证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-020 安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,257,830,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.7252 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | 1 ...

会 议 材 料 安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国·泉州 2024 年 4 月 安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 4 月 17 日（星期三） 14 点 00 分 地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 安通控股股份有限公司董事会 三、会议表决方式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总 数，并介绍参 ...

安通控股股份有限公司 2023 年度业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:00，安通控股股份有限公司 (以 下简称"公司"）通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开了 2023 年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2024-019）。 尊敬的投资者，非常感谢您对公司的关注！ 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:00，公司董事长王维先生、总裁 楼建强先生、独立董事邵立新先生、财务总监艾晓锋先生、董事会秘书兼副总裁 荣兴先生共同出席了 2023 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并 就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：公司股价长年处在历史低位，请问为什么不回购自家股票？是否考 虑过中小投资者的合法权益？ 回复： 尊敬的投资者，感谢您对公司的关注 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 7.344 billion RMB, a year-on-year decrease of 19.97%[10] - The total profit for the year was 735 million RMB, down 75.19% compared to the previous year[10] - The net profit attributable to shareholders was 568 million RMB, reflecting a decline of 76.01% year-on-year[10] - Basic earnings per share for 2023 was CNY 0.1342, a decrease of 75.58% compared to CNY 0.5438 in 2022[44] - The weighted average return on equity dropped to 5.75% in 2023, down 21.41 percentage points from 26.90% in 2022[44] - The company's net cash flow from operating activities was approximately CNY 1.07 billion, a decline of 71.54% compared to the previous year[71] - The total profit for 2023 was 735 million RMB, a significant decline of 75.19% from 2.962 billion RMB in 2022[152] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 568 million RMB, down 76.01% from 2.367 billion RMB in 2022[152] - Operating profit fell by 70.48% to CNY 735,620,766.99 from CNY 2,492,120,869.05 year-on-year[159] Asset Management - As of December 31, 2023, the company's total assets amounted to 13.866 billion RMB, with total equity attributable to shareholders at 10.162 billion RMB[10] - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately CNY 13.87 billion, reflecting a year-on-year increase of 7.45%[71] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.13% year-on-year, reaching approximately CNY 10.16 billion[71] - The company's asset-liability ratio as of December 31, 2023, was 26.71%, indicating a strong financial structure and high solvency[124] - The total amount of trading financial assets decreased by CNY 131,841,803.78, indicating a shift in asset management strategy[50] Market Challenges - The company is facing challenges due to overcapacity, low freight rates, and tightening environmental policies, prompting a need for operational adjustments[12] - The company faced a decline in overall market demand due to inflation and geopolitical tensions, impacting its shipping trade business[52] - The average domestic container shipping price (excluding tax) decreased by 22.10% due to intensified market competition and insufficient cargo supply[79] - The domestic container shipping market faced dual pressures of low demand and increased capacity, leading to a significant drop in freight rates and rental prices[60] - The global container shipping demand growth rate is projected to be -2.1% in 2023, indicating severe challenges in the market[60] Operational Strategies - The company plans to optimize capacity management and enhance logistics efficiency through digital transformation and energy-efficient upgrades[12] - The company is focusing on marketing transformation and enhancing project client development to adapt to market conditions[52] - The company is committed to cost reduction and efficiency improvement in its daily operations to navigate the challenging economic environment[52] - The company is actively managing capacity and implementing cost reduction measures to enhance profitability amid a challenging economic environment[81] - The company aims to enhance its operational efficiency and customer service experience through regional integration of existing port networks[117] Logistics and Infrastructure - The domestic logistics-related business revenue was 6.779 billion RMB, while international logistics revenue was 564 million RMB[10] - The company has established deep cooperation with nearly 2,000 trucking suppliers, enhancing last-mile logistics efficiency[95] - The company aims to expand its intermodal services and improve resource allocation for valuable intermodal services[95] - The company has integrated its shipping fleet into five tiers based on deadweight tonnage, allowing for flexible resource allocation according to market demands[102] - The company has set up a multi-modal transport logistics network, with 51 shipping outlets and 9 railway outlets, covering 235 railway stations and 143 railway lines[125] Investment and R&D - The company reported a non-operating income of CNY 56,078,942.12 from the disposal of non-current assets, primarily from ship asset sales[47] - Government subsidies received during the period amounted to CNY 115,198,590.59, reflecting a significant increase from CNY 78,973,346.48 in 2022[47] - Research and development expenses rose by 72.54% to CNY 3,636,890.12, reflecting an increase in R&D projects[168] - The company invested 600 million yuan in a joint venture with Shanghai International Port Group and Shanghai Zhonggu Logistics, which was officially established on December 15, 2023[192] Industry Trends - The logistics industry in China is experiencing rapid development in multimodal transport, with a target of increasing national railway and waterway freight volume by approximately 10% and 12% respectively by 2025 compared to 2020 levels[197] - The global shipping industry is facing challenges such as overcapacity and low freight rates, prompting companies to accelerate transformation towards digitalization and green development[200] - The implementation of new emission reduction regulations by the International Maritime Organization (IMO) in 2023 marks the beginning of a new "decarbonization era" for shipping companies[200] - China's "dual carbon" policy framework aims to promote greenhouse gas emission reductions in shipping, with specific breakthroughs in green technologies targeted by 2025[200] - The focus on green shipping initiatives, including the launch of the world's first zero-carbon terminal, highlights the industry's commitment to sustainable practices[200]

安通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及中 国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在 2023 年独立董事的相关工作中， 谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，发挥独立 董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘巍先生，现任大连海事大学教授、博士生导师。历任大连海事大学研究生 院院长；大连海事大学深圳研究院院长；大连海事大学专业学位（MBA、MPA）教 育学院院长；大连海事大学交通运输高级研修学院院长。2022 年 9 月 23 日至今 担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 | 独立董事姓名 | 2023 | 年应参加 | 现场出 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东大会次数 | 席次数 | 会议次数 | 次数 | ...

安通控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规范性文件规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外 部审计、内控体系进行监督、核查。对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第十条 董事会依据本工作细则第八条第一款的规定免去独立董事委员所担 任的审计委员会职务或者独立董事委员在任期届满前依据本工作细则第九条的 规定辞去其担任的审计委员会职务，由此导致审计委员会中独立董事委员数目低 于本工作细则第四条规定的最低人数的，由审计委员会根据本工作细则第四至第 六条规定补足独立董事委员人数。 第 ...

安通控股股份有限公司 公司章程 2024年3月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第六章 | 董事会专门委员会 - | 27 - | | 第七章 | 总裁 - | 29 - | | 第八章 | 监事会 - | 30 - | ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-012 安通控股股份有限公司 关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本次关联交易预计事项在董事会审议权限范 围内，无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营 需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优 势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选 择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、 合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第 ...

安通控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000347 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安通控股股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定 ...

安通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议 通过的决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作 细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...