国电南京自动化股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理机制，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《国电南京自动化股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用 ...

内部控制审计报告 天职业字[2024]14662 号 国电南京自动化股份有限公司全体股东: 国电南京自动化股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]14662 号 日 录 内部控制审计报告 -- -1 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司"或"国电南自")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄学良） （一）2023 年出席公司会议情况 2023 年，我作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真 出席相关会议，未有无故缺席的情况发生。 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2023 年度履职 期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东合法权益，积 极参与研究公司发展，为公司科技创新出谋划策。现就本人 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄学良：1969年10月出生，毕业于东南大学，工学博士，教授，博士生导师。 曾任国电南京自动化股份有限公司第七届董事会独立董事，威腾电气集团股份有 限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事，国电南瑞科技股份有限 公司独立董事。现任东南大学成贤学院常务副院长，国电南京自动化股份 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2024-004 国电南京自动化股份有限公司 关于核销应收款项的公告 二、本次核销对公司财务状况的影响 本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，对当前利润无重大影响。 本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则 和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。 核销后公司对已核销债权按照账销案存原则建立备查薄，不影响后续可能发生 的清收工作。 三、董事会意见 公司董事会认为：公司依据实际情况核销应收款项，符合《企业会计准则》和 财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销应收款项。 四、审计委员会意见 本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，核 销应收款项后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在 损害公司及全体股东利益的情况，同意本次核销应收款项，同意将本议案提交公司 董事会审议。 五、监事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 20 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-003 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法 有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11:10 以现场结合视频方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。其中，参加现 场会议的监事 2 名，监事薛冰生先生以视频接入方式出席会议。 （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决 议： （一）同意《公司 2023 年度监事会工作报告 ...

国电南京自动化股份有限公司第八届董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《国电南自董事会专门委员会工作细则》《国电南自审计委员会年报工作 规程》的有关规定,2023年度,公司董事会审计委员会认真履行职责。作为国 电南京自动化股份有限公司审计委员会成员,现就 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 审计委员会共由5名成员组成,并由独立董事担任主任委员。审计委员会独 立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议。 二、年度报告相关会议召开情况 2023年,董事会审计委员会召开审计委员会会议和沟通会7次,对公司财务 报告、审计机构聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。 1、2023年1月27日,公司召开 2022年年报相关工作会议暨董事会审计委 员会 2023年第一次会议,听取了《2022年度公司经营情况汇报》《2022年度公 司财务状况汇报》《公司 2022年度财务报表(经审计后初稿)》《2022年度审计 工作情况汇报》《2022年度内部控制报告》《2022年度内部审计工作报告》。 ...

国电南京自动化股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]12757 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -9 2023 年度财务报表附注— -21 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ass.net/coon 审计报告 天职业字[2024]12757 号 国电南京自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称 "贵公司"或"国电南自")财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了贵公司 2023 年 12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-010 国电南京自动化股份有限公司 1 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。 公司及控股子公司原有银行授信即将到期,为确保公司完成年度经营计划和 目标，保障资金供给安全，满足公司经营需要，2024 年公司拟以信用或自身资 产抵押方式向银行相关分支机构申请综合授信额度不超过 79.51 亿元，授信期限 以最终签署的授信协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度 不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司 实际资金需求情况确定。本次授信额度具体明细如下： | 银 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-012 国电南京自动化股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于续聘 公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，鉴于天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）从事本公司审计工作遵循客观、公正的原则，并且公 司 2023 年度审计工作计划按期完成，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度财务审计工作，聘期一年；鉴于 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的会计、审计职业素质和水平， 公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-007 国电南京自动化股份有限公司 关于预计公司日常关联交易事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项需要提交公司2023年年度股东大会审议。 本次所预计的日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损 害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生 不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 一、 预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常 关联交易基本情况 （一）预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常 关联交易履行的审议程序 公司董事会审计委员会委员同意将本事项提交公司第八届董事会第十次会 议审议。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议审议通过本事项。本 次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 （1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的 ...