证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-031 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 召开地点：公司新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 至2025 年 5 月 23 日 无 投票时间为：2025 年 5 月 22 日 15:00 至 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-033 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届三次监事会通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日 在东安动力办公楼 304 会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘志岩先生主持，审议通过 了以下议案： 一、审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。 经审议，监事会认为： １.公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 ２.公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公 司 2025 年第一季度经营管理和财务状况等事项。 2 ３.在公 ...

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会九届六次会议全体委员同意后 提交董事会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年公司经理层人员契约化考核结 果复核的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。靳松董事回避了本议 案的表决。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-029 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十二次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日 10：30 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以现场+视频方式召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-030 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：4,447,234 股 限制性股票回购价格：3.6363 元/股（调整后） 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开九届十二次董事会及九届三次监事会，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于公司 2024 年业绩未达到考核指标要求，公司决定按照公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）回购注销第三个解除限 售期限制性股票 4,447,234 股。同时，因公司 2021 年度、2022 年度、 2023 年度及 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，公司决定对回 购价格进行相应调整，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 9 日，公司召开 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-032 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原因 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了九届十二次董事会，会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司部分员工离 职及 2024 年业绩未达到考核指标要求，公司决定按照公司 2021 年限 制性股票激励计划回购注销第三个解除限售期限制性股票4,447,234 股。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 470,923,395 股变更为 466,476,161 股，注册资本将由 470,923,395 元变更为 466,476,161 元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》的《哈尔滨东安汽车动力股份 有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 二〇二五年四月 中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼28层 28/F, Tower 2, China Central Place, No. 79, Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P. R. China 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; | 公司/东安动力 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 《激励计划(草 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性 | | 案修订稿)》 | | 股票激励计划(草案修订稿)》 | | 《限制性股票激励 计划管理办法(试 | 블 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司限制性股票激 励计划管理办 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was approximately ¥994.43 million, a decrease of 3.31% compared to ¥1,028.51 million in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥3.73 million, a significant improvement from a loss of ¥7.51 million in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0079, compared to a loss of ¥0.0158 per share in the previous year[4] - Operating profit for Q1 2025 increased to CNY 5,276,490.24, compared to CNY 2,794,465.47 in Q1 2024, marking an improvement of 89.0%[18] - Net profit for Q1 2025 was CNY 5,333,992.45, up from CNY 3,626,495.97 in Q1 2024, representing a growth of 47.1%[18] - The net profit for the first quarter of 2025 is CNY 5,333,992.45, compared to CNY 3,626,495.97 in the same period of 2024, indicating an increase of approximately 47%[19] - The net profit attributable to the parent company's shareholders is CNY 3,729,005.67, a significant recovery from a loss of CNY 7,514,998.09 in the previous year[19] - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 is CNY 5,333,992.45, up from CNY 3,626,495.97 in the first quarter of 2024[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥265.13 million, worsening from a negative cash flow of ¥69.81 million in the same period last year[4] - Operating cash flow for the first quarter of 2025 is negative at CNY -265,134,857.36, compared to CNY -69,806,573.54 in the same quarter of 2024, reflecting a worsening cash flow situation[23] - Cash inflow from operating activities decreased to CNY 1,060,429,282.40 in Q1 2025 from CNY 1,281,035,390.87 in Q1 2024, a decline of approximately 17.2%[23] - Cash outflow from operating activities slightly decreased to CNY 1,325,564,139.76 in Q1 2025 from CNY 1,350,841,964.41 in Q1 2024[23] - The net cash flow from investing activities is CNY -6,595,205.48 in Q1 2025, down from CNY 459,113,804.87 in Q1 2024, indicating a significant reduction in investment cash inflow[24] - The net cash flow from financing activities is CNY 62,800,758.48 in Q1 2025, compared to CNY 54,651,961.00 in Q1 2024, showing an increase of approximately 15.5%[24] - The ending cash and cash equivalents balance is CNY 895,613,745.43 as of the end of Q1 2025, down from CNY 1,473,894,370.95 at the end of Q1 2024[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.60% to ¥7.35 billion from ¥7.24 billion at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 7,351,513,324.22, compared to CNY 7,235,635,494.53 at the end of 2024, an increase of 1.6%[16] - Total liabilities increased to CNY 3,830,414,971.62 from CNY 3,721,265,128.28, reflecting a rise of 2.9%[16] - Shareholders' equity as of March 31, 2025, was CNY 3,521,098,352.60, slightly up from CNY 3,514,370,366.25 at the end of 2024, an increase of 0.2%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 72,613[9] - The largest shareholder, China Changan Automobile Group Co., Ltd., held 50.45% of the shares[9] Production and Costs - The company reported an increase in production volume, which contributed to a reduction in fixed costs per unit[7] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 1,028,668,674.54, down from CNY 1,045,633,045.21 in Q1 2024, reflecting a reduction of 1.6%[18] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses amounted to ¥25.03 million, primarily due to gains from the disposal of fixed assets[6] Accounting Practices - The company has not applied new accounting standards starting from 2025, indicating a continuation of previous accounting practices[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日 （星期三） 至 05 月 20 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 DADL600178@263.NET.CN 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 05 月 21 日 （星期三） 15:00-16:00 举行 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-034 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0079 | -0.0158 | 150 | -0.0246 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.31 | -100 | 5.31 | | 每股公积金(元) | 1.78 | 1.79 | -0.56 | 1.78 | | 每股未分配利润(元) | 2.11 | 2.06 | 2.43 | 2.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.94 | 10.29 | -3.4 | 12.46 | | 净利润(亿元) | 0.04 | -0.08 | 150 | -0.12 | | 净资产收益率(%) | 0.15 | -0.30 | 150 | -0.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 25088.47万股，累计占流通股比： 53.79%，较上期变 ...

Group 1 - The company Dong'an Power (600178) reported a revenue of 994 million yuan in the first quarter of 2025, representing a year-on-year decrease of 3.31% [1] - The net profit for the same period was 3.729 million yuan, a significant improvement compared to a net loss of 7.515 million yuan in the previous year [1]