北京城建投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司独立董事工 作，保证独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事职责 第七条 独立董事履行下列职责： 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务， 并应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 东的最大利益为行为准则， 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员三分之一以上，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略发展与投资决策委员会、预算委员会、 提名与薪酬委员会和审计委员会，独立董事应当在提名与薪酬委 员会、审计委员会中过半数，并担任召集人。 第五条 独立董事 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023－55 北京城建投资发展股份有限公司 关于收到华能资本服务有限公司现金分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能资本服务有限公司（以下简称"华能资本"）注册资本 98 亿元，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）持有 2.8 亿元，占其注册资本的 2.86%。根据华能资本 2022 年度特别分红方 案，公司收到 2022 年度特别分红款 16,963,262.09 元。该笔款项将计 入公司 2023 年度投资收益。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 16,050,214,427.85, a significant increase from CNY 9,746,535,951.70 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 64.5%[28] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 607,193,331.67, a turnaround from a net loss of CNY 776,353,760.71 in the same period of 2022[28] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥598,128,745.09, with a notable increase in project revenue recognition contributing to this growth[51] - The total comprehensive income for the current period is ¥604,697,442.92, compared to a loss of ¥776,356,499.34 in the previous period[62] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.34% to CNY 140.63 billion compared to CNY 138.77 billion in the previous period[16] - The company's total liabilities amounted to CNY 112,766,974,357.29, slightly up from CNY 111,286,928,483.58 year-over-year[23] - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥122,861,062,715.10, slightly up from ¥121,064,481,753.45 at the end of 2022[42] - The total liabilities include contract liabilities of ¥30,540,542,138.61, which increased from ¥27,218,076,496.63, representing a rise of approximately 8.5%[62] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders of the listed company rose by 0.77% to CNY 24.41 billion from CNY 24.22 billion[16] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,535[19] - The largest shareholder, Beijing Urban Construction Group Co., Ltd., holds 944,663,261 shares, representing 41.86% of total shares[19] - The company has a repurchase account holding 180,794,093 shares, accounting for 8.01% of total shares[7] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities for the first nine months was ¥10,169,663,273.72, reflecting a decrease of 35.08% year-on-year due to reduced sales collections[51] - The company's cash inflow from operating activities totaled ¥41,588,398,678.95 for Q3 2023, compared to ¥40,754,923,942.12 in Q3 2022[47] - The company's tax expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 244,710,513.55, compared to CNY 117,950,193.65 in the previous year, indicating an increase of approximately 107.4%[28] - The company reported a financial expense of CNY 203,133,074.55 for the first three quarters of 2023, down from CNY 248,898,937.46 in 2022, showing a decrease of about 18.4%[28] Investment and Other Income - The company reported a non-recurring gain of CNY 134,843,610.00, which is an increase from CNY 95,289,182.00 in the previous period[17] - The company recorded a non-recurring loss of CNY 40,542,514.50 due to tax impacts[4] - The company's investment income showed improvement, with a loss of CNY 58,119,274.76 in 2023 compared to a larger loss of CNY 625,297,286.97 in 2022, indicating a positive trend[28] Capital Structure - The company has maintained its capital structure with total equity of CNY 27,858,813,773.17, up from CNY 27,479,004,548.09 year-over-year[23] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 24,405,664,879.55 from CNY 24,219,270,529.10, reflecting a growth of approximately 0.77%[23] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0266, with a year-to-date figure of ¥0.2031[51] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.2031, compared to a loss of ¥0.4637 in the previous period[62] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to ¥16,288,481,885.94 from ¥13,928,499,811.97 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 17.5%[42] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥16,202,434,054.67, down from ¥20,306,107,052.90, indicating a decrease of about 20.5%[63] Other Developments - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[22] - There are no significant mergers or acquisitions reported during the period[22]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-54 北京城建投资发展股份有限公司 关于 2023 年第三季度房地产经营情况的公告 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 一、房地产项目开发情况 2023年第三季度公司新增土地储备总建筑面积29.78万平方米 （权益面积8.93万平方米），去年同期为27.13万平方米（权益面积 27.13万平方米）；开复工面积622.10万平方米，去年同期795.33万平 方米；新开工面积25.80万平方米， 去年同期为82.97万平方米；竣工 面积22.18万平方米，去年同期为0万平方米；公司实现销售面积13.82 万平方米，去年同期为14.16万平方米；销售额85.58亿元，去年同期 为94.98亿元。 二、商业地产出租情况 2023年第三季度公司商业地产持有面积43.60万平方米，商业地 产经营额1.64亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与 定期报告披露的数据存 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-53 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 2023 年 10 月 27 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十一次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案： 一、2023 年第三季度报告 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、关于提名杨芝萍女士为公司第八届董事会董事候选人的议案 经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，杨芝萍女士为 第八届董事会董事候选人。 杨芝萍女士基本情况如下： 杨芝萍，女，46岁，毕业于中国政法大学法律系法学专业，法学 学士，高级经济师，公司律师，曾任北京城建三公司工程合作部副部 长，现任北京城建集团有限责任公司法律事务部部长。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 202 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-52 北京城建投资发展股份有限公司 关于为北京樾茂房地产开发有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足国誉朝华项目建设资金需求，被担保人樾茂公司向北京农 村商业银行股份有限公司城市副中心分行（以下简称"北京农商银行 副中心分行"）申请项目开发贷款人民币 10 亿元，用于国誉朝华项目 建设，期限为 3 年，由兴华公司提供连带责任保证担保。 被担保人北京樾茂房地产开发有限公司（以下简称"樾茂公 司"）是北京城建兴华地产有限公司（以下简称"兴华公司"） 的全资子公司，兴华公司是北京城建投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司 本次担保金额 100,000 万元人民币。截至目前，公司及兴华公 司为樾茂公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次 100,000 万 元） 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期的情况 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-51 二、关于樾茂公司向北京农商银行申请10亿元贷款并由兴华公司 为其提供担保的议案 同意北京城建兴华地产有限公司的全资子公司北京樾茂房地产 开发有限公司向北京农商银行副中心分行申请贷款人民币10亿元，贷 款期限3年，由北京城建兴华地产有限公司提供连带责任保证担保。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的 2023-52 号公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 17 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议审 议通过了以下议案： 一、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案 公司为董监高购买的责任保险已到期，同意公司继续购买董监事 及高级管理人员责任保险，投保额度1亿元，保障期限一年。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 北京城建投资发展股份有限公 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-50 北京城建投资发展股份有限公司 关于收到深圳市中科招商创业投资有限公司现金分红的公告 深圳市中科招商创业投资有限公司总股本 4 亿股，公司现持有深 圳市中科招商创业投资有限公司 1.2 亿股，占其总股本的 30%。公司 对深圳市中科招商创业投资有限公司的长期股权投资收益按权益法核 算。 日前，公司收到深圳市中科招商创业投资有限公司 2023 年半年度 分红款 5,400 万元。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-49 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 09 月 26 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上 会议召开时间：2023 年 09 月 26 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路 环球金融中心办公楼东楼18号 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1 1. 经公司 2022年第三次临时股东大会审议通过的《北京城建投资发展股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》); 2. 公司 2023 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《北京城建投资发展股 份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告》； 3. 公司 2023 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《北京城建投资发展股 份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册; 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 18th Floor, East Tower, World Finar 1 Donnosanhuan Zhong Relling 100020 北京市金杜律师事务所 关于北京城建投资发展股份有限公司 2023 年 ...