北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 12 月 6 日 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高 效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定 相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可 以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制 在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在"赞成"、 "反对"、"弃权"中任选一项，打"√"为准。不选或多选则该表决票无效。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-64 北京城建投资发展股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份（总计不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售不超过公 司总股本的 1%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下限 不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（2022 年公司经审计的 每股净资产为 8.97 元），具体内容详见公司发布的 2023-48 号公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-63 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-61 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 23 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十三次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案： 一、关于储昭武先生不再担任公司总经理的议案 公司董事长储昭武先生不再兼任总经理职务。 北京城建投资发展股份有限公司 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于聘任邹哲先生为公司总经理的议案 根据《公司章程》，董事会聘任邹哲先生为公司总经理。 邹哲先生基本情况如下： 邹哲，男，50岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士， 高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理， 现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于提名邹哲先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 经公司控股股 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-62 北京城建投资发展股份有限公司 关于为北京城建（海南）地产有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保障海云湾项目顺利开发建设及海南公司正常经营，被担保人 海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币 3 亿元，期限不超过 3 年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由 公司提供连带责任保证担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 被担保人北京城建（海南）地产有限公司（以下简称"海南公 司"）是北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司 本次担保金额 30,000 万元人民币。截至目前，公司为海南公 司提供的担保余额为 33,239.94 万元（不含本次 30,000 万元） 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期的情况 公司于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 6 月 13 日分别召开第八届董 事会第三十次会议及 2022 年年度股东大会 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-60 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 27 日下午 15:00-16: ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-59 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得黄山市黄山区谭家桥镇干子河以南片区国有建设用地 使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年11月14日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第四十二次会议在公司六楼会议室召开。 会议审议通过了关于参与安徽省黄山市黄山区谭家桥镇干子河以南 片区GZH1-01-02、GZH1-01-03、GZH1-01-04地块用地竞买的议 案，同意公司的全资子公司北京城建黄山投资发展有限公司组织参 加上述3块国有建设用地使用权竞买活动。 由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发 展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披 露了上述事项。 2023年11月20日，公司收到黄山市黄山区自然资源和规划局出 具的《成交确认书》，公司的全资子公司北京城建黄山投资发展有 限公司以11683.1万元的价 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-56 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 14 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十二次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案： 一、关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案 同意公司将首次回购股份用途由"用于出售"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"，待提请股东大会审议通过后，对首次回购的 101,843,405 股实施注销，并相应减少公司注册资本。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的 2023-58 号公告。 二、关于修订独立董事工作制度的议案 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 三、关于制定董事会专门委员会工作规程的议案 表决结果：5票赞 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-58 北京城建投资发展股份有限公司 关于变更首次回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于2023年11月14日召开第八届董事会第四十二次会议及第 八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更首次回购股份 用途并注销的议案》，拟将全部首次回购股份用途由"用于出售"变 更为"用于注销并相应减少注册资本"，待提请股东大会审议通过后， 对首次回购的101,843,405股实施注销，并相应减少公司注册资本，具 体如下： 一、公司首次回购方案内容及实施情况 1 三、首次回购股份注销后股本变动情况 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将首次 回购的股份用途由"用于出售"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。 公 司 拟 注 销 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 首 次 回 购 的 股 份 101,843,405 股，注销完成后公司总股本将由 2,256,537,600 股 变更为 2,154 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-57 具体内容详见公司发布的 2023-58 号公告，该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 北京城建投资发展股份有限公司监事会 2023 年 11 月 15 日 北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 2023 年 11 月 14 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届监事会第十三次会议在公司六楼会议室召开，应 到 3 名监事，实到 3 名监事。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审 议通过了关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案。 监事会认为：公司本次变更首次回购股份用途并注销事项严格遵 守了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司 的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会影响公司的上市地位。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...