证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-014 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 15 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等 事项；没有发现参与报告编制和审议 ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南太龙药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以 及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会任命，由三名董事组成， 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事 会任命。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据本细则 ...

河南太龙药业股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对北京兴华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年北京兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复转制成为特殊普 通合伙企业，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室。 北京兴华首席合伙人为张恩军先生，截至 2023 年末合伙人 100 人，注册会计师 433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 166 人。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：唐红雨，2012 年成为注册会计师，2013 年开 始从事资本市场公司审计，2015 年开始在北 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-020 河南太龙药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次 会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，提请股东大会同意 公司为董事、监事、高级管理人员和相关责任人员购买责任保险。现 将相关事项公告如下： 为进一步强化和完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、 高级管理人员等在其职责范围内更充分地发挥职能，保障公司和投资 者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟为董事、监事、高 级管理人员和相关责任人员购买责任保险。 董监高责任险方案具体如下： 1.投保人：河南太龙药业股份有限公司 3.赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元（具体以保险合同为准） 4.保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准） ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴 华"），成立于 1992 年，2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】 0060 号文件批复转制成为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西 城区裕民路 18 号 2206 室。 北京兴华首席合伙人为张恩军先生，截至 2023 年末合伙人 100 人，注册会计师 433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 166 人。2022 年上市公司审计客户家 ...

关于河南太龙药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于河南太龙药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 2、 河南太龙药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：河南太龙药业股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-10-82250666 会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南太龙药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00250001 号 河南太龙药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了河南太龙药业股份有限公 司(以下简称"太龙药业")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年3月26 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00250001 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 - ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 河南太龙药业股份有限公司董事会 河南太龙药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分别为尹效华、方亮、刘玉敏。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交董事会。 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见: 2024 年 3 月 26 日 ...

河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十二次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方亮先生以 通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了 会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2023 年年度报告》及其摘要。 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-013 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

第一章 总 则 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 第一条 为进一步完善河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员薪酬管理体系，建立与市场经济环 境相适应、职责与权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司经营 者的积极性和创造性，实现公司高质量可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》，结合《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，特 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事及高级管理人员（包括总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等由董事会聘任的高级管 理人员），以下简称"董监高人员"。 第三条 公司董监高人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持市场导向原则。结合公司业绩和市场化薪酬水平，进 行薪酬水平定位，充分发挥薪酬激励作用，提高薪酬对业绩的支撑和 保障功能； （二）坚持业绩导向原则。薪酬与公司经营业绩、个人工作业绩 等绩效考核结果挂钩，适度拉开差距，充分调动董监高人员的积极性 和创造性； 河南太龙药业股份有限公司 （三）坚持激励与约束并重原则。科学把握激励尺度，建立权利 1 与责任、利益与风险相统一的薪酬激励机制，强化监督，确保激励到 位、约束有效。 （四）坚持短期 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-021 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...