公 开 江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 对公司第八届董事会第一次会议 相关事项发表的独立意见 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们本着认真、负责的态度，依据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司 独立董事工作规则》等有关规定，对公司第八届董事会第一次会 议相关事项发表如下独立意见： 我们审阅了中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中 航财务"）相关资料，未发现中航财务的风险管理存在重大缺陷， 未发现公司与中航财务之间发生的关联存、贷款等金融服务业务 存在风险问题。 中航财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流 程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委 员会的严格监管。中航财务对公司开展的金融服务业务为正常的 商业服务，公司与中航财务之间发生的关联存贷款等金融服务业 务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 一、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 公司编制并出具了 2023 年度内部控制评价报告，并由大华 会计师事务所（ ...

重要内容提示： 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-009 江西洪都航空工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 1 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：488 家 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄亿红女士） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会， 本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会 会议和股东大会的具体情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应 出席董 | 亲自出 | 以通讯 方式出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | 事会次 | 席次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 加会议 | 会次数 | | 数 | | | | | | | | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人兼任审计委员会主任委员和提名委员会委员。报告 期内，本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议 的情况具体报告期内，本人参与董事会专门委员 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-011 会 议 召 开地点 ： 上海 证券 交易 所 上证 路演 中心 （ 网址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 18 日(星期一)至 3 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hd600316@hongdu.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 16 日发布公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告 1 2 目录 CONTENTS | | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | | | 01 | | | --- | --- | | 关于洪都航空 | | | 公司概况 | 03 | | 核心业务板块介绍 | 04 | | | | | 03 | | | | --- | --- | --- | | 对标一流 打造可持续发展体系 | | | | 可持续发展理念 | 09 | 06 | | 可持续发展管理体系 | 09 | | | 利益相关方沟通 | 09 | | | | | 环境：低碳发展 共建绿色未来 04 | 环境管理体系 | 15 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 17 | | 严控污染排放 | 18 | | 优化资源消耗 | 20 | | 践行低碳理念 | 20 | 社会：和谐共享，承载幸福愿景 05 | 保障员工权益 | 25 | | --- | --- | | 注重人才发展 | 25 | | 筑牢安全底线 | 26 | | 产品质量为本 | 27 | | 深化供应链管理 | 27 | | 推动创新共 ...

公 开 一、资质条件 2022 年度上市公司审计客户家数：488 家；主要行业：制造业、 信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人； 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元； 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元； 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元； 江西洪都航空工业股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业）。大华所总部设在北京，注册地址为北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）担任公司 2022 年度和 2023 年度财务报表审计和内控审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：江西洪都航空工业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西洪都航空工业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003952 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 江西洪都航空工业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 日 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 11 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 安全计師事法所 十华会计师事务所 (结珠普通合伙) t 海 12 2 2 2 2 2 2 1 电话:86(10)5835 0011 传真:86 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-010 江西洪都航空工业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》），结合公司实际情况， 变更了相关会计政策。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对 公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释17号》（财会〔2023〕 21号）。《准则解释17号》规定，"关于售后租回交易的会计处理"的 内容允许企业自发布年度提前执行。 2.变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释 ...

公司代码：600316 公司简称：洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月4日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第 一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年3月14日以书面结合 通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-006 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 (一)公司2023年度董事会工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)公司2023年度总经理工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (三)公司2024年度科研生产经营计划 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (四)公司2024年度固 ...