证券代码：600322 证券简称：津投城开 会 议 资 料 二○二五年二月 目 录 四、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发 行公司债券相关事项的议案 1 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 二、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 三、关于非公开发行公司债券的议案（逐项表决） 1、发行规模 2、债券期限 3、债券利率及其确定方式 4、还本付息方式 5、发行方式 6、发行对象及向公司原有股东配售安排 7、募集资金的用途 8、承销方式 9、债券交易流通 10、增信机制 11、偿债保障措施 12、决议的有效期 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （2025 年 2 月 10 日） 2 1. 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 2. 关于非公开发行公司债券的议案（逐项表决） （1）发行规模 （2）债券期限 （3）债券利率及其确定方式 （4）还本付息方式 （5）发行方式 （6）发行对象及向公司原有股东配售安排 （7）募集资金的用途 （8）承销方式 （9）债券 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-013 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—014 天津津投城市开发股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发 行股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司（以下简称 "交易对方"）持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益 供热有限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公 司等公司的控股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 董 事 会 2025 年 1 月 25 日 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：津投城开，股票代码： 600322）于 2024 年 12 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 18 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-093） 和 2024 年 12 月 25 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编 号：2 ...

天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—012 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十五次临时 董事会会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际 出席会议的董事 10 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 为进一步支持公司业务开展、拓宽公司融资渠道、优化财务结构，公司拟向 符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行公司债券。 根据《中华人民共和国公 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for the year 2024 to be between -210 million and -230 million RMB, indicating a loss compared to the previous year [2]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -500 million and -520 million RMB for 2024 [3]. - In the previous year, the total profit was 11.72 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 37.77 million RMB [4]. Financial Structure and Expenses - The company has optimized its interest-bearing debt structure, but high financing costs have led to significant financial expenses during the reporting period [6]. - The company has made provisions for inventory impairment due to the impact of the real estate market environment on certain projects [6]. Investment Income - The company realized an investment income of approximately 233 million RMB from the transfer of a 46.33% stake in Tianjin Huafu Palace Hotel Co., Ltd. [6]. Financial Reporting and Audits - The financial results for 2024 are subject to finalization and audit, with the possibility of adjustments to the preliminary figures [7]. - The preliminary financial data provided is subject to change and will be finalized in the audited annual report [8].

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-007 天津津投城市开发股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员及相关人员增持公司股份期满暨 延长增持期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、监事、高级管理人员增持计划 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日披 露了《关于部分董事、监事、高管及相关人员增持公司股份计划的公告》（公告 编号:2024-047），公司部分董事、监事、高管及相关人员拟自 2024 年 7 月 12 日 起 6 个月内通过上海证券交易所增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民 币 120 万元。 6、本次拟增持股份计划的资金来源：增持主体自有资金及自筹资金。 7、本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时将继续实 施本次增持计划。 8、本次拟增持股份锁定期安排：增持计划实施完成后的 6 个月。 9、相关增持主体承诺：本次增持的董事、监事、高管及相关人员将严格遵 守有关法律法规的规定，将在上述实施期限内完成增持计划，同时在增持期间 以及增持计 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—002 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十一次临时监事会会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）十一届 十一次临时监事会会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及相关 议案于 2024 年 12 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席董斐女士主 持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、 有效。 （一）审议通过《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 天津津投城市开发股份有限公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式 购买天津津能股份有限公司（以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力有 限公司（以下简称"天津热力"）100%股权、天津港益供热有限责任公司（以 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—001 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十四次临时董事会会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）十一届 二十四次临时董事会会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及相 关议案于 2024 年 12 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由代董事长张亮先生主 持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司全体监事及高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 天津津投城市开发股份有限公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式 购买天津津能股份有限公司（以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力 有限公司 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-003 天津津投城市开发股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600322 | 津投城开 | 股 A | 复牌 | | | 2024/12/31 | 2025/1/2 | 一、停牌情况与披露交易预案 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行 股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司（以下简称"交 易对方"）持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益供热有 限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公司等公 司的控股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。因本次交易尚处于筹划 阶段，存在 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—106 天津津投城市开发股份有限公司 关于诉讼进展的公告 重要内容提示： ●案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决 ●上市公司所处的当事人地位：天津津投城市开发股份有限公司为涉诉被告 ●涉案的金额：149,432 元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼已经撤诉，不会对公司本 期利润及期后利润产生影响，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会计处 理。公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意 风险。 一、本次诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：朱文强 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被告一：天津市津投城市开发股份有限公司 被告二：天津内环建设开发有限责任公司 2、案件基本情况 披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》，公 告编号：2024-090。 二、本次诉讼的进展情况 原告于 2024 年 12 月 27 日向天津市东丽区人民法院提出撤诉申请，法院依 照《中华人民共和国民事诉讼法》第一 ...