证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-004 南京钢铁股份有限公司 关于湖北新冶钢有限公司全面要约收购公司股份 结果暨股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"南钢股份"）要约收购事项， 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600282 | 南钢股份 | A 股 | 复牌 | 2024/1/12 | 全天 | 2024/1/12 | 2024/1/15 | 本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为 421 户，预受要约股份 总数共计 225,490,377 股，占公司目前股份总数的 3.66%。 本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。 公司于2023年12 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-003 南京钢铁股份有限公司 关于要约收购期满暨股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600282 | 南钢股份 | A 股 | 停牌 | 2024/1/12 | 全天 | 2024/1/12 | 2024/1/15 | 本公司于2023年12月11日披露了《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》， 湖北新冶钢有限公司向公司除南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公 司以外的其他所有持有上市流通普通股（A股）的股东发出全面要约（以下简称"本 次要约收购"）。本次要约收购股份数量为2,521,503,927股，占公司总股本的 40.90%，要约收购价格为3.69元/股，要约收购期限为2023年12月13日起至2024 年1月 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公告为湖北新冶钢有限公司（以下简称"收购人"或"新冶钢"） 要约收购南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"南钢股份"）股份的第 三次提示性公告。 预受要约申报代码：706089 申报简称：南钢收购 要约收购有效期：2023年12月13日至2024年1月11日。本次要约收购期 限内最后3个交易日，即2024年1月9日、2024年1月10日和2024年1月11日，预 受的要约不可撤回。 公司于2023年12月11日披露了《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》 （以下简称"《要约收购报告书》"），新冶钢自2023年12月13日起要约收购 公司股份2,521,503,927股（以下简称"本次要约收购"）。本次要约收购的具 体情况如下： 一、本次要约收购的基本情况 南京钢铁股份有限公司 关于湖北新冶钢有限公司要约收购公司股份的 第三次提示性公告 1、被收购公司名称：南京钢铁股份有限公司 2、被 ...

公司于2023年1月19日召开的第八届董事会第二十四次会议、2023年2月10日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度预计为全资及控股子 公司申请授信提供担保的议案》《关于2023年度预计为全资子公司销售钢材提供担 保的议案》，同意公司（含子公司）为南钢国贸提供不超过90亿元的银行授信担保， 为金瑞新能源提供不超过18亿元的银行授信担保，为北京南钢和上海南钢物资销售 1 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 本次担保无反担保。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-001 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称"南钢国贸"）， PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（以下简称"金瑞新能源"），安 徽金安矿业有限公司（以下简称"金安矿业"），北京南钢钢材销售有限公司（以 下简称"北京南钢"）。 本 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-118 南京钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开公 司第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<南京钢铁股份有限公 司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2023〕62 号）等规范性文件要求及最 新修订内容，结合公司的自身实际情况，公司董事会对《南京钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订，具体修订内容与《公司章 程》原条款的对比情况如下： （二）公司的股东回报规划和利润分配具体 政策 2、现金分红 （2）现金分红比例 公司一个年度拟分配的现金红利总额 （包括中期已分配的现金红利）应不低于年 度归属于上市公司股东的净利润的 3 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-117 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因本次交易而对关联人形成依赖， 对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 一、新增日常关联交易的基本情况 南京钢铁股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，同 意公司全资子公司香港金腾发展有限公司（以下简称"香港金腾发展"）因业务 需要向中信金属香港有限公司（以下简称"中信金属香港"）销售铁矿石，本次 交易金额最高不超过 3,000 万美元，并授权公司经理层在规定额度范围 ...

证券简称：南钢股份 证券代码：600282 南京钢铁股份有限公司董事会 关于 湖北新冶钢有限公司 要约收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称： 南京钢铁股份有限公司 上市公司住所： 江苏省南京市六合区卸甲甸 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 南钢股份 股票代码： 600282 董事会报告书签署日期：二〇二三年十二月 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：南京钢铁股份有限公司 上市公司住所：江苏省南京市六合区卸甲甸 联系人：唐睿 联系电话：025-57072073 收购人：湖北新冶钢有限公司 收购人住所：湖北省黄石市黄石大道 316 号 收购义务人：南京钢铁集团有限公司 董事会报告书签署日期：二〇二三年十二月 1 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和 全体股东的整体利益客观审慎做出的； 三、本公司关联董事黄一新、祝瑞荣、钱顺江、张良森、陈春林已回避对 本报告书的审议表决，本公司其他董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲 突。 ...

重要内容提示： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-119 南京钢铁股份有限公司 关于湖北新冶钢有限公司要约收购公司股份的 第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次公告为湖北新冶钢有限公司（以下简称"收购人"或"新冶钢"） 要约收购南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"南钢股份"）股份的第 二次提示性公告。 要约收购有效期：2023年12月13日至2024年1月11日。本次要约收购期 限内最后3个交易日，即2024年1月9日、2024年1月10日和2024年1月11日，预 受的要约不可撤回。 公司于2023年12月11日披露了《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书》 （以下简称"《要约收购报告书》"），新冶钢自2023年12月13日起要约收购 公司股份2,521,503,927股（以下简称"本次要约收购"）。本次要约收购的具 体情况如下： 一、本次要约收购的基本情况 预受要约申报代码：706089 申报简称：南钢收购 1、被收购公司名称：南京钢铁股份有限公司 2、被 ...

（尚需公司股东大会批准） 为保持南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的一致性、 合理性和稳定性，增强现金分红透明度，充分维护全体股东依法享有的资产收益 权，积极、稳定回报股东，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《上市公司 股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63 号）和上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号） 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《南京钢铁股份有限公司章程》 有关内容，特制订公司《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》（以下简 称"本规划"）。 一、基本原则 1、重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益 等权利。 2、利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体 股东的整体利益。 3、公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分听取 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的 ...

南京钢铁股份有限公司 章程 （尚需公司股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经江苏省人民政府苏政复[1999]23 号文批准，以发起设立方式设立。 公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号： 320000000012926。 第三条 公司于 2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：南京钢铁股份有限公司 Nanjing Iron & Steel Co., Ltd 第五条 公司住所：江苏省南京市六合区卸甲甸，邮政编码：210035。 第六条 公司注册资本为人民币 6,165,091,011 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八 ...