江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会，现提名黄亿 红女士为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与江西洪都航空工业股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十一月修订 第一章 总则 第一条 为适应江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投 资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理（ESG）水平，完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西 洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作。 主任委员（召集人）由委员会选举产生或由董事会任命。若公司 董事长当选为战略委员会委员 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-025 江西洪都航空工业股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月17日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第七届监事 会第五次临时会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年11 月29日以书面及通讯表决的方式召开。 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，参加会议的 监事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代 表监事候选人的议案》，具体情况如下： 鉴于公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股 东中航科工推荐，公司监事会同意提名嵇学群先生、徐滨先生为第八 届监事会股东代表监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张岩，已充分了解并同意由提名人江西洪都航空工业股 份有限公司董事会提名为江西洪都航空工业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江西洪都航空工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于 ...

公 开 第一章 总则 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十一月修订 经验。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 应当给予配合。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月29日召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-028 《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》等7项涉及公 司治理制度的议案，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《公司章程》 进行了修订完善，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十五条 董事由股东大 | 第一 ...

公开 本次推选的非独立董事候选人王卫华先生、林东先生、饶国 辉先生、刘卓先生、曹春先生和康颖蕾女士具备法律、行政法规 所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工 作经验，不存在《公司法》《证券法》等法律、法规规定的不得 任职的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》规定的其他条件， 提名程序合法、有效。 综上，我们一致同意提名王卫华先生、林东先生、饶国辉先 生、刘卓先生、曹春先生和康颖蕾女士为公司第八届董事会董事 候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 本次推选的独立董事候选人罗飞先生、黄亿红女士和张岩先 生具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司 法》《公司章程》等文件规定的不得担任公司独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。公司 独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意提名罗飞先生、黄亿红女士和张岩先生 为公司第八届董事会 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-026 1 附件： 贾伟峰先生个人简历 江西洪都航空工业股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 近期召开职工代表大会，选举第八届监事会职工代表监事。经全体与 会职工代表投票，选举贾伟峰先生作为公司第八届监事会职工代表监 事。贾伟峰先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同 组成公司第八届监事会。 贾伟峰先生的个人简历详见本公告附件。 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 贾伟峰：男，1977 年 9 月出生，先后毕业于华北水利水电学院 和北京航空航天大学，工程硕士学位，正高级工程师。历任江西洪都 航空工业股份有限公司 660 所动力技术部副部长，江西洪都航空工业 股份有限公司飞龙机械厂高级经理、副厂长。现任江西洪都航空工业 股份有限 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会提名委员会 关于第八届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，江西洪都航空工业股份有限公 司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会对公司第八届 董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审核意见如 下： 1、经审查公司第八届董事会独立董事候选人罗飞先生、黄 亿红女士和张岩先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法 律法规和《公司章程》中规定的不得担任上海证券交易所主板上 市公司董事、独立董事的情形；未发现前述独立董事候选人曾受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。前 述独立董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求； 2、前述独立董事候选人均属于会计专业人士，具有丰富的 专业知识，熟悉相关法律、行政法规 ...

证券代码： 600316 证券简称：洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年11月6日（星期一）下午14:00-15:00 公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开 地点 2023年第三季度业绩说明会 公司董事、总经理曹春先生 上市公司接待人 公司独立董事张岩先生 员姓名 公司副总经理兼董事会秘书邓峰先生 公司总会计师邱洪涛先生 本次业绩说明会包括嘉宾致辞、网络文字互动和嘉宾结束 致辞等环节，全部内容详见上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。本次业绩说明会互动交 流具体内容如下： ...