证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-029 南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度日常关联交易执行情况尚需提交南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"或"南钢股份"）2023 年年度股东大会审议。 公司的关联交易符合相关法律、法规、规章的规定，与关联方的交易行 为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公 司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响公司独 立性，公司业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 本公告中涉及公司简称的释义如下： | 南钢股份、公司 | 指 | 南京钢铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 南钢集团 | 指 | 南京钢铁集团有限公司 | | 南京钢联 | 指 | 南京南钢钢铁联合有限公司 | | 南钢联合 | 指 | 南京钢铁联合有限公司 | | 中信特钢 | 指 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为南京 钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公司"）2017 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，以及国泰 君安与南钢股份签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，就公司 2023 年度募 集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司以非公开发行股票 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 446,905,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,787,620,000.00 ...

南京钢铁股份有限公司董事会 二〇二四年三月八日 南京钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《南京钢铁股份有限公司独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《南 京钢铁 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于南京钢铁股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司以非公开发行股票 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 446,905,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,787,620,000.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币 28,858,133.05 元，募集资金净额为人民币 1,758,761,866.95 元，募集资金在扣除承销费 用后已于 2017 年 9 月 14 日到账。以上募集资金到位情况，已经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字[2017]第 00118 号《南京钢铁股份有限公 司新增注册资本实收情况的验资报告》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-026 南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日以直接送 达的方式发出召开第九届监事会第二次会议通知及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 8 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中，张红军以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席周宇生先生主 持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《董事 2023 年度履职情况报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报 ...

综上，公司董事会审计与内控委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司董事会 审计与内控委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计 师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进 行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计 报告，切实履行了董事会审计与内控委员会对会计师事务所的监督职责。 南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 1 三、2024 年 3 月 1 日，公司董事会审计与内控委员会与负责公司财务报表 及内部控制审计工作的天衡签字注册会计师吴景亚、刘玉莹召开沟通会议，听取 了审计师关于公司审计发现、报告期公司财务报告背景的变化及经审计后财务报 表概况、独立性确认及审计报告的出具情况等事项的汇报。 四、2024 年 3 月 7 日，公司董事会审计与内控委员会召开会议，审议通过 了公司 2023 年度审计工作的总结报告、公司 2023 年度财务报告、2023 年度内 部控制评价报告、2023 年度内部控制审计工作总结暨 2024 年度工作计划、2023 年度募集资金存放 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的独立董 事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南 京钢铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股 东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策， 对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见， 努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 现将我们在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 1、公司第八届董事会共有三名独立董事，分别是应文禄先生、王翠敏女士、 王全胜先生，具体个人情况如下： （1）应文禄先生 1965 年 8 月出 ...

公司代码：600282 公司简称：南钢股份 南京钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-027 南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，南京钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"或"南钢股份"）现将 2023 年第四季度的主要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 注 1:"本报告期"指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"报告期末"指 2023 年 12 月 31 日。 注 2：表格数据尾差为四舍五入所致，下同。 1 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期 增减（%） 2021年 调整后 调整前 营业收入 72,542,780,596.51 70,666,923,844.06 2.65 76,553,720,268.21 75,674,092,126.70 归属于上市公司股东的净利润 2,125,293, ...

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-033 南京钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关 于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》财会（〔2023〕21号）（以下简称 "《准则解释第17号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年 度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日发布了《准则解释第17号》，其中规定"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 鉴于《准则解释第17号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 相关文件规定的起 ...