关于河南太龙药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于河南太龙药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 2、 河南太龙药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：河南太龙药业股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-10-82250666 会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南太龙药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00250001 号 河南太龙药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了河南太龙药业股份有限公 司(以下简称"太龙药业")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年3月26 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00250001 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 - ...

第一章 总 则 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 第一条 为进一步完善河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员薪酬管理体系，建立与市场经济环 境相适应、职责与权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司经营 者的积极性和创造性，实现公司高质量可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》，结合《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事及高级管理人员（包括总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等由董事会聘任的高级管 理人员），以下简称"董监高人员"。 第三条 公司董监高人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持市场导向原则。结合公司业绩和市场化薪酬水平，进 行薪酬水平定位，充分发挥薪酬激励作用，提高薪酬对业绩的支撑和 保障功能； （二）坚持业绩导向原则。薪酬与公司经营业绩、个人工作业绩 等绩效考核结果挂钩，适度拉开差距，充分调动董监高人员的积极性 和创造性； 河南太龙药业股份有限公司 （三）坚持激励与约束并重原则。科学把握激励尺度，建立权利 1 与责任、利益与风险相统一的薪酬激励机制，强化监督，确保激励到 位、约束有效。 （四）坚持短期 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司 治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和公司 ESG 治理 工作进行研究并提出建议，对董事会负责。 河南太龙药业股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员构成 （三）对《公司章程》规定须经董事会审议的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及监督，包括 ESG 相 关的战略、目标、规划、政策制定等事宜，并向董事会汇报； 第三条 战略与发展委员会委员由董事会任命，由三名董事组成。 第四条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）由董 事会任命。 第五条 战略与发展委员 ...

河南太龙药业股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用, 提高公司财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 1 （六）中国证监会规定的其它条件。 第二条 本办法适用于公司根据相关法律法规要求，选聘(包括续 聘、改聘，下同)会计师事务所对公司年度财务报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和政策规 定,具有良好的执业质量记录； 第三章 选聘程序 第四条 公司选 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-015 河南太龙药业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交易 预计符合公司业务经营和发展的实际需要，交易定价遵循公开、公平、 公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会构成对关联方的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 26 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 罗剑超先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议对该议案进 行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。具体审核意见如 下： 经核查 ...

河南太龙药业股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对北京兴华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年北京兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复转制成为特殊普 通合伙企业，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室。 北京兴华首席合伙人为张恩军先生，截至 2023 年末合伙人 100 人，注册会计师 433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 166 人。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：唐红雨，2012 年成为注册会计师，2013 年开 始从事资本市场公司审计，2015 年开始在北 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （方 亮） 作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、独立履责， 按时出席相关会议，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 河南太龙药业股份有限公司 方亮，男，1963 年出生，复旦大学管理学院硕士，高级经营师。 历任上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷允上药业有限公司副总经 理、上海国创药业有限公司总经理，现任上海九和堂中医药有限公司 副董事长、上海九和堂国药有限公司董事长，在医药行业经营管理方 面积累了丰富的经验。自 2021 年 8 月担任本公司独立董事，具备独 立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会，本人按时出席 了全部会议： | 独立董 | | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 董事会办公室协助独立董事组织会议，负责工作联络、材料准备和档 案管理等日常工作。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 1 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总 则 第一条 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《河南太龙 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等相关规定，特制定本细则。 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司 章程》规定的其他事项。 第五条 下列独立 ...

河南太龙药业股份有限公司 公司章程 河南太龙药业股份有限公司 《章 程》 二○二四年三月 1 / 41 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 党建工作 | 5 | | 第四章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | 河南太龙 ...

河南太龙药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，保障股东 合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《 ...