证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-027 南京商贸旅游股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称中兴华） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称大信） 变更会计师事务所的原因：鉴于大信已连续多年为南京商贸旅游股份有限公 司（以下简称公司或本公司）提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客 观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会 计师事务所选聘制度》有关规定，公司拟聘任中兴华为公司 2024 年度财务 报告 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-029 南京商贸旅游股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增加日常关联交易预计额度：本次增加公司 2024 年度日常关联交易预计额 度 3,000 万元。 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易事项将在公平、互利的基础 上进行，不会影响上市公司的独立性，不会对上市公司及股东利益造成损害。 履行的审议程序：本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司第十届二十 六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计增加日常关联交易类别和金额 注：1、上述数据均为不含税金额，实际发生额未经审计。 2、相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间调剂使用。 二、关联方情况介绍及关联关系 （一）南京旅游集团有限责任公司 （一）履行的审议程序 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司或上市公司）第十届二十三次董 事会及 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-030 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-026 南京商贸旅游股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）第十届董 事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董 事会、监事会需进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董 事）组成，任期三年。公司于 2024 年 8 月 5 日召开第十届二十六次董事会，审 议通过《关于董事会换届选举的议案》，经股东推荐及公司董事会提名委员会 2024 年第一次工作会议审议通过，董事会提名沈颖女士、刘晶晶女士、张国栋 先生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生为公司第十一届董事会董事候选人， 提名江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，其中江小三先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。 以上董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司股东大会审 ...

南京商贸旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵恒志，已充分了解并同意由提名人南京商贸旅游股份有限公司（以下 简称南京商旅或公司）董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

南京商贸旅游股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步拓宽南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）融资 渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银 行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律法规及规范性文件的规 定，结合实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不 超过人民币 5 亿元（含）的中期票据。具体情况如下： 一、 本次发行中期票据的方案 （一）发行人 南京商贸旅游股份有限公司 （二）发行品种 中期票据 （三）发行规模 本次拟注册发行规模不超过人民币 5 亿元（含），具体发行规模以中国银行 间市场交易商协会同意注册的金额为准。 （八）发行利率 本次中期票据的发行利率根据公司信用评级、发行市场情况确定。 （四）发行时间及方式 在中国银行间市场交易商协会注 ...

南京商贸旅游股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）董事会，现 提名江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独立董 事候选人（参见各位独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 南京商贸旅游股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人江小三，已充分了解并同意由提名人南京商贸旅游股份有限公司(以下 简称南京商旅或公司)董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-025 南京商贸旅游股份有限公司 第十届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十届十六次监 事会于 2024 年 8 月 5 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席彭芸女士主持召开，会议的召集、召开、审议、 表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十届十六次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过以 下议案： 以上监事候选人经本次监事会逐项审议表决通过（表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），尚需提交公司股东大会审议选举，选举通过后将与 公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第十一届监事会。 在新一届监事会选举产生之前，公司第十届监事会将继续履行职责。 详见同日披露的《南京商旅关于董事会、监事会换届选举的公告》。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：同意 ...

二、本次诉讼的基本情况 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-023 南京商贸旅游股份有限公司 关于诉讼事项一审胜诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的背景情况 2016 年 4 月，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、上 市公司，原名南京纺织品进出口股份有限公司）因与苏豪弘业股份有限公司（以 下简称苏豪弘业，原名江苏弘业股份有限公司）买卖合同纠纷一案，向南京市鼓 楼区人民法院（以下简称鼓楼区法院）提起民事诉讼，请求判令苏豪弘业向公司 支付案涉销售合同项下货款共计人民币 2,212.20 万元及相应违约金。后公安机 关以苏豪弘业经办业务人员李程涉嫌合同诈骗为由，提请法院移送该案，鼓楼区 法院一审裁定驳回公司起诉，南京市中级人民法院（以下简称南京中院）二审裁 定维持原判，将该案移送公安机关侦查。侦查终结后，南京市人民检察院以涉嫌 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：2,212.20 万元及违约金 ...