安徽金种子酒业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，确保公司重大经营决策的科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《安徽金种子酒业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关法律、法规、规范 性文件的规定，制定本工作细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠 实履行职责，勤勉高效地工作。 第二条 公司总经理及其管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，诚信和勤勉地履行职务。 第三条 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名（财务总监为公 司财务负责人），总工程师1名，董事会秘书1名。 第四条 本细则对总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以 及其他高级管理人员有约束力。董事会秘书还应遵守《安徽金种子酒业股份有限 公司董事会秘书管理办法》的规定。 （2025年12月修订） 第二章 任职条件及聘任程序 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会 负责；副总经理、财务总监、总工程师由总经理提名，报董事会批准后聘任 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（下称本公司或公司）与关联 方的交易行为，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规以及《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联交易和关联人 (四) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： (八) 债权、债务重组； 1 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； ...

安徽金种子酒业股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党的组织及党建工作 第五章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 党的机构设置及工作保障 第二节 公司党委职责 第三节 公司纪委职责 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事 第五节 董事会秘书 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、解散和清算 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 3 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽金种子酒业股份有限公司章程 第一条 为维护公司 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")的理财 产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司为充分利用闲置资金、提 高资金利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金（含超募资 金）进行中短期安全性高、流动性好、低风险、稳健型银行理财产品买卖且投 资期限不超过二年的理财行为。 第二章 理财产品操作规定 第三条 公司原则上不允许购买理财产品，若必须要购买遵顼以下规定。 第四条 公司购买理财产品只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交 易，不得与非正规的机构进行交易。 安徽金种子酒业股份有限公司 理财产品管理制度 第五条 公司以公司或控股子公司名义设立理财产品账户，不得使用其他 公司账户进行理财产品业务。 第六条 公司须 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 重大风险和突发事件预警与应急处理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对重大风 险和突发事件的管理，建立预警与应急处理机制，最大限度降低损失，维护公司 正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，特制定本制 度。 第二条 公司对重大风险和突发事件的处置以"预防为主、预防与应急相结 合"为原则，实行统一领导、统一组织、分类管理、分级负责、快速反应、协同 应对。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由董事长任组长，总经理、董事会秘 书任副组长，各部门负责人任组员，负责处理公司重大风险和突发事件的管理及 处置工作 第四条 应急处置工作小组主要职责包括: （一）决定启动和终止重大风险和突发事件处理系统； （二）拟定重大风险和突发事件处理方案； （三）组织指挥处理重大风险和突发事件及其善后的各项工作的实施； （二）严重事件:公司爆发大规模风险，涉及范围广泛，无法正常经营或受到 重大影响，导致公司财产、人员及投 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集 和主持战略与 ESG 委员会会议。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会委员任期届满前，除非出现《中华人民共和国公 司法》《公司章程》或本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）发展的 长远战略规划，增强公司的核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，同 时提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，进一步保护公司相关方利益， 加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的可持续发展。 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为进一步完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设战略与 E ...

安徽金种子酒业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《安徽金种子酒业股份有限 公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件及《安徽金种子酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告， 自公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； 第五条 董事 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的 规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名，设董事长 1 人，可 以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计产得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司独立董事占董 ...