山东南山铝业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 3 | | --- | | 议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关 | | 事宜的议案 6 | | 议案三：关于公司与南山集团有限公司签订"2024 年度综合服务协议附表"并 | | 预计 2024 年日常关联交易额度的议案 7 | | 议案四：关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2024 年度综合服务协议附 | | 表"并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案 9 | | 议案五：预计 2024 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力 | | 铝业有限公司关联交易情况的议案 11 | | 议案六：预计 2024 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案 .12 | | 议案七：关于修订<公司章程>部分条款的议案 13 | | 议案八：关于修订<独立董事工作制度>的议案 19 | 2 议案一： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 （一）本次回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-069 山东南山铝业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，拟使用不低于人民币 3 亿元、不超过人民币 6 亿元的自有资金， 通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，该回购方案尚需 提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，具体回购方案详见于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临 2023-060）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将回购股份董事会会议决议公告前一个交易 日（即 2023 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：烟台锦泰国际贸易有限公司（以 下简称"锦泰贸易"），为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 山铝业"）全资子公司，非公司关联人。 山东南山铝业股份有限公司 为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为锦泰贸易担保金额为人民币 20,000 万元，累计为其提供担保人民币 50,000 万元，欧元 3,000 万元。 ●该担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。 一、担保情况概述 为满足锦泰贸易业务需求，本公司拟与青岛银行股份有限公司烟台龙口支行 在公司会议室签署《最高额保证合同》（以下简称"担保合同"），为锦泰贸易 授信业务提供担保，本次担保总额为 20,000 万元，保证期间为债务履行期限届 满之日起三年。 2、审议程序 公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子 ...

山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拥有全球唯一 同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝、电解铝、 铝型材、铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵盖了建 筑型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域，生产规模居国内前列。 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、 产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期， 铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。 因此，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，开展铝期货 套期保值及金融衍生品交易业务，有效规避市场价格波动风险，将原 材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理范围内， 从而稳定生产经营。 二、基本情况 山东南山铝业股份有限公司 关于开展套期保值及金融衍生品交易业务 的可行性分析报告 一、业务背景 （二）资金来源 资金来源为银行授信额度和自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 （1）受到宏观经济基本面、国际外汇市场波动、市场情绪以及 地缘政治等因素影响，汇率波动的不确定性加大。近年来，人民币汇 率市场化程度提升，双向波动成为常态目弹性会进一步加大。汇率市 场波动对公司经营利润的影响也在不断加 ...

山东南山铝业股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议决议 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次独立董事专 门会议于 2023年 12月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开,3 名独立董事参 加了会议,经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持,本次会议符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作 制度》的要求,独立董事本着客观、公正、公平的原则,在认真审阅相关材料的 基础上,基于本人的独立判断,对公司第十一届董事会第七次会议审议的关联交 易议案进行了认真审阅,经审议表决通过了以下议案并发表意见如下: 一、针对《关于公司与南山集团有限公司签订"2024年度综合服务协议附 表"并预计2024年日常关联交易额度的议案》认为: 公司与南山集团有限公司签订的《2024年度综合服务协议附表》并预计2024 年度日常关联交易额度属关联交易,相关服务内容的定价符合公司当地实际情况, 符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、针对《关于公司与新南山国际投资有限公司签订 "2024年度 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-060 山东南山铝业股份有限公司 重要内容提示： 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含）， 具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个 月。 回购价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币 4.43 元/股。本次 回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况确定。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董 事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人，在未来 3 个月、 未来 6 个月内均无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-067 山东南山铝业股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 14 日 截止 2021 年 2 月 18 日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场累计购买 本公司股票 113,555,522 股，占公司总股本的 0.97%，成交均价约为 3.49 元/股， 成交金额合计为 395,999,836.93 元（含佣金等交易费）。公司已完成第一期员工 持股计划标的股票的购买。本次员工持股计划的存续期为 36 个月（其中前 12 个月为锁定期，后 24 个月为解锁期），自本员工持股计划草案经公司股东大会审 议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起计算，即自 2021 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 18 日，锁定期已于 2022 年 2 月 18 日届满。 截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司股份 为 113,555,522 股，占 ...

| 1/ アノイト / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / | | --- | 一、关于山东南山铝业股份有限公司涉及财务公司关 1-2 联交易的存款 、贷款等金融业务的专项说明 二、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 月涉及南山 3-5 集团财务有限公司存款 、贷款等金融业务汇总表 TEXT 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于山东南山铝业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 和信专字（2023）第 000556 号 我们审核了后附的山东南山铝业股份有限公司（以下简称南山铝业公司）管理层编 制的 2021 年度、2022年度及 2023 年 1-9 月的《通过南山集团财务有限公司存款 、贷 款等金融业务汇总表》。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易(2023 年 1 月修订》(上证发[2023]6 号)的相关规定,南山铝业公司管理层编制《通过南山集团 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称"汇总表")。确保其真实性、合 法性及完整性是南山铝业公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 二 ...

山东南山铝业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善山东南山铝业股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项不定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董 事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门 会议讨论后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 ...

山东南山铝业股份有限公司章程 山东南山铝业股份有限公司 章 程 （二零二三年十二月修订） - 1 - | | | | | | 山东南山铝业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《中华 人民共和国公司法》和其他有关规定进行规范的股份有限公司。 公司是经山东省烟台市体改委烟体改字【1993】44 号文批准，以定向募集 方式设立的股份有限公司。1997 年，公司根据《中华人民共和国公司法》重新 进行规范，经山东省体改委鲁体改函字【1997】35 号文确认，并经山东省人民 政府鲁政股字【1997】29 号文批准，在山东省工商行政管理局重新注册登记， 取得企业法人营业执照，营业执照号：3700001802416。 第三条 经国务院证券监督管理机构批准公司于 1999 年 9 月 10 日，首次 向社会公众发行人民币普通股 7500 万股，于 1999 年 12 月 23 日 ...