股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—001 广东生益科技股份有限公司关于 2019 年度股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计 划预留授予第三个行权期可行权股票期权数量为 972,020 份，行权有效期为 2023 年 5 月 4 日-2024 年 2 月 19 日，行权方式为自主行权，于 2023 年 5 月 4 日起开始进行自主行权。 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权且完成股份过户登记 0 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期累计行权且完成股份过 户登记 0 股。 ● 股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权结果：公司 2019 年度股票期权激励计 划首次授予第四个行权期可行权股票期权数量为 2,963.8857 万 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—067 广东生益科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 9 月 21 日以及 2023 年 11 月 7 日 登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证 券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》 （公告编号：2023-049）、《广东生益科技股份有限公司关于泰国公司完成设立登记的公告》 （公告编号：2023-057）、《广东生益科技股份有限公司关于泰国公司完成备案登记的公告》 （公告编号：2023-066）。 一、本次对外投资概述 二、对外投资进展情况 （一）土地协议签署情况 依照公司董事会的授权，生益科技（泰国）有限公司（以下简称"泰国生益"）于 2023 年 12 月 15 日与 JCK 国际股份有限公司签订土地买卖协议，主要 ...

一、本次对外投资概述 广东生益科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第十届董事会第 二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意在泰国投资新建 覆铜板及粘结片生产基地；投资金额 14 亿元人民币（约 2 亿美元），包括但不限于在泰国设 立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金 额为准；授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体 方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外架构搭建、签署土 地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。公司已于 2023 年 9 月完 成泰国公司的设立登记。 上述具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日以及 2023 年 9 月 21 日登载于上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时 报》的《广东生益科技股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023- 049）《广东生益科技股份有限公司关于泰国公司完成设立登记的公告》（ ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202311 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 会议召开方式 上证路演中心网络文字互动 时间 2023年11月3日下午15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司接待 董事长：刘述峰先生 人员姓名 董事、总经理：陈仁喜先生 董事会秘书：唐芙云女士 总会计师：何自强先生 独立董事：陈宏辉先生 1. 2023 年前三季度营收和净利润同比均有所下降，但环比呈现 增长。这是否意味着公司在行业周期底部正在积极调整和应对？ 如果是，公司采取了哪些措施来改善业绩？另外，公司在高端产 品方面有何布局和发展计划？ ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—065 广东生益科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 2 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立 董事韦俊先生的书面辞职报告，韦俊先生因个人工作原因，申请辞去公司第十届董事会独立 董事及董事会相关专门委员会的职务（提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会 委员）。辞职后，韦俊先生将不再担任公司任何职务。 由于韦俊先生辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且董事会提 名委员会、审计委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，韦俊先生的辞职需 在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，韦俊先生将继续履行其独立董事及董 事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独 ...

公司于 2023 年 10 月 27 日收到广新集团出具的股东股份增持计划告知函，根据上海证 券交易所的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—064 广东生益科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持情况：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东广东 省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）于2023年10月9日-10月10日，通过上海 证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份567,800股，占公司总股本的0.02%（总股本为 2,351,670,818股，下同），增持金额为866.09万元。 本次增持计划基本情况：广新集团计划自2023年10月30日起6个月内，继续通过上海 证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金 额不低于人民币7,500万元，不超过人民币15,000万 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—063 广东生益科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5% 以上股东东莞市国弘投资有限公司（以下简称"国弘投资"）计划自2023年10月30日起6个 月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公 司股份，增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，资金来源为国弘投资 自有资金和自筹资金。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致延迟或无法实施风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 10 月 27 日收到国弘投资出具的增持公司股份计划告知函，根据上海证 券交易所的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：东莞市国弘投资有 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached RMB 4,466,788,897.60, an increase of 3.84% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 344,024,488.74, up 31.63% compared to the same period last year[3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB 325,670,792.96, reflecting a 25.74% increase year-over-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.14, a 16.67% increase compared to the same period last year[4] - Net profit for Q3 2023 was approximately ¥887.89 million, a decrease of 30.4% compared to ¥1.27 billion in Q3 2022[16] - Operating profit for Q3 2023 was approximately ¥971.83 million, down 32.1% from ¥1.43 billion in Q3 2022[16] - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥896.64 million for Q3 2023, a decrease of 31.2% from ¥1.30 billion in Q3 2022[17] - The company reported a decrease in sales revenue from goods and services received, totaling approximately ¥5.33 billion in Q3 2023, down 20.9% from ¥6.74 billion in Q3 2022[25] Cash Flow and Assets - Operating cash flow for the year-to-date period was RMB 2,174,812,631.34, showing a 13.70% increase[4] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to RMB 3,070,349,869.40, slightly down from RMB 3,105,848,398.61 at the end of 2022[11] - Total assets at the end of Q3 2023 were RMB 25,065,901,255.55, a decrease of 0.51% from the end of the previous year[4] - Total current assets amounted to RMB 14,232,342,484.63 as of January 1, 2023[28] - Cash and cash equivalents stood at RMB 3,105,848,398.61 as of January 1, 2023[28] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of negative CNY 43,426,818.45, contrasting with a positive increase of CNY 932,859,749.74 in the previous year[19] - The company’s total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥1.17 billion in cash and cash equivalents, an increase from ¥1.01 billion at the end of Q3 2022[26] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to RMB 9,672,645,153.22 from RMB 9,899,466,838.62, indicating a reduction in financial leverage[13] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 13,672,947,956.33 from RMB 13,498,100,115.95, reflecting retained earnings growth[13] - Total liabilities reached approximately $4.62 billion, with current liabilities at about $2.87 billion and non-current liabilities at approximately $1.74 billion[33] - Shareholders' equity totaled approximately $10.96 billion, reflecting a strong capital position for the company[33] Operational Efficiency - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 12,347,510,596.81, a decrease of 9.7% compared to RMB 13,676,196,254.67 in the same period of 2022[14] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 11,397,724,342.10, down from RMB 12,257,835,694.01 in 2022, reflecting a cost reduction strategy[14] - Accounts receivable increased to RMB 5,717,471,269.62 as of September 30, 2023, compared to RMB 5,582,193,927.21 at the end of 2022, indicating a growing customer base[11] - Inventory decreased to RMB 3,979,962,287.69 from RMB 4,083,834,827.67, suggesting improved inventory management[11] Strategic Focus - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[14] - The company has not disclosed any significant mergers or acquisitions during the reporting period[14] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were approximately ¥609.61 million, a decrease of 12.7% compared to ¥698.13 million in Q3 2022[16] - Research and development expenses decreased to approximately ¥271 million in Q3 2023, down 18.4% from ¥332 million in Q3 2022[23]

第一条 为完善公司法人治理结构，强化公司董事、高级管理人员的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公 司董事和其他高级管理人员的人选、条件和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 广东生益科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事 会应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名 委员会提名的董事候选人和其他高级管理人员候选人予以搁置。 第四章 决策程序 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任 委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《 中华人民共和国公司法》《 上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《 公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位或注册会计师执业资格或具有经济管理方面高级职称且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 广东生益科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2023年修订） 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 ...