海南航空控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年八月 目录 | | | 海南航空控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案 各位股东、股东代表： 根据海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股" 或"公司"）控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简 称"祥鹏航空"）、福州航空有限责任公司（以下简称"福州 航空"）、长安航空有限责任公司（以下简称"长安航空"）、 乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称"乌鲁木齐航空"）和 广西北部湾航空有限责任公司（以下简称"北部湾航空"）（前 述控股子公司以下合称"五家子公司"）业务需要，海航控股 拟为五家子公司向中国航空油料有限责任公司购买航空燃 料提供不超过 88 亿元的担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 为保障公司子公司日常生产经营，公司拟为五家子公司 向中国航空油料有限责任公司购买航空燃料提供连带责任 保证担保，保证期间与《航空燃料销售合同》有效期一致。 本次为五家子公司提供担保总金额预计为88亿元，其中向祥 鹏航空提供担保44亿元、向福州航空提供担保14亿元、向长 安航空提供担保11亿元、向乌鲁木齐航空提供担保8亿元、向 北部湾航空 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-063 海南航空控股股份有限公司 2024 年 7 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"） 合并主要运营数据如下： | 载运量 | 2024 | 年 月 7 | | 年累计 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数值 | 环比变动 | 同比变动 | 数值 | 同比变动 | | | | （%） | （%） | | （%） | | 收入客公里（RPK）（百万） | | | | | | | 国内 | 10506.58 | 29.51 | 7.26 | 60527.65 | 9.68 | | 地区 | 23.09 | 9.65 | -26.80 | 111.01 | 15.36 | | 国际 | 1995.31 | 25.03 | 103.02 | 9433.08 ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-062 海南航空控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-060 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 9 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公 司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 临时公告 公司董事会同意选举祝涛先生担任战略委员会委员、召集人，审计与风险委员会 委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员；同意选举姜山赫先生担任薪酬与 考核委员会委员、召集人；同意选举陈垚先生担任战略委员会委员。祝涛先生、姜山 赫先生、陈垚先生简历请见附件。 因工作调整原因，丁拥政先生将不再担任战略委员会委员、召集人，审计与风险 委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 ...

重要内容提示： 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-061 海南航空控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称"祥鹏航空"）、福州 航空有限责任公司（以下简称"福州航空"）、长安航空有限责任公司（以下简称"长 安航空"）、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称"乌鲁木齐航空"）、广西北部湾航 空有限责任公司（以下简称"北部湾航空"）。前述被担保人均为海南航空控股股份有 限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）之控股子公司，以下合称"五家子公司"。 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次为五家子公司提供担 保总金额预计为 88 亿元。截至本公告日，不含本次担保，海航控股为五家子公司提 供的担保余额合计 21.62 亿元。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：祥鹏航空、福州航空、乌鲁木齐航空、北部湾航空最近一期 资产负债率超过 70%。担保对象均 ...

Group 1: Company Overview and Recent Developments - Hainan Airlines Holdings Co., Ltd. (referred to as "Hainan Holdings" or "the company") held an investor meeting on July 19, 2024, with 21 institutional shareholders, brokers, and media units [1] - The meeting included a site visit to various company facilities, such as the Guinness Engine Maintenance Company and AOC Operations Center [1] - The company provided a detailed overview of its recent operational performance and addressed investor inquiries [1] Group 2: Financial Performance and Debt Management - The company reported a loss in the first half of 2024, with specific reasons discussed during the meeting [3] - In September 2021, Liaoning Fangda Group became a strategic investor in Hainan Group, marking a significant milestone in the company's bankruptcy restructuring [4] - The company has signed debt retention agreements with all creditors and has completed five interest payments, with a repayment plan scheduled from 2024 to 2031 [5] Group 3: Market Position and Growth Potential - Hainan Airlines has a strong competitive position in the Beijing airport market, with a 17.9% year-on-year increase in passenger transport volume in the first half of 2024 [5] - The company ranks second in market share at Beijing Capital Airport, supported by a workforce of over 3,000 professionals [5] - The international route market in Beijing shows significant growth potential, with nearly 30 international routes pre-pandemic and a recovery in international flight volumes exceeding 2019 levels [5]

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-059 海南航空控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 94 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 93 | | 股） 境内上市外资股股东人数（B | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 21,324,890,228 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 21,324,870,228 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 20,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 （二）公司第十届董事会第二十六次会议决议； （三）公司 2024 年 7 月 1 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公布的《海南航空控股股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（以下简称"《股东大会通知》"）； 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240517-1 号 致：海南航空控股股份有限公司 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 16 日（星期二）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-058 海南航空控股股份有限公司 2024 年 6 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"） 合并主要运营数据如下： | 载运量 | 2024 | 年 月 6 | | 年累计 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数值 | 环比变动 | 同比变动 | 数值 | 同比变动 | | | | （%） | （%） | | （%） | | 收入客公里（RPK）（百万） | | | | | | | 国内 | 8112.39 | 4.03 | 0.33 | 50021.09 | 10.20 | | 地区 | 21.05 | 7.68 | -17.35 | 87.92 | 35.92 | | 国际 | 1595.83 | 19.46 | 120.05 | 7437.78 | ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is expected to be a loss of between 600 million and 670 million yuan[3]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be a loss of between 820 million and 920 million yuan[3]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was a loss of 1,609.37 million yuan, and the loss after deducting non-recurring gains and losses was 2,311.13 million yuan[5]. Operational Insights - The company has seen steady growth in operational data compared to the same period last year, despite the expected losses[6]. Reasons for Losses - The main reasons for the expected losses include the incomplete recovery of international routes, high oil prices, and significant foreign exchange losses[6]. - The company’s foreign currency liabilities, primarily in USD and EUR, have contributed to the exchange losses impacting the financial results[6]. Financial Reporting - The preliminary financial data is subject to final confirmation in the official half-year report[7]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7].