山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议同意，选举傅柏先先生为公司第六届董事会董事长，并担任董事会战略发 展与 ESG 管理委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至 第六届董事会任期结束之日止。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相 应变更为傅柏先先生，公司将及时办理工商变更事宜。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-014 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十五次会议 于 2024 年 3 月 20 日（周三）以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由副董事长吴新华先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负 责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权， ...

财联社3月18日讯（记者 王海春 李洁）因20亿元股权转款，深圳市人才安居集团有限公司与山东高速股 份有限公司（以下简称"山东高速"）两家颇具实力的地方国企，进行了长达2年多的仲裁，而随着仲裁 结果的出炉，双方的纠纷也即将落下帷幕。 山东高速（600350.SH）日前披露，公司所投资的济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）近日收 到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲"）作出的〔2024〕中国贸仲京裁字第0783号《裁决 书》。畅赢金程，为该案申请人。 按山东高速公布的信息，贸仲于2024年3月15日作出上述《裁决书》。本次仲裁的裁决结果为，被申请 人向申请人支付股权转让款本金20亿元并支付股权转让款利息、逾期付款违约金、本案仲裁费及申请人 因本案发生的其他相关费用。 据悉，该案的被申请人，为深圳市人才安居集团有限公司。 深圳市人才安居集团有限公司官网公布的信息显示，公司于2016年6月30日注册成立，10月9日挂牌运 作，注册资本1000亿元，是深圳市属国有独资企业和保障性住房专营机构。截至2023年底，安居集团总 资产2085亿元，净资产1164亿元，实现总投资1691亿元。 提起仲裁的申请人山东 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-012 山东高速股份有限公司 关于收到仲裁裁决书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：仲裁终局裁决。 上市公司所处的当事人地位：山东高速股份有限公司（以下简称"公司"） 所投资的济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"畅赢金程" 或"申请人"）为本案申请人。 畅赢金程近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲"）作出 的〔2024〕中国贸仲京裁字第 0783 号《裁决书》。现将主要内容公告如下： 一、本次仲裁的基本情况 畅赢金程作为申请人向贸仲提交仲裁申请，请求裁判被申请人深圳市人才安 居集团有限公司（以下简称 "人才安居集团"或"被申请人"）支付股权转让 款人民币 2,000,000,000 元及利息、逾期付款违约金等相关费用，并于 2022 年 2 月 23 日收到贸仲的仲裁受理通知书。详见公司 2022 年 2 月 25 日在指定信息 披露媒体公告的《山东高速股份有限公司涉及仲裁暨对外投 ...

山东高速股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 二〇二四年三月 | 会议通知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司董事的议案 5 | 会议通知 山东高速股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟于2024年3月20日（周三）在公司22楼会议室召开公司2024年第二次 临时股东大会，会议具体通知如下： 一、会议时间：2024年3月20日（周三）上午11：00 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1、关于变更公司董事的议案 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2024年3月13日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。 七、会议登记方法 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席 的 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-011 山东高速股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、优化投资者沟通，与投资者保持良性互动 公司持续优化与投资者的沟通工作，年度报告、半年度报告及三季度报告后 均召开业绩说明会，实现业绩说明会全覆盖。举办"投资者开放日"，拓展投资 者互动新渠道。提高信息披露透明度，增加投资者信息获取质量。公司增加了年 报、季度报告经营分析部分的信息量，提高了可读性，每季度公告经营数据，发 布英文年报，让投资者看的清、算的明公司业绩，增加投资者信息获取质量。此 外，公司还通过热线电话、上证 e 互动等多种方式与投资者沟通交流，将公司发 展战略和经营策略有效传递给投资者，同时将投资者的合理化建议转化为董事会、 股东会的决策和管理层的执行，与投资者形成良性互动。未来公司将进一步优化 投资者沟通工作，建立专业、合规、高效透明的沟通机制，有效传递公司价值。 公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上 相 ...

会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变更公司董事 的议案。 会议同意，选举傅柏先先生（简历详见附件）接替赛志毅先生担任公司第六届 董事会董事，任期至第六届董事会届满之日，并决定将本议案提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议批准。 二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案。 会议同意于 2024 年 3 月 20 日（周三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 审议《关于变更公司董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份 有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-010。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-009 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次会议 于 2024 年 3 月 4 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-010 山东高速股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 11 点 00 分 召开地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-008 山东高速股份有限公司 关于公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - 被担保人名称：山高云创（山东）商业保理有限公司、毅康科技有限公 司、宜宾康源危废处置有限公司，非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次为山高云创 （山东）商业保理有限公司担保金额为人民币 30,000.00 万元，截至目 前，公司已实际为其提供的担保余额为 129,000.00 万元；本次为毅康 科技有限公司担保金额为 13,480.57287 万元，截至目前，公司已实际 为其提供的担保余额为 74,994.59487 万元；本次为宜宾康源危废处置 有限公司担保金额为 48,500.00 万元，截至目前，公司已实际为其提供 的担保余额为 48,500.00 万元。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人 民币 190.22 亿元，其中公 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-006 山东高速股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,246,719,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.7349 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

律師(濟南)事務所 AW FIRM ( 国浩律师(济南)事务所 关于山东高速股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,国浩律师(济南)事务所(以下简称"本所")接受山东高速股份有限 公司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席了公司于2024年2月27日召 开的 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股 东大会的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 现行有效的公司章程; 2. 公司第六届董事会第五十三次会议决议公告; 3. 公司 2024年2月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《山东高 ...