证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-040 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 11 点 00 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 网络投票系统： ...

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 北汽福田汽车股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内控审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收 入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—034 北汽福田汽车股份有限公司 关于终止参与认购哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 19 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）收到了哈尔滨 东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力"）转发的上海证券交易所（以下简称 "上交所"）《关于终止对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票审核的 决定》（上证上审（再融资）〔2024〕86 号）。上交所根据《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条(二) 的有关规定，决定终止对东安动力向特定对象发行股票的审核。 二〇二四年四月十九日 1 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 鉴于上述，公司终止本次参与认购东安动力向特定对象发行的股票。上述事项不会 对公司生产经营产生影响。敬请投资者注意投资风险。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—033 北汽福田汽车股份有限公司 关于年度担保计划范围内担保进展的公告 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司（以下简称"安鹏中融"）及下属子公 司安鹏融资租赁（天津）有限公司（以下简称"安鹏天津"） 、北京中车信融 融资租赁有限公司（以下简称"中车信融"）为公司关联方。 经销商不是公司关联方。 2024 年 3 月担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年 3 月，公司为安鹏天津提供的担保金额为 0.2455 亿元，公司为中车 信融提供的担保金额为 2.4545 亿元，截至 3 月底公司已实际为安鹏中融及其 下属子公司提供的担保余额 28.94 亿元； 2024 年 3 月，公司为经销商提供的担保金额 35 亿元（回购责任），截至 3 月 底已实际为其提供的担保余额 52.72 亿元； 一、担保情况概述 公司董事会于 2024 年 1 月 10 日、股东大会于 2024 年 1 月 26 日审议 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—032 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 3 月份各产品产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 产品类型 | | | | 销 量（辆） | | | | | 产 量（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月数 | 去年同 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | | | | 中重型货车（含福戴） | 量 | 期 | | | 增减 | | | | | 增减 | | | 货 车 商用 | 轻型货车 | 14438 50716 | 15180 45877 | 29726 110406 | 35483 106391 | -16.22% 3.77% | 21267 41644 | 18351 41144 | 396 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 4 月 1 日投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □一对一沟通 | | | | □ 其他（电话会议） | | | 参与单位 | 申万宏源证券 | | | 及人员 | | | | 时间 | 2024 年 4 月 1 日 | | | 地点 | 北京 | | | 接待人员 | 福田汽车董事会秘书：陈维娟 | | | | 福田汽车证券事务代表：王桂青 | | | | 福田汽车市值管理主管：周鹤遒 | | | 投资者关系活动主要 | | 调研内容集中在商用车行业信 ...

北京市中伦律师事务所 关于北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 关于北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北汽福田汽车股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北汽福田汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张宇侬律师、徐浩诚律师（以下简称"本 所律师"）参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律 ...

北汽福田汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （2005 年 12 月 5 日第一次临时股东大会批准；2007 年 11 月 26 日第一次修订；2019 年 2 月第二次修订； 2020 年 1 月第三次修订；2024 年 3 月第四次修订；） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规 和公司章程的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照国家相关法律、法规和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第五条 公司应当按照公司章程和本制度的规定，聘 ...

北汽福田汽车股份有限公司 章 程 （二〇二四年三月二十九日） I | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 11 | | | 第三节股份转让 | 12 | | 第四章股东和股东大会 | 13 | | 第一节股东 | 13 | | 第二节股东大会的一般规定 | 16 | | 第三节股东大会的召集 | 18 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节股东大会的召开 | 20 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章党的委员会 | 26 | | 第六章董事会 | 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节独立董事 | 30 | | 第三节董事会 | 34 | | 第七章总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第八章监事会 | 40 | | 第一节监事 | 40 | | 第二节监事会 | | 41 | | --- | --- | --- | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | | 42 | | 第一节财务会计制度 | | 4 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-031 北汽福田汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,044,972,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0896 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主持本 次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...