广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度（"本报告期"），我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证 券交易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》及广州白云山医药集团 股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》《董事会议事规则》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立 董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了专 门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，在完善本 公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见， 切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、基本情况 黄民先生，60 岁，研究生学历，药理学博士学位，二级教授。黄先生为国家 药典委员、中国药理学会药物代谢专业委员会副主任委员、广东省科协常务委员、 广东省审评认证技术协会会长。黄先生于 1983 年 6 月参加工作，曾先后担任 中山医科大学临床药理教研室讲师、副教授，中山大学药学院常务副院长 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－009 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 4 日以书面及电邮方式发 出通知。本次会议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）上午在中华人民共和国广东 省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人，其中，副董事长杨军先生、独立非执行董事陈亚进先生、孙宝清女士 以通讯方式出席了会议；独立非执行董事黄龙德先生未能亲自出席本次董事会 会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先 生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议。会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、本公司 2023 年年度报告及其摘要 表决结果 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"白云山"、"公司"或"发 行人"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对白云山 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中 国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2016】826 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元（人民币，下同），增加股本 334,711, ...

广州白云山医药集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 22-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 招生编码 · 京2 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 22-00006 号 广州白云山医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－016 广州白云山医药集团股份有限公司 关于广州广药金申股权投资合伙企业(有限合伙) 拟解散注销暨关联交易的公告 ● 因各合伙人未在约定期限内实缴出资，广州广药金申股权投 资合伙企业(有限合伙)（"广药金申基金"、"合伙企业"） 成立至今未实际运营，合伙目的已无法实现，经全体合伙人审 慎考虑并协商一致，拟解散广药金申基金并办理工商注销手 续（"本次事项"）。 ● 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）为广药金申 基金有限合伙人，广东广药金申股权投资基金管理有限公司 （"广药金申"）为广药金申基金的执行事务合伙人、基金管 理人和普通合伙人。本公司持有广药金申40%股权，本公司执 行董事兼总经理黎洪先生担任广药金申董事，广药金申为本 公司关联方。因此，本次事项构成《上海证券交易所股票上市 规则》及其他相关规定认定的关联交易（"本次关联交易"）。 ● 本次事项已经本公司第九届董事会第八次会议审议通过，本 次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情形。 一、关联交易概述 经本公司于2018年2月12日召开的第七届董事会第六次会 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）独立董 事，2023年度（"本报告期"），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》 及广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司" ）的《公司章程》 《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积 极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验 和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了许多工作，对有关事项发表了 中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将我于2023年度履行 职责的情况汇报如下： 一、基本情况 黄显荣先生，61 岁，持有香港中文大学颁发之行政人员工商管理硕士学位。 彼为香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会、 香港董事学会及英国特许公司治理公会资深会员。彼亦为美国会计师公会会员及 英国特许证券与投资协会特许会员。黄先生荣获香港特别 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确广州白云山医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部 机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事 会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他境内外有关法律、行政法规规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、行政法规及其他有关规定； 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会 经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产 清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人， 并负 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-015 广州白云山医药集团股份有限公司 关于本公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本次综合授信额度及授权的有效期为自年度股东大会审议通过 之日起至下一次年度股东大会召开之日止。 本次事项尚需提交股东大会审议通过后实施。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 2 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关 于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况 如下： 为满足本公司及子公司（合称"本集团"）日常生产经营资金需 要及增加融资成本议价空间，同时结合本集团实际情况及发展规划， 本集团拟向金融机构申请人民币总额度不超过 4,707,177 万元，以 及港币总额度不超过 10,000 万元的综合授信额度。本集团向金融机 构申请综合授信额度可用于办理包括但不限于：流动 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会审核委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广 州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公 司章程》《董事会审核委员会实施细则》等规定和要求，董事会审核 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核 委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等要求，广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"） 董事会，就本公司 2023 年度第九届任职独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄 龙德先生和孙宝清女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 经核查独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生和孙宝清女士的任职 经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...