证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2024-006 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 1月18日以邮件等方式发出召开第八届董事会第十七次会议的通知，会议于2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监 事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 ...

华夏幸福基业股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 部门规章及规范性文件规定和《华夏幸福基业股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为公司独立董事，就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，发表独立意见如下： 一、评估机构具有独立性 万隆评估承担本次交易的评估工作，选聘程序合法、合规。万隆评估及其经 办评估人员具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和 丰富的业务经验，与上市公司、交易对方、誉诺金及 11 家标的项目公司及其董 事、监事、高级管理人员、标的资产不存在关联关系，亦不存在现实的及可预期 的利益或冲突，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。 二、评估假设前提具有合理性 根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基 ...

根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"上 市公司""华夏幸福""公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务 有限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息 咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值 100 万元的 100%股权，及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目 公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划《建信信托-彩凤 1 号财 产权信托计划》，并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合 计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称"本次交易"）。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 经公司董事会审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定： 1、本次交易标的资产为固安信息咨询持有的誉诺金 100%股权及誉诺金通过 资产归集取得的 11 家上市公司子公司 100%股权（11 家子公司分别为怀来鼎 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-004 华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司向其股东 提供盈余资金分配暨财务资助的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司的资 金使用效率、减少资金占压，公司下属公司对外合作的房地产项目公司（即项 目公司）在充分预留项目公司自身保交楼资金和正常经营所需资金后，将向其 股东按持股比例对项目公司暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助。针对 上述财务资助事项，公司于2023年8月3日召开的2023年第六次临时股东大会批 准了在2023年12月31日前，项目公司对相关公司（即控股子公司的外部股东） 提供暂时闲置盈余资金分配调用暨财务资助不超过4.99亿元额度； 近期公司下属两家项目公司在股东大会批准范围内，与其外部股东签订 《借款协议》，并根据协议安排以及项目公司资金情况，将暂时闲置盈余资金 向外部股东分配调用，合计涉及金额为0.31亿元。 一、财务资助事项概述 （一）本次财务资助基 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-005 华夏幸福基业股份有限公司 关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至2023年12月31日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"） 累计未能如期偿还债务金额合计为人民币242.43亿元（不含利息，公司金融债务 在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在 调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）； 截至2023年12月31日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过 签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,885.76亿元（含公司及下属子 公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）； 截至2023年12月31日，公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及 "幸福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币154.18亿元； 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年12月31日期间，公司新增发 生的诉讼、仲裁事项 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-003 华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司签署 《资产包转让项目合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"或"华夏幸 福"）下属子公司拟与北京恒燚企业管理有限公司（以下简称"北京恒燚"）签 署《关于华夏万科资产包转让项目之合作框架协议》，约定向其转让三家参股公 司各自20%的股权，股权转让价款为3.07亿元；同时作为一揽子交易安排公司下 属公司需受让北京恒燚持有的一家下属公司65%股权及其下属公司开发的部分商 品房，其中股权交易价款为1.04亿元、商品房价款为1.02亿元。完成一揽子交易 安排后，公司将不再持有三家参股公司股权，合并报表范围将增加一家子公司， 持股比例由35%增加至100%； 本次交易不构成关联交易； 本次交易不构成重大资产重组； 根据公司初步测算，本次资产包交易预计整体将形成公司亏损0.35亿元， 最终数据请以公司审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风 ...

北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 008 号 致：华夏幸福基业股份有限公司 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 5 日在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 召开。北京市天元律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华夏 幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第八届董 事会第十四次会议决议公告》《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》" ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-002 华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，公司董事长王文学先生，董事陈怀洲先 生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生因工作原因未能出 席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,516,144,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 38.7392 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-001 为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，在省市政府及专班的指导和 支持下制订《华夏幸福债务重组计划》（以下简称"《债务重组计划》"）并于 2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容（具体内容详见上海证券交易 所网站公告的临2021-074号公告）。根据《债务重组计划》的安排，公司对于变 现能力强的资产，将积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售， 回笼资金主要用于偿付金融债务、落实住宅开发和交付责任及恢复产业新城及其 他业务板块的正常运营等。 二、债务重组相关资产出售事项进展 （一）前期签署协议情况 2022年3月31日，公司下属公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称"转 让方"）、廊坊市荣华建设投资开发有限公司（以下简称"目标公司"）与廊坊 广阳经济开发区建设发展有限公司（以下简称"受让方"）签署《关于廊坊市荣 华建设投资开发有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股转协议》"），约 定转让方将其持有的目标公司100%股权转让给受让方（具体内容详见公司2022 年4月1日于上海证券交易所网站披露的编号为临2022-01 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日以邮件等方 式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2023年12月29日以通讯方式召 开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文 学主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于转让下属公司股权的议案》 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临 2023-107 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公 司关于转让下属公司股权的公告》（编号：临 2023-106）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。 ...