本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山东高速四川产业发展有限公司拟转让其持 有的泸州东南高速公路发展有限公司股权 项目所涉及的泸州东南高速公路发展有限 公司股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字(2023)第1450号 (共1册,第1册) 兴业资产评估有限公司 A ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 2023年9月8日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3711020141372101202300033 | | --- | --- | | 合同编号: | HT4062023071 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2023)第1450号 | | 报告名称: | 山东高速四川产业发展有限公司拟转让其持有的泸 州东南高速公路发展有限公司股权项目所涉及的泸 州东南高速公路发展有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 2,075,313,962.87元 | | 评估报告日: | 2023年09月08日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 答名人员: ...

2024 年度第二期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2022 年 4 月 27 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议批准，公司按照 中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会 申请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、 中期票据（含长期限含权中期票据）、ABN、PPN 等，在中国银行间市场交易商协 会注册有效期内一次或择机分期发行。（相关决议公告详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 2024 年 3 月 29 日，公司已完成 2024 年度第二期 10 亿元超短期融资券的起 息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： | 超短期融资券名称 | 山东高速股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 | 超短期融资券简称 | 24 鲁高速股 SCP002 | | --- | --- | --- | --- | | 超短期融资券代码 | 012481151 | 超 ...

本次会议由公司董事会召集，副董事长吴新华先生主持了会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,237,691,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.5484 | 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2024-013 山东高速股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例 | 票数 ...

=律師(濟南)事務 国浩律师(济南)事务所 关于山东高速股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,国浩律师(济南)事务所(以下简称"本所")接受山东高速股份有限 公司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席了公司于 2024年3月20日召 开的 2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并就本次股 东大会的有关事项出具本法律意见书。 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁泉/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南|青岛/南昌|大连/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯德哥尔摩/班约 BELING/ SHANGHAI/ SHENZEI/EH/ HANGZHOU/ KUMMIG/ TIANUM/ CH ...

山东高速股份有限公司 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-015 1 | 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | --- | --- | | 联席主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 | 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 2 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2022 年 4 月 27 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议批准，公司按照 中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会 申请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、 中期票据（含长期限含权中期票据）、ABN、PPN 等，在中国银行间市场交易商协 会注册有效期内一次或择机分期发行。（相关决议公告详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 2024 年 3 月 20 日，公司已完成 2024 年度第一期 10 亿元超短期融资券的起 息发行工作，该募集 ...

山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议同意，选举傅柏先先生为公司第六届董事会董事长，并担任董事会战略发 展与 ESG 管理委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至 第六届董事会任期结束之日止。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相 应变更为傅柏先先生，公司将及时办理工商变更事宜。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-014 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十五次会议 于 2024 年 3 月 20 日（周三）以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由副董事长吴新华先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负 责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权， ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-012 山东高速股份有限公司 关于收到仲裁裁决书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的仲裁阶段：仲裁终局裁决。 上市公司所处的当事人地位：山东高速股份有限公司（以下简称"公司"） 所投资的济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"畅赢金程" 或"申请人"）为本案申请人。 畅赢金程近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"贸仲"）作出 的〔2024〕中国贸仲京裁字第 0783 号《裁决书》。现将主要内容公告如下： 一、本次仲裁的基本情况 畅赢金程作为申请人向贸仲提交仲裁申请，请求裁判被申请人深圳市人才安 居集团有限公司（以下简称 "人才安居集团"或"被申请人"）支付股权转让 款人民币 2,000,000,000 元及利息、逾期付款违约金等相关费用，并于 2022 年 2 月 23 日收到贸仲的仲裁受理通知书。详见公司 2022 年 2 月 25 日在指定信息 披露媒体公告的《山东高速股份有限公司涉及仲裁暨对外投 ...

山东高速股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 二〇二四年三月 | 会议通知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司董事的议案 5 | 会议通知 山东高速股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟于2024年3月20日（周三）在公司22楼会议室召开公司2024年第二次 临时股东大会，会议具体通知如下： 一、会议时间：2024年3月20日（周三）上午11：00 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1、关于变更公司董事的议案 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2024年3月13日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。 七、会议登记方法 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席 的 ...

会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变更公司董事 的议案。 会议同意，选举傅柏先先生（简历详见附件）接替赛志毅先生担任公司第六届 董事会董事，任期至第六届董事会届满之日，并决定将本议案提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议批准。 二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案。 会议同意于 2024 年 3 月 20 日（周三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 审议《关于变更公司董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份 有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-010。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-009 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次会议 于 2024 年 3 月 4 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-011 山东高速股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、优化投资者沟通，与投资者保持良性互动 公司持续优化与投资者的沟通工作，年度报告、半年度报告及三季度报告后 均召开业绩说明会，实现业绩说明会全覆盖。举办"投资者开放日"，拓展投资 者互动新渠道。提高信息披露透明度，增加投资者信息获取质量。公司增加了年 报、季度报告经营分析部分的信息量，提高了可读性，每季度公告经营数据，发 布英文年报，让投资者看的清、算的明公司业绩，增加投资者信息获取质量。此 外，公司还通过热线电话、上证 e 互动等多种方式与投资者沟通交流，将公司发 展战略和经营策略有效传递给投资者，同时将投资者的合理化建议转化为董事会、 股东会的决策和管理层的执行，与投资者形成良性互动。未来公司将进一步优化 投资者沟通工作，建立专业、合规、高效透明的沟通机制，有效传递公司价值。 公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上、价值链上 相 ...