中国巨石股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性 股票激励计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作 指引》）等相关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，中国巨石股份有限公司（以下简称 "中国巨石"或"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其他相关资料进行核查，发表如 下意见： 1、公司本次限制性股票计划的内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《试行办法》《工作指引》等相关法律、法规及规范性 文件的规定。公司履行了相关的法定程序，关联董事回避了对该事项 的表决，审批程序合法合规。 2、公司不存在《管理办法》和《试行办法》等法律、法规规定 的禁止实施激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 中国巨石股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 中国巨石股份有限公司 二〇二五年十二月 声明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 2.中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）不存在《上市公 司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 3.本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1.本激励计划依据《中华人民共 ...

中国巨石股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构， 形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、研发技术人员、 核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 本办法旨在通过对股权激励对象的考核，建立健全公司长期、有效的激励约 束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，充分调动激励对象的工作积极性和创 造性，提升公司凝聚力，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司持续、 健康发展，保证公司本次激励计划的顺利实施。 二、考核原则 激励对象当年度限制性股票的可解除限售份额根据公司层面、个人层面的考 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作业绩、价值贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对 ...

调整前后各专门委员会成员名单如下： 以上委员任期均与公司第七届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议 事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 中国巨石股份有限公司 关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委 员会成员的议案》。鉴于公司独立董事调整，根据《中国巨石股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，同步调整第七届董事会审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人 员。 | 委员会 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 汤云为（主任委员）、武亚军、 | 邹惠平（主任委员）、武亚军、 | | | 邵晓阳 | 商德颖 | | 提名委员会 | 王玲（主任委员）、汤云为、 | 刘江宁（主任委员）、邹惠 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 于 2025 年 12 月 31 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式 召开，召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。会议由 公司董事长刘燕先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》； 鉴于公司独立董事调整，同步调整第七届董事会审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员，调整后第七届 董事会各专门委员会组成人员如下： 1、审计委员会成员：邹惠平、武亚军、商德颖，主任委员由邹惠平担任。 2、提名委员会成员：刘江宁、邹惠平、武亚军、刘燕、张毓强，主任委员 由刘江宁担任。 证券代码：60 ...

格隆汇12月31日丨中国巨石(600176.SH)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性 股票总量不超过3,452.82万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.86%。其中首次授予 3,107.54万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.78%，约占本次授予权益总额的90.00%； 预留345.28万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.09%，约占本次授予权益总额的 10.00%。预留部分未超过本次授予权益总额的20%。 全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一 名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国巨石股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年十二月 ิ魚律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国巨石股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 嘉源(2025)-05-509 或口头证言,该等资料均属真实、准确和完整,有关副本材料或者复印件与原件 一致。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性法律文件,并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。 本法律意见仅对公司本次激励计划相关法律事项的合法合规性发表意见。本 法律意见仅供公司为实施本次激励计划之目的而使用,非经本所事先书面许可, 不得被用于其他任何目的。 本所同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划的必备法律文件之一, 随其他申请材料一起上报或 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-088 中国巨石股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 (二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 462 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,320,633,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.9703 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事长刘燕先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及 ...

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 关于中国巨石股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 北京市嘉源律师事务所 关于中国巨石股份有限公司 2025年第五次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年十二月 法律意见书 嘉源(2025)-04-991 致:中国巨石股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国巨石股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范 性文件(以下简称"法律法规")以及《中国巨石股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程"）的有关规定,指派本所律师对公司 2025年第五次临时股东会(以 下简称"本次股东会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东会,查阅了公司提供 的与本次股东会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审 ...

格隆汇12月30日丨东安动力(600178.SH)公布，公司于近日收到政府补助247万元，公司判断，其中与资 产相关的补助金额为147万元，占公司上一年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.06%；与收益相 关的补助金额为100万元，占公司上一年度经审计归属于上市公司股东净利润的17.44%。 ...