海南航空控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年七月 各位股东、股东代表： 经海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）股 东提名，拟选举姜山赫先生为公司第十届董事会独立董事， 其任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任 期届满之日止。 姜山赫先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证 券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。与公司董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东 之间不存在关联关系。 姜山赫先生简历请见附件。 以上议案，已经公司第十届董事会第二十六次会议审议 通过，提请各位股东、股东代表审议。 海南航空控股股份有限公司 1 目录 | 1.关于选举独立董事的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于开展"机票通用类"产品合作暨关联交易的议案.. | 5 | 2 海南航空控股股份有限公司 关于选举独立董事的议案 二〇二四年七月十六日 3 附件：姜先生简历 姜山赫，男，1964 年 4 月出生，朝鲜族，中共党员，中 国人民大学在职研究生学历。现为北京浩天律师事务所合伙 人，中共 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-056 海南航空控股股份有限公司 关于关联方增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 7 月 7 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"或"海航控股"） 收到关联方上海方大投资管理有限责任公司（以下简称"上海方大"）通知，上海方大 计划于 2024 年 7 月 8 日起 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司 A 股股份。本次拟增持金额不低于 6,000 万元人民币，不超过 11,900 万元人民币。本 次增持不设价格区间，将根据市场整体变化趋势和标的公司股票交易价格的波动情况， 择机实施增持计划。 ● 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场发生变化或其他不可预见的 风险等因素，导致无法完成或无法达到预期的风险。 2024 年 7 月 7 日，公司收到关联方上海方大通知，上海方大拟通过上海证券交 易所集中竞价交易系统增持公司 A 股股份 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-055 海南航空控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大新华飞机维修服务有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公 司、海航航空技术有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海南航空控股股份有限公司（以 下简称"海航控股"或"公司"）拟为控股子公司大新华飞机维修服务有限公司（以下简 称"大新华飞维"）、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称"乌鲁木齐航空"）、海航 航空技术有限公司（以下简称"海航技术"）分别提供不超过 1 亿元、0.6 亿元、2 亿 元人民币的担保，截至本公告披露日，已实际为大新华飞维、乌鲁木齐航空、海航技 术提供的担保余额分别为 0.14 亿元、0.12 亿元、2 亿元。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 特别风险提示：乌鲁木齐航空及海航技术资产负债率均已超过 70%，且公司 对外担保余额超过 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-054 海南航空控股股份有限公司 关于股票交易异常波动公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日在上海证 券交易所网站披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-052）。现需对公 告内容做如下更正： "一、股票交易异常波动的具体情况"部分： 更正前： 更正后： 公司 B 股股票于 2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计达 20.24%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动 情形。 除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者带来的不便深表 歉意，敬请投资者谅解。 特此公告。 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇二四年七月二日 公司 B 股股票于 2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日连续三个交易日内收盘 价格 ...

离了个大谱!你敢信!海航居然也能跌到面值退市边缘!? 导语:这是首家盈利的四大航司,新东家方大集团已投入 519 亿,熬过了最艰 难时刻,并迎来全球航运业强劲复苏。 作者:市值风云 App:观韬 6 月 26 日早间,一则关于海航控股(600221.SH)的社区互动在市值风云 APP 刷屏,海航控股盘中跌停,报 1.05 元/股,距跌破面值仅一步之遥。 (专业服务注册制的市值风云 APP) 跌,大家担心它会不会因此面值退市也再合理不过。 那么,作为中国内地唯一 Skytrax 五星航空,海航控股会沦落到面值退市的境地 吗? 在回答这个问题前,我们先看看海航控股的具体业绩。 一、复苏势头强劲,首家盈利四大航司 我们都知道,海航控股是在 2021 年底完成重大重组,并迎来新实控人方大集团 的掌门人方威的。 三年特殊时期,四大航空公司亏损惨重,尤其是 2022 年,四大航司累计亏损近 1300 亿,算是亏损最厉害的一年。 l 归母净利润 ● 海航控股(主) ● 南方航空 ● 中国东航 ● 中国国航 ___ | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024Q1 | ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-053 海南航空控股股份有限公司 关于股东解押暨质押公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一致行动人大新华 航空有限公司（以下简称"大新华航空"）直接持有公司股份 3,305,200,000 股，占公 司总股本的 7.65%；累计质押公司股份 3,305,200,000 股（含本次质押），占其直接持 有公司股份总数的 100%；American Aviation LDC.（以下简称"American Aviation"）直 接持有公司 B 股股份 218,652,606 股，占公司总股本的 0.51%，American Aviation 本 次解除质押股份数量 170,000,000 股，解除质押后累计质押公司股份 0 股。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押本公司股份 7,947,507,692 股，占控 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-052 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 海南航空控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）B 股股票于 2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.24%， 属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动。 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，经公司自查并向 控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 风险提示：公司郑重提醒广大投资者，有关公司的信息以公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 B ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）拟与海航航 空集团有限公司（以下简称"海航航空集团"）共同出资设立合资公司，注册资本为 3,000 万元人民币，其中海航控股以货币出资 1,530 万元，海航航空集团以货币出资 1,470 万元。 相关风险提示：合资公司的设立登记等尚需经有关政府部门审批或备案，相 应设立、出资进度可能不及预期。合资公司设立后，未来实际运营中可能面临宏观经 济、行业政策、市场和竞争环境变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在 不确定性，未来经营情况存在风险。敬请广大投资者关注投资风险。 一、关联交易主要内容 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-048 海南航空控股股份有限公司 关于出资设立合资公司暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 2024 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第二十六 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-047 海南航空控股股份有限公司 关于开展"机票通用类"产品合作暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）及控股子公司广西 北部湾航空有限责任公司（以下简称"北部湾"）、福州航空有限责任公司（以下简称"福 州航空"）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称"祥鹏航空"）、乌鲁木齐航空有限 责任公司（以下简称"乌鲁木齐航空"）、长安航空有限责任公司（以下简称"长安航空"） 拟与海航航空集团有限公司（以下简称"海航航空集团"）签署协议，开展"机票通用 类"产品合作，交易金额预计不超过 4 亿元。 海航航空集团为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开 展"机票通用类产品"合作暨关联交易的议案》。本 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-049 2024 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于购 买飞机娱乐系统设备及商务舱座椅的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 公司已就飞机娱乐系统设备及商务舱座椅设备与供应商达成合作共识，但可 能存在订单交付延期或受不可抗力因素导致设备无法交付等风险，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 一、交易主要内容 海南航空控股股份有限公司 关于购买飞机娱乐系统设备及商务舱座椅的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 SAFRAN PASSENGER INNOVATIONS, LLC（简称"SPI"）购买一批机上娱乐系统设备，交易金额不高于 4,936.4 万美元。拟向 SAFRAN SEATS S.A.S（简称"SSFR"）购买一批商务舱座椅设 备，交易金额不高于 3,500 万美元。以上交易合计金额不高于 8,436 ...