证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-059 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,242,297,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.9839 | 1. 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长白雪峰先生、董事王新革女士出 席了会议；董事刘雅伟先生、薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生，独立董事孙 立先生、王新华先生、王雪华先生因紧急公务原因 ...

致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过并于 2022 年 4 月 30 日刊登于上海 证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 12 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2023-058 中国石油集团工程股份有限公司 1.合同类型及金额：我公司所属全资子公司中国石油工程建设有限公司（以下简 称工程建设公司）与阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司（以下简称 ADNOC Onshore） 签署了巴布油田中心处理站第九列项目（简称巴布第九列项目）的 EPC 合同，合同金 额 3.25 亿美元（约 23.22 亿元人民币）。 2. 合同履行期限：从项目开工至验收绝对工期 39 个月。 3. 对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和 净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来 4 年的 营业收入和利润总额产生一定积极影响。 4. 特别风险提示：在合同履行过程中如遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等 因素，有可能会影响合同正常履行，提醒广大投资者注意投资风险。 2023 年 9 月 3 日，我公司全资子公司工程建设公司获得 ADNOC Onshore 关于巴布 第九列项目授标函，并于 2023 年 9 月 5 日发布了"中国石油集团工程股份有限公司关 于子公司项目中标的公告"（公 ...

中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 1 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14：00 地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 350 会议 室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书 列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。 2 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 3. 主持人宣布议案表决办法 4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票 5. 报告议案 6. 股东审议议案并进行投票表决 7. 宣布议案现场表决结果 8. 与会代表休息（等待网络投票结果） 9. 统计并宣布最终表决结果 12. 律师宣读见证法律意见 13. 会议结束 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25， ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过并于 2022 年 4 月 30 日刊 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2023-056 中国石油集团工程股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,045,172,309 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.4532 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长白雪峰先生、董事宋少光先生出 席了会议；董事王新革女士、刘雅伟先生、薛枫先生 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 编号：临 2023-057 中国石油集团工程股份有限公司 近日，公司已完成 2023 年度第一期超短期融资券的付息兑付工作，本次付 息兑付总额为人民币 1,528,770,491.80 元，由银行间市场清算所股份有限公司 代理划付至债券持有人。 本 次 超 短 期 融 资 券 兑 付 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (http://www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站 (http://www.shclearing.com)刊登。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日发行了 2023 年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 15 亿元，发行利率 为 2.60%，发行期限为 270 天。相关信息详见公司在上海证券交易所 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 年初至报告 2023 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 中国石油集团工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 本报告期比 1 / 12 注: 1."本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 2. 公司于 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》（2022 年 12 月 13 日发布） （以下简称"准则解释 16 号"）。公司根据准则解释 16 号规定，对于在首次施行该解释的累积 影响数，调 ...

2023年半年度报告 公司代码：600339 公司简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-028 中国石油集团工程股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为进一步加强与投资者的互动交流，中国石油集团工程股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30-18:00。届 时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年 6 月 7 日 ...