公 开 第一章 总则 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十一月修订 经验。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 应当给予配合。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-024 江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事 会第十七次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年11 月29日以书面及通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，参加会议的 董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次董事会会议审议通过了以下议案： 一、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案 鉴于公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股 东中航科工推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会 同意提名王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生、曹春先生、 康颖蕾女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗飞，已充分了解并同意由提名人江西洪都航空工业股 份有限公司董事会提名为江西洪都航空工业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江西洪都航空工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十一月修订 第一章 总则 第一条 为适应江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投 资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理（ESG）水平，完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西 洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作。 主任委员（召集人）由委员会选举产生或由董事会任命。若公司 董事长当选为战略委员会委员 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月29日召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-028 《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》等7项涉及公 司治理制度的议案，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《公司章程》 进行了修订完善，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十五条 董事由股东大 | 第一 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事工作规则 二〇二三年十一月修订 第一章 总则 第一条 为规范江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽 责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、证券交易所业务规则、《公司章程》和本规则的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

证券代码： 600316 证券简称：洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年11月6日（星期一）下午14:00-15:00 公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开 地点 2023年第三季度业绩说明会 公司董事、总经理曹春先生 上市公司接待人 公司独立董事张岩先生 员姓名 公司副总经理兼董事会秘书邓峰先生 公司总会计师邱洪涛先生 本次业绩说明会包括嘉宾致辞、网络文字互动和嘉宾结束 致辞等环节，全部内容详见上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。本次业绩说明会互动交 流具体内容如下： ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人纪瑞东、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）邱洪涛保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告期 1 / 17 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------| | 加权平均净资产收益率 （ %） | 0.04 | 减少 0.00 个百分点 | 0.17 | 减少 0.13 个 百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度 (%) | | 总资产 | 15,387,181,502.84 | | 17,234,182,614.20 | -10.72 | | 归属于上市公司股东的 所有者权 ...

□适用 √不适用 | --- | --- | |-----------------|-------------------------| | | | | √适用 □不适用 | 单位：元 币种：人民币 | | | | | 账龄 | 期末账面余额 | | 1 年以内 | 3,337,802,629.01 | | 1 年以内小计 | 3,337,802,629.01 | | 1 至 2 年 | 4,296,541.25 | | 2 至 3 年 | 785,138.03 | | 3 至 4 年 | 8,832,753.31 | | 4 至 5 年 | 4,100.00 | | 5 年以上 | 725,036.24 | | 合计 | 3,352,446,197.84 | 按组合计提坏账准备： √适用□不适用 组合计提项目：主要关联方应收款项 2023 年半年度报告 (3). 坏账准备的情况 (4). 本期实际核销的应收账款情况 (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用√不适用 □适用√不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|- ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-015 1 江西洪都航空工业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西洪都航空工业股份有限 公司(以下简称"公司")将参加由江西证监局、江西省上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年江西辖区上市公司投 资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年5月19日(周五) 14:30-17:00。届时公司总经理及部分高管人员将在线就公司2022年 度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会 2023 年 5 ...