江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《江西洪 都航空工业股份有限公司章程》等有关规定，江西洪都航空工业 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事就拟提交公司 第七届董事会第十七次临时会议审议的"关于参与组建合资公司 盘活闲置资产暨关联交易"事项召开专门会议，具体审核意见如 下： 1.我们认真审阅了公司提供的相关材料，认为公司选择合作 的关联方北京瑞赛科技有限公司（以下简称"北京瑞赛"）在存 量资产盘活方面具备丰富经验和专业能力，有助于公司落实和推 进闲置资产盘活事宜；北京瑞赛财务状况和资信状况良好，其履 约能力不存在重大不确定性； 2.公司本次交易以自有的闲置土地使用权资产作价出资参 与组建合资公司，不会影响公司现有的生产经营活动，不存在损 害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。 综上，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次临 时会议审议，同时关联董事需回 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会 选举产生或由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任职期限与其董事任职期限 二〇二三年十一月修订 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西洪都航空工业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江西洪都航空工 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（非 独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人（总会计师）、董事会秘书及按照《公司章程》规定由董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会，现提名黄亿 红女士为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与江西洪都航空工业股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 章程 二〇二三年十一月修订 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 董事会 | 32 | | 第一节 董事 | 32 | | 第二节 董事会 | 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 监事会 | 55 | | 第一节 监事 | 55 | | 第二节 监事会 | 56 | | 第三节 监事会决议 | 58 | | 第八章 党委 | 59 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 61 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-025 江西洪都航空工业股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月17日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第七届监事 会第五次临时会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年11 月29日以书面及通讯表决的方式召开。 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，参加会议的 监事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代 表监事候选人的议案》，具体情况如下： 鉴于公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股 东中航科工推荐，公司监事会同意提名嵇学群先生、徐滨先生为第八 届监事会股东代表监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会，现提名罗飞 先生为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西洪都航空工业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十一月 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议是指全部由公司独 立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且公司全体独 立董事过半数同意后，方能提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取 的措施； 第一条 为进一步完善江西洪都航空工业股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合实际情况，制定本工作 细则。 （四）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他 事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议 审议且全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会提名委员会 关于第八届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，江西洪都航空工业股份有限公 司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会对公司第八届 董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审核意见如 下： 1、经审查公司第八届董事会独立董事候选人罗飞先生、黄 亿红女士和张岩先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法 律法规和《公司章程》中规定的不得担任上海证券交易所主板上 市公司董事、独立董事的情形；未发现前述独立董事候选人曾受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。前 述独立董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求； 2、前述独立董事候选人均属于会计专业人士，具有丰富的 专业知识，熟悉相关法律、行政法规 ...

提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会，现提名张岩 先生为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西洪都航空工业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

为盘活闲置资产，充分利用资产价值，江西洪都航空工业股份 有限公司（以下简称"洪都航空"或者"公司"）拟以闲置土地使用 权资产评估作价出资，与关联人北京瑞赛科技有限公司（以下简称"北 京瑞赛"）组建合资公司。为有效落实和及时推进盘活资产事宜，公 司董事会已同意授予公司管理层必要的权限； 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组； 本次关联交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审 议。公司将根据本次关联交易的后续进展情况，履行必需的审议程序 和信息披露程序； 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-027 江西洪都航空工业股份有限公司 关于参与组建合资公司盘活闲置资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 过去 12 个月，公司未与北京瑞赛或者其他关联人发生相同交 易类别下关联交易标的类似的关联交易； 截止本公告披露之日，公司尚未与北京瑞赛签署相关协议，合 资公司尚未成立。后续相关工作正在推进中，存在一定的不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、 ...