证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-029 沧州大化股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 2024 年第一次临时 股东大会取消部分议案》的议案； 公司董事会同意取消对第九届董事会独立董事候选人宋乐先生的提名，同时取消宋 乐先生的《独立董事候选人声明》，取消 2024 年第一次临时股东大会第 3 项议案《关于 选举第九届董事会独立董事的议案》之子议案"3.03 宋乐"。 由于上述子议案的取消，公司 2024 年第一次临时股东大会后，公司第九届董事会中 独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，公司将在 60 日内尽快完成独立董事的补选工作，为保持公司董事会工作的连 续性和稳定性，公司第八届董事会独立董事宋乐先生将依据法律法规和《公司章程》的 有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事的补选工作。 特 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 28 million to 31 million yuan for the first half of 2024, a decrease of 90.29 million to 93.29 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 74.44% to 76.91%[3]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also 28 million to 31 million yuan, down by 92.36 million to 95.36 million yuan year-on-year, reflecting a decrease of 74.87% to 77.30%[4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 121.29 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 123.36 million yuan[5]. Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily due to a slowdown in domestic economic growth and a downturn in the chemical industry, leading to a significant drop in market demand and prices for the company's main products[7]. Operational Measures - The company is implementing measures to enhance operational management, focusing on risk prevention, cost reduction, and efficiency improvement to mitigate the decline in profitability[7]. Financial Data and Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, with the company asserting no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8]. - The final and accurate financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report, and investors are advised to be cautious of investment risks[9].

沧州大化股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司 签署金融服务协议的关联交易公告 证券代码:600230 证券简称:沧州大化 编号:2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。 一、关联交易签订概述 1 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，2022 年 1 月，沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）披露了"关于与中化集团财务 有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告"（公告编号：2022-001），有 效期三年，该协议即将到期，根据公司业务发展需求，公司拟与中化集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）继续签署金融服务协议。 2024 年 6 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于与中化集团财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易议案》，因财务公 司与本公司为同一实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定， 本议案涉及关联交易，关联董事刘增、车成刚、高健回避表决 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人沧州大化股份有限公司董事会，现提名霍巧红为沧 州大化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任沧州大 化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与沧州大化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年六月 SREUT F SH IA YUAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:沧州大化股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于沧州大化股份有限公司 调整2020年限制性股票激励计划回购价格 为出具本法律意见书之目的,本所对沧州大化本次调整事宜进行了调查,查 阔了沧州大化本次调整的相关文件,并就有关事项向公司有关人员作了询问并进 1 之法律意见书 嘉源(2024)-05-220 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"）、国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务 院国资委"）与中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《国有控股上市 公司(境内)实施 ...

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-027 沧州大化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2024-026 沧州大化股份有限公司 关于因权益分派实施调整公司回购注销 部分限制性股票回购价格的公告 沧州大化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第八 届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于因 权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》《关于公司限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案。公司独立董事对本 次股票激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。 2、 ...

沧州大化股份有限公司八届董事会第三十次会议于 2024 年 6 月 24 日下午 14：30 在公司办公楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中董事车成刚、高健；独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决； 监事会主席郭新超、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合《公司章程》规 定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长刘增主持。 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-022 沧州大化股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议已于 2024 年 6 月 21 日以书面形式通知全体董事、监事。 会议经审议、表决一致通过如下议案： 1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届提名董事候选 人的议案》； 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对 第九届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名刘增、车 ...

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2024-023 沧州大化股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于监事会换届选举的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名郭新超、韩欣为公司 第九届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人简历附后）。 上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且未受 过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适 合担任监事的其他情形。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中化集团财务有 限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。 监事会认为：公司拟与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议，符合实际 情况，有利于优化公司财务管理、提高资金 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人李长青，已充分了解并同意由提名人沧州大化股份有限公 司董事会提名为沧州大化股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任沧州大化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等 ...