无锡 接待人员 福田汽车市值管理主管：周鹤遒 福田汽车信息披露主管：刘裕霖 投资者关系活动主要 1、 2024年行业及公司的销量预计如何？ 答：2024 年，国家提振经济的政策将持续释放，整体经济将会延续平稳复苏的 内容介绍 势头，公司判断 2024 年商用车总销量将超过 440 万辆，同比增长 10%以上。福田汽 车总体销量目标确保70万辆，争取75万辆（最终销量目标以 ...