山东高速股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东高速股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事独立性进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，独立董事范跃进、刘剑文、魏建、王晖的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会相关职务以外 的任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍其进行独立判断，影响其独立性的情况。 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告 山东高速股份有限公司董事会 ...

山东高速股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东高速股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

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泸州东南高速公路发展有限公司 2020 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | - 资产负债表 | ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘ 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 权益变动表 | 8-10 | | 财务报表附注 | 11-76 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号宣传大厦A座9层 hineW No.8. Chaovanomen Beig Donacheng District. Beil 100027 P.R.China 审计报告 XYZH/2023 JNAA7B0661 泸州东南高速公路发展有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了泸州东南高速公路发展有限公司(以下简称东南高速)财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的资产 负债表,2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度的利润表、现 ...

重要内容提示： 关联交易概述：山东高速股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）拟以现金收购山东高速四川产业发展有限公司（以下简称"四川发展公司"） 持有的泸州东南高速公路发展有限公司（以下简称"泸州东南公司"或"标的公 司"）20%股权（以下简称"标的股权"），交易价格为 41,506.28 万元。 交易可能存在的风险：本次股权收购标的是泸州东南公司股权，泸州东 南公司是泸渝高速运营管理单位，主要收入来源为泸渝高速通行费收入，此类业 务受国家政策、宏观经济环境、周边路网规划等影响，泸州东南公司的利润存在 一定的波动性。 过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人公司控股股东山 东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"）累计发生关联交易 2 次(含本次)， 金额共计 25.68 亿元。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-017 山东高速股份有限公司 关于收购泸州东南高速公路发展有限公司 20%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易已经公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东高速四川产业发展有限公司拟转让其持 有的泸州东南高速公路发展有限公司股权 项目所涉及的泸州东南高速公路发展有限 公司股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字(2023)第1450号 (共1册,第1册) 兴业资产评估有限公司 A ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 2023年9月8日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3711020141372101202300033 | | --- | --- | | 合同编号: | HT4062023071 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2023)第1450号 | | 报告名称: | 山东高速四川产业发展有限公司拟转让其持有的泸 州东南高速公路发展有限公司股权项目所涉及的泸 州东南高速公路发展有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 2,075,313,962.87元 | | 评估报告日: | 2023年09月08日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 答名人员: ...

2024 年度第二期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2022 年 4 月 27 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议批准，公司按照 中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会 申请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、 中期票据（含长期限含权中期票据）、ABN、PPN 等，在中国银行间市场交易商协 会注册有效期内一次或择机分期发行。（相关决议公告详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 2024 年 3 月 29 日，公司已完成 2024 年度第二期 10 亿元超短期融资券的起 息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： | 超短期融资券名称 | 山东高速股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 | 超短期融资券简称 | 24 鲁高速股 SCP002 | | --- | --- | --- | --- | | 超短期融资券代码 | 012481151 | 超 ...

本次会议由公司董事会召集，副董事长吴新华先生主持了会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,237,691,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.5484 | 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-013 山东高速股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例 | 票数 ...

=律師(濟南)事務 国浩律师(济南)事务所 关于山东高速股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,国浩律师(济南)事务所(以下简称"本所")接受山东高速股份有限 公司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席了公司于 2024年3月20日召 开的 2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并就本次股 东大会的有关事项出具本法律意见书。 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁泉/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南|青岛/南昌|大连/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯德哥尔摩/班约 BELING/ SHANGHAI/ SHENZEI/EH/ HANGZHOU/ KUMMIG/ TIANUM/ CH ...

山东高速股份有限公司 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-015 1 | 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | --- | --- | | 联席主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 | 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 2 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2022 年 4 月 27 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议批准，公司按照 中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会 申请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、 中期票据（含长期限含权中期票据）、ABN、PPN 等，在中国银行间市场交易商协 会注册有效期内一次或择机分期发行。（相关决议公告详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 2024 年 3 月 20 日，公司已完成 2024 年度第一期 10 亿元超短期融资券的起 息发行工作，该募集 ...