证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-050 中国巨石股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积 ...

General Principles - The purpose of the system is to enhance the quality and transparency of annual report information disclosure by ensuring its authenticity, accuracy, completeness, and timeliness [1] - The responsibility system applies to directors, senior management, subsidiary heads, and other personnel involved in annual report information disclosure [1] Responsibility Identification and Accountability - Responsibility should be pursued in cases of violations of laws and regulations that lead to significant errors in annual report disclosures [2] - Serious consequences or personal subjective factors leading to significant errors may result in heavier penalties [2] - Mitigating circumstances such as preventing adverse outcomes or correcting mistakes may lead to lighter penalties [2][3] Forms of Accountability - Various forms of accountability include correction orders, public criticism, job reassignment, suspension, demotion, dismissal, and potential legal action for severe cases [3] Additional Provisions - Any matters not covered by the system or conflicting with relevant laws will be handled according to those laws [5] - The board of directors is responsible for interpreting and revising the system [5]

| 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 股东和股东会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 - | | 第四节 股东会的召 ...

中国巨石股份有限公司 总经理工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证公司管理层切实贯彻执行董事会决议，履行公司日 常经营管理机构的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于公司高级管理人员，即公司总经理及 其他由董事会聘任的人员。 第二章 高级管理人员的构成与聘任 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总法律顾问。 第四条 公司设总经理一名，根据实际需要设副总经理若干名。 第五条 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘， 其他高级管理人员由总经理提名，公司董事会聘任或者解聘。公司董 事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事不得超过公 司董事总数的二分之一。 第六条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。按照《公司法》规定以及被中 国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公 第十条 ...

中国巨石股份有限公司关联交易管理办法 中国巨石股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范 性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 为保证中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与关联人之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，特制定本办法。 第二条 本公司的关联交易是指本公司及本公司控股子公司与关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于本办法第十二条所列举的事项。 第三条 公司董事会下设的审计委员会应当履行公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第四条 本公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基 本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面 ...

中国巨石股份有限公司对外投资管理办法 中国巨石股份有限公司 对外投资管理办法 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国巨石股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的使用 价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、法规、 规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 内部规章制度的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。对外投资包括委托理财、委托贷款， 对子公司、联营企业、合营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、 持有至到期投资等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：公 ...

中国巨石股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 中国巨石股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025年6月修订） 第一条 为规范中国巨石股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具非公开定向发行规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件的有关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本管理制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 中国人民银行和中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）对在银行 间债券市场发行债务融资工具的非金融企业信息披露规定的事项。 第三条 本制度适用于本公司及公司控股子公司（含全资子公司，以下简称 "子公司"）。 第二章 基本原则和一般规定 第四条 公司信息披露的范围主要包括： （一）发行公告、募集说明书等发行文件； （二）定期信息披 ...

中国巨石股份有限公司董事会审计委员会工作细则 中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为强化中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事占半数以上。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职 ...

中国巨石股份有限公司 董事会审计委员会关于修订公司《审计委员会工作细 则》的审核意见 汤云为 武亚军 邵晓阳 2025 年 6 月 12 日 根据监管要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董 事会审计委员会行使。本次修订充分响应监管政策升级及公司"十四 五"战略深化要求，通过调整职责权限、优化决策机制，强化公司治 理与经营目标的深度融合，进一步提升委员会专业性与执行力，为公 司战略系统化推进、风险管理长效化夯实制度基础，助力公司高质量 发展。 因此，我们同意修订公司《审计委员会工作细则》，并同意将该 事项提交公司董事会会议审议。 董事会审计委员会成员签字： 作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，本人认真审阅了公司本次修订后的《审计委员会工作细则》 全文，认为该制度满足相关法律法规要求，同意该制度修订，并提出 书面审核意见如下： ...

中国巨石股份有限公司董事会秘书工作细则 中国巨石股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。公司董事会秘书负责管理的证券事务部为负责公司信息披露事务的主要部 门。 第四条 公司董事会秘书对公司负有忠实、诚信和勤勉的义务，应当遵守《公 司章程》，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权和在公司的地位为自己 和他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 ...