独立董事 2023 年度述职报告 （方 亮） 作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、独立履责， 按时出席相关会议，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 河南太龙药业股份有限公司 方亮，男，1963 年出生，复旦大学管理学院硕士，高级经营师。 历任上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷允上药业有限公司副总经 理、上海国创药业有限公司总经理，现任上海九和堂中医药有限公司 副董事长、上海九和堂国药有限公司董事长，在医药行业经营管理方 面积累了丰富的经验。自 2021 年 8 月担任本公司独立董事，具备独 立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会，本人按时出席 了全部会议： | 独立董 | | | 出席董事会的情况 | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

河南太龙药业股份有限公司 公司章程 河南太龙药业股份有限公司 《章 程》 二○二四年三月 1 / 41 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 党建工作 | 5 | | 第四章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | 河南太龙 ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 董事会办公室协助独立董事组织会议，负责工作联络、材料准备和档 案管理等日常工作。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 1 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总 则 第一条 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《河南太龙 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等相关规定，特制定本细则。 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司 章程》规定的其他事项。 第五条 下列独立 ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《河南太龙药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在法律、法规、《公司章程》和 股东大会授予的职权范围内行使职权，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益。 第三条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对董事会负责，由董事会聘任和解聘。 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第七条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内， 召集和主持董事会临时会议： （一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 第四条 董事会下设董事会办公室，负责董事会及其专门委员会 的日常工作。董事会秘书兼任 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 河南太龙药业股份有限公司以财务报告为目的所涉及的 河南太龙药业股份有限公司收购北京新领先医药科技发展有限 公司形成的商誉减值测试项目 资产评估报告 国枫兴华评报字[2024]第 010009 号 北京国枫兴华资产 2024年0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020071202400017 | | --- | --- | | 合同编号: | 国枫兴华(2024)010006 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国枫兴华评报字 2024 第010009号 | | 报告名称: | 河南大龙药业股份有限公司以财务报告为目的所涉 及的 河南大龙药业股份有限公司收购北京新领先 | | | 医药科技发展有限公司形成的商誉减值测试项目 | | 评估结论: | 386.149.400.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月26日 | | 评估机构名称: | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11180156 何天颖 | | | 刘骥 (资产评估师) ...

根据《公司法》《河南太龙药业股份有限公司章程》等相关规定， 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由三名监事 组成，其中职工监事的比例不低于三分之一。为保证公司监事会的正 常运作，公司于 2024 年 3 月 7 日召开职工代表大会，民主选举王柯 贞女士（个人简历附后）为公司第九届监事会职工监事。王柯贞女士 具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，任期自本 次职工代表大会决议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：王柯贞女士简历 河南太龙药业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 8 日 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-011 河南太龙药业股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-011 附件： 王柯贞女士简历 王柯贞，女，1985 年 8 月出生，研究生学历，中共党员，中级经 济师。历任公司人力资源管理中心副总监、综合管理中心员工，现 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-010 河南太龙药业股份有限公司 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 5 日 关于职工监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 职工监事李荣普先生于 2024 年 3 月 4 日因病不幸去世。 李荣普先生在担任公司职工监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠 实地履行了监事应尽的职责和义务。公司监事会对李荣普先生在任职 期间为公司发展所做的贡献和努力深表感谢。公司董事、监事、高级 管理人员及全体员工，对李荣普先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向 其家属致以深切的慰问。 公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，及时完成职 工监事的补选，并履行信息披露义务。 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-009 河南太龙药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,205,200 股，占 公司当前总股本的比例为 0.21%，回购成交的最高价为 4.32 元/股， 最低价为 3.82 元/股，已支付的总金额为 4,955,198.00 元（不含交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 8 元/股(含)，回购资金 总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 1 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-007 河南太龙药业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中 竞价方式回购公司股份方案的议案》，回购股份事项的具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《太龙药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：临 2024-003）。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-007 | | 购专用证券账户 | | | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 河南太龙药业股份有限公司－ 第三期员工持股计划 | 6,265,207 | 1.09 | | 6 | 潘德仕 | 5,000,000 | 0.87 | | 7 | ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-006 河南太龙药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护河南太龙 药业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的利益，基于对公 司未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取切实提质增效重回 报的措施，积极落实公司股份回购方案，维护公司股价稳定，树立公 司良好的市场形象。 2024 年 2 月 5 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 688,300 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.12%，成交的最高 价为 4.32 元/股，最低价为 4.24 元/股，均价为 4.25 元/股，已支付 的总金额为 2,921,916.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公 ...