山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东华泰纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-014 山东华泰纸业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东华泰纸业股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》 及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对现 行《山东华泰纸业股份有限公司章程》及其附件《山东华泰纸业股份 有限公司股东大会议事规则》、《山东华泰纸业股份有限公司董事会 议事规则》进行修订。具体条款修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法利益，规范公司的组织和行为，根 | | 债权人的 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东华泰纸业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于山东华泰纸业股份有限公司 | 东营华泰大 | 控股股东、实 | 应收账 | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 厦有限责任 | 际控制人的附 | 款 | 0.04 | 7.42 | - | 7.42 | 0.04 | 销售产品 | 往来 | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | | 东营华泰大 厦有限责任 | 控股股东、实 际控制人的附 | 应付账 | -5.37 | 640.01 | - | 636.46 | -1.82 | 接受劳 | 经营性 | | | | 款 | | | | | | 务、租赁 | 往来 | | 公司 | 属企业 | | | ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-013 山东华泰纸业股份有限公司 估值提升计划 （2025 年 4 月修订） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 6 日公布了《华泰股份估值提升计划》。根据估值提升计划实施进展情况， 公司董事会进行了重新评估，并重新发布估值提升计划。 公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审 计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》的相关规定，华泰股份制定估值提升计划。公司估值提升计划已经 公司第十一届董事会第五次会议审议通过。 华泰股份估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股权激励、股东增 持、并购重组、投资者关系管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东 回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股 东利益，促进公司高质量发展。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie ShineWi Donachena District. Beijing certified public accountants 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 关于山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 根据上海证券交易所相关规定,华泰股份公司编制了本专项说明所附的《山东华泰 纸业股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以 下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是华 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-015 山东华泰纸业股份有限公司 关于变更相关会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是山东华泰纸业股份有限公司（以下简称 "公司"、"华泰股份"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）新颁布或修订的企业会计准则的相关规定进行相应的变更， 不影响公司相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产 的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"等内容，自 2024 年 12 月 31 日起施行。公司根据上述要求对 会计政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更具体情况 （一）变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-012 山东华泰纸业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第五次会议就《关于 2025年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，关联董事李晓 亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该 议案。公司独立董事全部同意并召开独立董事专门会议审议通过了该 项议案。本议案尚需股东大会审议批准。 二、2025年度日常关联交易预计情况 （一）关联采购、销售、提供劳务、租赁等预计情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联 | | | 占同类 | 本年年初至 | | 占同类 | 本次预 计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 业务比 | 披露日与关联 | 上年实际发 | 业务比 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 官永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号富华大厦 A 座 9 ShineWing certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beida Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 关于山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0142 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华 泰股份公司） 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月1 ...

山东华泰纸业股份有公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，山东华泰纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事寇 祥河、戚永宜、田国兴的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事寇祥河、戚永宜、田国兴的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

山东华泰纸业股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2025 年-2027 年） 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等相关文件的要求，为健全和完善科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，加强对投资者的合理回报，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 在综合考虑公司发展规划、行业发展趋势、外部融资环境及持续发展 基础上，制定了公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）（以 下简称"本规划"）。 一、制定本规划的原则 本规划的制定以符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以 及中国证监会关于利润分配的规定为原则，同时兼顾公司持续发展需 要和投资者合理回报需求，并充分论证，综合考虑各项可能影响利润 分配的因素。 二、制定本规划考虑的因素 （一） 利润分配原则 公司应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的 意识，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳 定性。 （二） 利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利， 且优先采用现金分红的利润分配方式。 （三）利润分配条件和比例 ...