江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董家鸿，1960 年生，医学博士，中国工程院院士，清华大学教授，主 任医师，博士生导师。1993 年获得中国解放军第三军医大学的普通外科博士学 位。1986 年 1 月至 2007 年 12 月在第三军医大学西南医院（现称陆军军医大学 西南医院）肝胆外科工作，2007 年 1 月至 2015 年 3 月在中国人民解放军总医院 工作。现于清华大学担任多个职务，包括临床医学院院长及北京清华长庚医院院 长。2021 年 5 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙金云，1972 年生，博士研究生学历，副教授。2011 年 6 月获复旦大 学企业管理博士学位。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授，兼任广东小崧 科技股份有限公司、浙江美力科技股份有限公司独立董事。2023 年 2 月起任公 司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中 对独 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《江苏恒瑞医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，无需持有公司股份； （二）董事的任职资格应符合国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规则 的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬管理，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等有关法律、法规规范性文件和《江苏恒瑞医药股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。 第八条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳 动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴等。 第九条 公司将根据公司发展战略和薪酬策略、年度生产经营目标和经济效益， 综合考虑劳动生产率提高和人工成本投入产出率、职工工资水平市场对标等情况， 结合政府职能部门发布的工资指导线，合理确定工资总额。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾庆生，1974 年生，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师。2005 年 3 月获得上海财经大学会计学博士学位。2005 年 4 月至 2010 年 3 月于上海交 通大学安泰经济与管理学院会计系担任讲师及副教授。现任上海财经大学会计学 院教授、博士生导师及副院长，兼任海通恒信国际租赁股份有限公司独立董事。 2023 年 2 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025年度，作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在工作中认真履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况述职如下： 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日 常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。 2025年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会的 各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，为董事会的正确、科学决策发 挥了作用。 （二）出席独立董事专门会议情况 2025年度任期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人按规定出席独立 董事专门会议， ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，江苏恒瑞医药股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极 开展工作，认真履行审计监督职责。现就2025年度审计委员会履职情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 2025年度，公司董事会审计委员会共召开了7次会议。会议召开情况具体如 下： （一）2025年1月24日，审计委员会召开2025年第一次会议（暨独立董事年 报工作会议），会议听取了公司2024年生产经营情况和公司年终财务决算情况的 汇报，审阅了公司2024年度财务报表。审计委员会认为公司管理层关于2024年经 营管理及年终财务决算情况的汇报客观、全面，公司财务报表能严格按照企业会 计准则编制，对相关汇报没有异议。 （二）2025年3月27日，审计委员会召开2025年第二次会议，会议审议并一 致通过了《公司2024年度财务决算报告》《关于核销公司部分财产损失的议案》 《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度会计师事 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-047 江苏恒瑞医药股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，江 苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"恒瑞医药"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日发布了《恒瑞医药 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。2025 年度， 公司通过切实履行行动方案，在聚焦做强主业、发展新质生产力、提升公司治理 水平、维护投资者利益、落实可持续发展理念等方面取得了良好成效。 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任， 公司特制定 2026 年度"提质增效重回报"行动方案，并对 2025 年行动方案的执 行情况进行了总结，具体如下： 一、聚焦做强主业，强化核心竞争力 恒瑞医药是一家专注研发、生产及推广高品质药物的创新型国际化制药企业， 聚焦肿瘤、代谢和心血管疾病、免疫和呼吸系统疾病、神经科学等领域进行新药 研发，是国内最 ...

2025 年环境、社会及管治报告摘要 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 江苏恒瑞医药股份有限公司 2025年环境、社会及管治报告摘要 1 / 9 2025 年环境、社会及管治报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"恒瑞医药"）2025 年环境、 社会及管治报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风 险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网 站仔细阅读公司 2025 年环境、社会及管治报告全文。 2、本环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。 2 / 9 2025 年环境、社会及管治报告摘要 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 600276 | | --- | --- | | 公司简称 | 恒瑞医药 | | 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | | 报告范围 | 本报告以江苏恒瑞医药股份有限公司为主体，包括财务报 表合并范围内的所有附属公司。 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容适当追溯至往 | ...

1.投保人：江苏恒瑞医药股份有限公司 2.被投保人：公司及全体董事、高级管理人员及其他直接责任人员 3.责任限额：不超过人民币 20,000 万元 4.保费支出：不超过人民币 200 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 5.保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司经营管理 层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确 定其他直接责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款； 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新 投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-051 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称 ...