河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方亮先生以 通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了 会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-026 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年第一季度报告》。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-029 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 13 日 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-028 河南太龙药业股份有限公司 2024 年第一季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.18元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除 回购专户的股份)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季 度实现归属于母公司股东的净利润 21,258,639.34 元，截至 2024 年 3 月 31 日母公司报表中期末未分配利润为 71,022,175.95 元。 为推动全体股东共享公司经营发展成果，结合公司经营盈利状况 和中远期发展规划，公司拟定 2024 年第一季度利润分配预案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专户的股 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-030 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动的方式召开，公司将 针对 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况以及利润分 配相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 09 日下午 13:00-14:30 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一)至 05 月 08 日(星期 三)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（600222@taloph.com）进行预提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河南太龙药业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-025 河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,926,432 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.2398 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (四) 表 ...

河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际12F 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com 仟见字[2024]第 125 号 关于河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：河南太龙药业股份有限公司 河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《第 1 号指引》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等相关法律、行政法规、规范性法律文件和《河南太龙药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照律师行业公认 的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）会议 ...

河南太龙药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 2023 年年度报告及其摘要 | 5 | | 议案二 | 2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | 2023 年度财务决算报告 | 18 | | 议案四 | 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 | | | | 议案 | 22 | | 议案六 | 关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议 | | | | 案 | 23 | | 议案七 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 29 | | 议案八 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 35 | | 议案九 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 36 | | 议案十 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 37 | | 议案十一 | 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的 | | ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-024 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称"中 药饮片公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,050 万元；截至本公告披露日，河南太龙药业股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司已实际为中药饮片公司提供的担保余额 为 9,480 万元(含本次)。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行股份 有限公司桐庐县支行（以下简称"农业银行桐庐县支行"）签署《保 证合同》，为其全资子公司中药饮片公司在农业银行桐庐县支行为期 一年的 1,050 万元融资提供连带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-024 公司分别 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 03 日(星期三) 至 04 月 11 日(星期 四)16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行 提 问 ， 或 将 问 题 以 电 子 邮 件 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 600222@taloph.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-022 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 16:00-17:00 河南太龙药业股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，河南太龙药业 股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回 购股份 1,205,200 股，占公司当前总股本的比例为 0.21%，回购成交 的最高价为 4.32 元/股，最低价为 3.82 元/股，已支付的总金额为 4,955,198.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 8 元/股(含)，回购资金 总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 ...