证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-006 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第八 次议于 2024 年 1 月 21 日上午 11 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 1 月 11 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。2024 年 1 月 20 日，经全体董事同意， 本次会议增加临时议案《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕 正风先生主持，经审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公 司提供内保外贷展期的公告》 为满足山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称"欧洲公司"）经营和业务发展需求， 提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，山东南山铝业股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-004 山东南山铝业股份有限公司 为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司 提供内保外贷展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称"欧洲公司"）， 为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为欧洲公司担保金额为 3,000 万美元，实际已为其提供的担保余额为 3,000 万美元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次被担保人欧洲公司最近一期的资产负债率超过 70%， 敬请投资者关注投资风险。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足欧洲公司经营和业务发展需求，提高其融资效率，保障其日常经营活 动的顺利开展，公司拟向法国巴黎银行香港分行（以下简称"法巴香港分行"） 为欧洲公司申请额度为3,000万美元的内保外贷展期并签署《担保函》。本次担 保协议自股东大会审议通过后，双方 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-005 山东南山铝业股份有限公司 郝维松先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对郝维松先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告日，郝维松先生持有公司股份 26,640 股，郝维松先生辞去公司 董事职务后，其将继续按相关法律法规的规定管理所持有的公司股份。 二、董事补选情况 为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2024 年 1 月 21 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会 董事的议案》，董事会同意提名刘强先生（简历附后）为公司第十一届董事会董 事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事 会任期届满时止，该议案尚需股东大会审议通过。待刘强先生经公司股东大会审 议同意选举为董事后，将同时担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期与 董事任期一致。 截至本公告日，刘强先生未直接持有公司股票，与公司 ...

重要内容提示： 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2024-001 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董 事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人，在未来 3 个 月、未来 6 个月内均无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无 法实施的风险； 2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清 偿债务或要求公司提供相应担保的风险； （含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12层 12F, Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、 本次股东大会召集、召开的程序 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则(2022 修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文 件及《山东南山铝业股份有限公司章程》(以 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2023-072 山东南山铝业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书及其他高管列席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,619,449,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.9943 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 ...

本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超 过 12 个月。如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕： （1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实 施完毕，回购期限自该日起提前届满； 证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-073 山东南山铝业股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司 2023 年第四次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072）。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公 司的信心，推动公司股票价值合理回归，维 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-071 山东南山铝业股份有限公司 关于募集资金使用完毕及账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据公司 2019 年 2 月 14 日召开的第九届董事会第十八次会议决议，BAI 公司在 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang（曼迪利银行-丹 戎槟榔分行）开设募集资金专户。 公司和 BAI 公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了 《募集资金存储三方监管协议》。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批 复》（证监许可[2018]1316 号）文件核准，山东南山铝业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）向原股东配售 2,775,330,868 股新股。根据《山东南山 铝业股份有限公司配股发行公告》，本次配股以本次发行股权登记日 2018 年 10 月 23 日（T 日）上海证券交易所收市后公司股本 9,2 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-070 山东南山铝业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，拟使用不低于人民币 3 亿元、不超过人民币 6 亿元的自有资金， 通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，该回购方案尚需 提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，具体回购方案及股东大会通知详见 于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东 南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号： 临 2023-060）、《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-068）。 根据《上市公司股份回购规则》《上 ...