国金证券股份有限公司 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"国金证券"） 接受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"东安动力"、"发行人"或 "公司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简 称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行上市 审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 514 2 3 8 1 6 第 1 页 共 88 页 7-2-1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 ...

国金证券股份有限公司 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | | 二、发行人基本情况 | 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | | 来情况 | 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 二〇二三年九月 北京市中伦文德律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简 称"东安动力"）的委托，担任发行人本次向特定对象发行股票项目的专项法律顾问。本所已出具了《北 京市中伦文德律师事务所关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》 （以下简称"原法律意见书"）、《北京市中伦文德律师事务所关于为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 向特定对象发行股票出具法律意见书的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 现根据上海证券交易所于2023 年7 月10 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕472 号《关于哈尔 滨东安汽车动力股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称《审核问询函》 " "） 之要求，本所对《审核问询函》中发行人律师需说明的有关法律问题，出具《北京市中伦文德律师事 务所关于哈尔滨 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO., LTD. （哈尔滨市南岗区高新技术开发区 13 栋） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 2、中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 3、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主做出 ...

关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕472 号）（以下简称"《问询函》"）已收悉。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以 下简称"东安动力"、"公司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市中伦文德律师事务所（以下简称"发 行人律师"、"中伦文德"）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"、"发行人会计师"、"中兴华"）等相关方对审核问询函所 列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复所用释义与 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2023-066 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件更新财务数据的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行A股股票事项处于上海证券交易所（以下简称" 上交所"）审核环节。 鉴于公司于2023年8月29日披露了《哈尔滨东安汽车动力股份有 限公司2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站披露的《哈尔滨东安汽车动力股份有限公 司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》（2023年 半年度数据更新版）等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2023-065 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing P R China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心 意见问询函的回复说明 中兴华报字（2023）第 010174 号 上海证券交易所： 根据贵所于2023年07月10日出具的《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕472 号） （以下简称"问询函"）的有关要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计 ...

关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕472 号）（以下简称"《问询函》"）已收悉。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以 下简称"东安动力"、"公司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市中伦文德律师事务所（以下简称"发 行人律师"、"中伦文德"）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"、"发行人会计师"、"中兴华"）等相关方对审核问询函所 列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复所用释义与 ...