江苏恒瑞医药股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 江苏恒瑞医药股份有限公 司 公司章程（草案） 江苏恒瑞医药股份有限公司 公司章程（草案） 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司章程指引》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经江苏省人民政府苏政复（1997）19 号文批准，以发起设立方式设立；于 1997 年 一社会信用代码为：9132070070404786XB。 第三条 公司于 2000 年经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2000 年 10 月 18 日在上海证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-045 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以 下议案： 一、《关于选举副董事长及董事的议案》 根据公司经营发展需要，选举戴洪斌先生为副董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满为止；选举冯佶女士为公司董事，任期自 戴洪斌，男，1976 年生。2000 年毕业于中南财经政法大学，获法学学士和 经济学学士学位。2008 年至 2011 年就读于武汉大学，获管理学硕士学位。2024 年获得中国药科大学社会与管理药学专业博士学位。2000 年 7 月至今在江苏恒 瑞医药股份有限公司工作，历任办公室主任和董事会秘书，自 2020 年 1 月起任 公司董 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东会的召开 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 | 通知和 ...

江苏恒瑞医药股份有限公司 公司章程（草案） 江苏恒瑞医药股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | ...

| 现行章程及章程（草案）条款 | | | | | 拟修订为 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《公司章程》第一百〇五条 董事会由 | | | 9 名董 | | 《公司章程》第一百〇五条 | 董事会由 9-13 | | 事组成，设董事长 1 | | 人，可设副董事长 | 1 人。 | | 名董事组成，设董事长 1 | 人，可设副董事长 1 | | | | | | 人。 | | | | 《公司章程（草案）》第一百〇六条 | | | 董事会 | | 《公司章程（草案）》第一百〇六条 | 董事会 | | 由 名董事组成，设董事长 1 | 9-11 | | 人，可设副 | 由 9-13 | 名董事组成，设董事长 | 1 人，可设副 | | 董事长 | | 1 人。 | | 董事长 | 1 人。 | | 除上述修订内容外，其他条款内容保持不变，最终以工商登记机关核准的内 容为准。 本章程修正案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-046 江苏恒瑞医药股份有限公司 公司章 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2025-047 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日 ...

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2025-045 冯佶，女，1970 年生。先后获得美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院工商管 理硕士学位，上海交通大学医学院临床医学本科学位。冯佶女士过去 30 多年在 不同岗位上担任很多重要业务管理岗位，包括销售和营销管理、事业部业务管理、 全球产品组合战略及国际业务运营和拓展等重要业务管理工作，在中国、亚洲及 全球市场均有丰富的行业经验。冯佶女士在加盟恒瑞前曾就职于上海仁济医院、 诺华、安万特和阿斯利康。冯佶女士在阿斯利康 20 多年服务期先后担任阿斯利 康中国区心血管药物业务单元副总裁、全球感染、中枢神经和自身免疫治疗领域 副总裁、中国区总经理、亚洲区区域副总裁、全球商业洞察与卓越业务高级副总 裁等职务。 江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 ...

冯佶曾是一名神经科医生，后转型进入药企。加入阿斯利康后，先后担任阿斯利康中国区心血管药物业 务单元副总裁、全球感染、中枢神经和自身免疫治疗领域副总裁、中国区总经理、亚洲区区域副总裁、 全球商业洞察与卓越业务高级副总裁等职务。 恒瑞医药深耕肿瘤领域，但近年来开始在代谢、自免等慢病领域发力。根据2024年年报的披露，恒瑞共 有47款非肿瘤领域的在研创新管线，涵盖心血管与代谢疾病、自免与呼吸系统疾病、神经科学等几大领 域，已经从数量上超越了肿瘤产品的在研管线。 自2023年以后，公司非肿瘤领域创新药加速在国内上市，至今已有包括恒格列净、艾玛昔替尼、瑞卡西 单抗、富马酸泰吉利定等9款非肿瘤创新药上市，涵盖代谢、心血管、自免、神经科学等众多领域。有 业内人士分析，冯佶在慢病领域的丰富经验和资源，将会助力恒瑞在非肿瘤领域的快速拓展。 采写：南都记者 王诗琪 4月2日，恒瑞医药宣布，任命冯佶女士为公司总裁、首席运营官，负责公司经营管理。原总裁戴洪斌升 任副董事长。 冯佶拥有三十多年的医药行业从业经验。在加盟恒瑞前曾就职于上海仁济医院、诺华、安万特和阿斯利 康。她历经不同的重要业务管理岗位，包括销售和营销管理、事业部业务管理 ...

此次新任命的总裁，冯佶曾是一名神经科医生，后转型进入药企。 正在向港股上市冲刺的恒瑞医药（600276.SH），高层人事再度迎来调整。 而此次新任命的总裁冯佶，1970年生，曾是一名神经科医生，后转型进入药企。在加盟恒瑞医药之前， 她曾就职于上海仁济医院、诺华、安万特和阿斯利康，历经过不同的重要业务管理岗位，包括销售和营 销管理、事业部业务管理、全球产品组合战略及国际业务运营和拓展等重要业务管理工作。在阿斯利康 期间，先后担任阿斯利康中国区心血管药物业务单元副总裁、全球感染、中枢神经和自身免疫治疗领域 副总裁、中国区总经理、亚洲区区域副总裁、全球商业洞察与卓越业务高级副总裁等职务。 肿瘤领域是恒瑞医药的优势领域，但近年来，公司开始在代谢、自免等慢病领域发力。同时，恒瑞医药 也在加强国际化布局。冯佶在慢病领域的经验和资源，以及国际化背景，能否助力公司在非肿瘤领域和 国际市场进行快速拓展，是接下来的看点。 近年来，恒瑞医药已多次进行高管人员调整。据第一财经记者了解，目前其他主要高管的人员分工没有 太大变化：在以董事长孙飘扬的带领下，执行副总裁张连山仍坐镇创新药研发领域，执行副总裁江宁军 继续主管创新药国际化、临床 ...

值得注意的是，冯佶曾是一名神经科医生，后转型进入药企。加入阿斯利康后，先后担任阿斯利康中国 区心血管药物业务单元副总裁、全球感染、中枢神经和自身免疫治疗领域副总裁、中国区总经理、亚洲 区区域副总裁、全球商业洞察与卓越业务高级副总裁等职务。 在该人事任命之前，恒瑞医药刚刚公布年报"成绩单"。根据2024年年报的披露，公司2024年实现营业收 入279.85亿元，同比增22.63%，归属于上市公司股东的净利润63.37亿元，同比增47.28%，归属于上市 公司股东的扣非净利润61.78亿元，同比增49.18%，公司业绩显著增长，营收、净利均创新高。 21世纪经济报道记者季媛媛上海报道 4月2日，恒瑞医药（600276）宣布，任命冯佶为公司总裁、首席运营官，负责公司经营管理。原总裁戴 洪斌升任副董事长。 公开信息显示，冯佶拥有三十多年的医药行业从业经验。在加盟恒瑞前曾就职于上海仁济医院、诺华、 安万特和阿斯利康。 申万宏源证券（000562）分析认为：恒瑞医药始终将创新和国际化作为战略发展目标，持续坚持高比例 研发投入，创新药重回快速增长轨道，创新药BD授权交易为公司贡献了新的利润增长点。 此次冯佶加盟以后，在公司 ...