证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-050 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于对参股公司上海瑞宏迪医药有限公司 增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称 上海瑞宏迪医药有限公司（以下简称"瑞宏迪"或"标的公司"） 投资金额 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"恒瑞医药"或"公司"）参股公司 上海瑞宏迪医药有限公司现股东拟对其以货币出资方式同比例增资人民币 75,000 万元，其中恒瑞医药增资人民币 28,500 万元、江苏恒瑞医药集团有限公 司（以下简称"恒瑞集团"）增资人民币 21,000 万元、上海盛迪生物医药私募投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛迪基金"）增资人民币 14,250 万元、 深圳市迎泰资产管理有限公司（以下简称"迎泰资产管理"）增资人民币 11,250 万元。 本次交易构成关联交易 本次交易已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第二十四次会议审 议通过，无须提交公司股东会审议，不需要经过有关部门批准。 一、关联对 ...

公司代码：600276 公司简称：恒瑞医药 江苏恒瑞医药股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合 伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-049 1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） （1）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。 关于续聘会计师事务所的公告 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2025 年末，拥有合伙人 249 人， 拥有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 550 人。安永华明 2024 年度经审计的业务总收入为人民币 57.10 亿元，其中， 审计业务收入人民币 54.57 亿元（含证券业务收入人民币 23.69 亿元）。2024 年 度 A 股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。安永华 明所提供服务的上市公司主要涉及制造业、金融业、批发和 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划 第二个锁定期、2024 年员工持股计划第一个锁定期部分份额解锁条件已成就， 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将 解锁情况公告如下： 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-053 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于员工持股计划部分份额解锁条件成就的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、员工持股计划基本情况 （一）2023 年员工持股计划 1、2023 年 11 月 3 日，公司召开第九届董事会第六次会议与第九届监事会 第五次会议，并于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了公司 2023 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日、2023 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事董家鸿先生、曾庆生先生、孙金云先生、周纪恩先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，江苏恒瑞医 药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2026年3月25日 ...

环境、社会及管治报告 2025 江苏恒瑞医药股份有限公司 科技为本 为人类创造健康生活 江苏恒瑞医药股份有限公司 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 05 | | 关于恒瑞医药 | 07 | | 2025年恒瑞医药所获荣誉奖项 | 11 | | 亮点ESG绩效 | 13 | 合规为要 恒筑治理基石 | 强化治理效能 | 17 | | --- | --- | | 筑牢合规底线 | 23 | 低碳为本 恒护碧水蓝天 公司地址: 江苏省连云港经济技术开发区昆仑山路7号 服务热线: 400-828-3900 | 环境合规管理 | 35 | | --- | --- | | 资源使用 | 39 | | 排放物管理 | 44 | | 践行绿色办公 | 49 | | 应对气候变化 | 51 | | 生物多样性保护 | 58 | | 主要适用法律法规清单 | 129 | | --- | --- | | 上海证券交易所指引索引 | 132 | | 香港交易所《环境、社会及 | 133 | | 管治报告守则》指引索引 | | | GRI索引 | 143 | 成长为道 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规的规定，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年度境内 外审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年度 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是江苏恒瑞医药 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江苏恒瑞医药股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对江苏恒瑞医药股份有限公司2025年度财 务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。 为了更好地理解江苏恒瑞医药股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 关于江苏恒瑞医药股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70043287_B02号 江苏恒瑞医药股份有限公司 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会： 我们审计了江苏恒瑞医药股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2026-052 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 至2026 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议 ...