| | （二）董事、股东担任的监事的提名人 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东 | | --- | --- | --- | | | 在提名前应当征得被提名人的同意。提 | 委托其代为行使提名独立董事的权利。 | | | 名人应当充分了解被提名人职业、学历、 | 本款第一项规定的提名人不得提名与其存在利 | | | 职称、详细的工作经历、全部兼职等情 | 害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情 | | | 况，对于独立董事候选人，提名人还应 | 形的关系密切人员作为独立董事候选人。 | | | 同时并对其担任独立董事的资格和独立 | （二）董事、股东担任的监事的提名人在提名前 | | | 性发表意见。 | 应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解 | | | …… | 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 | | | （四）在选举独立董事的股东大会召开 | | | | | 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，对 | | | 前，公司应将所有被提名人的有关材料 | 于独立董事候选人，提名人还应对其符合独立性 | | | 同时报送中国证监会、公司所在地中国 | 和担任独立董事的其他条件发表意 ...

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2023-058 山东南山铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第七 次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 12 月 1 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议 表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信 心，推动公司股票价值合理回归，维护广大公司及广大投资，尤其是中小投资者的利益， 经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，拟以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部 ...

重要内容提示： 山东南山铝业股份有限公司 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 交易目的：为有效防范或规避市场价格波动风险，将原材料采购价格、 产品销售价格、库存成品减值风险控制在公司合理承受范围内，保障公司经营稳 定。 交易场所：上海期货交易所 交易金额：公司及子公司拟投入的资金为客户预付保证金及自有资金， 年度总额上限在人民币 8 亿元以内的（含临时追加保证金），额度内资金可 以循环使用；超过上述标准，需经董事会审议通过并公告后执行。 已履行的审议程序：于 2023 年 12 月 13 日召开的第十一届董事会第七次 会议审议通过。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-062 1 交易品种：沪铝期货合约 交易工具：期货 特别风险提示：价格波动风险、资金风险、内部控制风险、信用风险等。 一、交易情况概述 1、交易目的 公司拥有全球唯一同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝、 电解铝、铝型材、铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-063 山东南山铝业股份有限公司 关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融 衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：通过对汇率风险敞口的管理，提前锁定财务成本，避免经营 周期内因汇率波动带来的损益不确定性，降低汇率波动对公司经营利润的影响。 交易品种：美元、欧元 交易工具：远期、期权等外汇衍生品 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇业务 经营资格的银行 交易金额：年累计签约金额不超过 40,000 万美元。 已履行的审议程序：于 2023 年 12 月 13 日召开的第十一届董事会第七次 会议审议通过 特别风险提示：远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对 锦泰贸易的影响，使其专注于经营活动，在汇率发生大幅波动时，仍然能够保持 一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在 汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇 率 ...

山东南山铝业股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年修订） 为进一步完善山东南山铝业股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》以及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司建立独立董事制度。 第一章 总则 第一条 独立董事又称为独立外部董事、独立非执行董事，是指不在公司担 任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第二条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，公司依公司 章程聘任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高 级职称或注册会计师资格的人士）。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、 战略等专门委 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-061 山东南山铝业股份有限公司 重要内容提示： 交易目的：公司拥有完整的铝加工产业链，产品生产、销售环节与铝价 相关度较高。锦泰贸易大部分出口产品定价需参考伦敦金属交易所原铝价格（以 下简称"伦铝"），为规避铝价波动带来的风险，烟台锦泰国际贸易有限公司（以 下简称"锦泰贸易"）决定选择利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货 套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存金属减值风 险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。 交易品种：伦铝期货合约 交易工具：远期 交易场所：具有境外金融衍生品交易资质的银行、伦敦金属交易所 交易金额：锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币 25,000 万元，如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦 泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。 已履行的审议程序：于 2023 年 12 月 13 日召开的第十一届董事会第七次 会议审议通过。 特别风险提示：价格波动风险、资金风险、内部控制风险、信用风险等。 关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司 开展伦铝套期保值业务的公告 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-059 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 13 日 15:00 时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 12 月 1 日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五 名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。 会议由监事会主席马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的 信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大公司及广大投资，尤其是中小投资者的 利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素， 拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2023-068 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 ...

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2023-064 山东南山铝业股份有限公司 2024年年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 2024 年度关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。 对上市公司的影响： 公司于2023年12月13日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司与南山集团有限公司签订"2024年度综合服务协议附表"并预计2024年度日常关 联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订 "2024年度综合服 务协议附表"并预计2024年度日常关联交易额度的议案》、《预计2024年度公司控股 子公司PT. Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、 《预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，针对上述议 案，公司相关关联董事均已回避表决，并经公司2023年第一次独立董事专门会议审 议通过，认为相关服务内 ...

山东南山铝业股份有限公司 期货和衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制山东南山铝业股份有限公司（以下简称公司）风险， 加强对期货和衍生品交易的管理，规范套期保值业务相关工作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《期货交易管理条例》及《山东南山 铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称子公司） 的期货和衍生品交易业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期货和衍生品交 易业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活 动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 公司开展的期货及衍生品交易以生产经营为基 ...