江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告 （一）2024年1月31日，审计委员会召开2024年第一次会议（暨独立董事2023 年年报工作第二次会议），会议听取了公司2023年生产经营情况和公司年终财务 决算情况的汇报，审阅了公司2023年度财务报表。审计委员会认为公司管理层关 于2023年经营管理及年终财务决算情况的汇报客观、全面，公司财务报表能严格 按照企业会计准则编制，对相关汇报没有异议。 （二）2024年4月2日，审计委员会召开2024年第二次会议，会议审议并一致 通过了《公司2023年度财务决算报告》《关于选聘公司2024年度审计机构、内部 控制审计机构并决定其报酬的议案》《公司2023年度内部控制评价报告》《关于 同意将公司2023年度财务报告提交董事会审议的议案》。 （三）2024年4月16日，审计委员会召开2024年第三次会议，会议审议并一 致通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》《公司2024年第一季度报告》《关 于核销公司部分财产损失的议案》《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报 告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 未来三年（2025—2027 年度）股东分红回报规划 为维护江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益，合理 回报股东，建立持续、透明的分红政策和决策机制，根据《中华人民共和国公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部 门规章、规范性文件及《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合行业特点及公司实际情况，特制定本规划。具 体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况、未来发 展战略、股东要求、资金成本、外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的短 期利益和中长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、规划的制定周期和决策 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-039 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人， 拥有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入为人民币 59 ...

公司代码：600276 公司简称：恒瑞医药 江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，江苏恒 瑞医药股份有限公司（以下简称"恒瑞医药"或"公司"）特制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、坚持战略导向，聚焦做强主业 恒瑞医药是一家专注研发、生产及推广高品质药物的创新型国际化制药企业， 聚焦肿瘤、代谢和心血管疾病、免疫和呼吸系统疾病、神经科学等领域进行新药 研发，是国内最具创新能力的制药龙头企业之一。五十余年来，恒瑞医药始终坚 持为患者服务的初心，努力守护患者健康生活和生命质量，攻坚克难推进医药产 业高质量发展。在美国制药经理人杂志公布的全球制药企业 TOP50 榜单中，恒瑞 医药连续 6 年上榜。中国医药工业信息中心历年发布的"中国医药研发产品线最 佳工业企业"，恒瑞医药已 12 次登顶榜首。 2025 年，公司将继续坚持"科技为本，为人类创 ...

目录 | 01 | 恒治有道， | 03 | 恒新不辍， | | --- | --- | --- | --- | | | 夯实发展根基 | | 精铸卓越品质 | | | | | 48 3.1 创新筑基未来 | | | 14 1.1 强化治理效能 | | 56 3.2 追求品质卓越 | | | 19 1.2 筑牢合规底线 | | 64 3.3 引领产业责任 | | 02 | 恒绿守源， | 04 | 恒人以本， | | | 绘就生态新篇 | | 润泽人才发展 | | | 26 2.1 保障环境合规 | | | | | 31 2.2 提效资源使用 | | 71 4.1 践行多元雇佣 | | | 36 2.3 严控污染排放 | | 76 4.2 支持人才成长 | 114 主要适用法律法规清单 117 上海证券交易所指引索引 118 GRI索引 05 恒善致远， 践行责⋿担当 98 5.1 推进医疗普惠 107 5.2 创造社会价值 40 2.4 践行绿色办公 42 2.5 应对气候变化 02 关于本报告 03 管理层致辞 04 关于恒瑞医药 08 2024恒瑞医药所获荣誉奖项 11 亮点ESG绩效 87 4.3 关 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-037 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 与会监事对公司董事会编制的《公司 2024 年年度报告全文及摘要》进行了 认真审核，一致认为： 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程及有关管理制度的规定； 2、公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。 二、《公司 2024 年度监事会工作报告》 赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体 3 名监事认真审议 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-036 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审 议并通过以下议案： 一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、《公司 2024 年环境、社会及管治报告》（详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 四、《公 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-035 江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.2 元（含税）。 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。截至 2025 年 3 月 11 日，公司总股本 6,379,002,274 股，其中回购股票专用账户持有本公司股 份 1,751,910 股，该股份按规定不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金 红利 1,275,450,072.80 元（含税），实际派发现金分红的数额将根据股权登记日 当日公司回购账户所持有的股份数情况进行相应调整。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条 的规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的， 当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计 算。"2024 年度公司累计回购股份金额为 228,409,209.1 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 已审财务报表 2024年度 江苏恒瑞医药股份有限公司 目 录 | | | 页 | | | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | | - | 8 | | | 已审财务报表 | | | | | | | | 合并资产负债表 | | 9 | | - | 10 | | | 合并利润表 | 1 | 1 | | - | 1 | 2 | | 合并股东权益变动表 | 1 | 3 | | - | 1 | 4 | | 合并现金流量表 | 1 | 5 | | - | 1 | 6 | | 公司资产负债表 | 1 | 7 | | - | 1 | 8 | | 公司利润表 | | | 1 | 9 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | | | - | 2 | 1 | | 公司现金流量表 | 2 | 2 | | - | 2 | 3 | | 财务报表附注 | 2 | 4 | | - | | 126 | | 补充资料 | | | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | | 1 | | | | 2.净资产收 ...