证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-073 山东高速股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600350 | 山东高速 | 2023/12/5 | 二、 增加临时提案的情况说明 山东高速股份有限公司（以下简称 "公司"或"高速股份"）已于 2023 年 11 月 24 日公告了股东大会召开通知，并于 2023 年 12 月 9 日披露了《关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公告》。单独或者合计持有 70.48%股份的股东山东 高速集团有限公司，在 2023 年 12 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2023-071 山东高速股份有限公司 2023 年度第十一期超短期融资券发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2022 年 4 月 27 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议批准，公司按照 中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会 申请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、 中期票据（含长期限含权中期票据）、ABN、PPN 等，在中国银行间市场交易商协 会注册有效期内一次或择机分期发行。（相关决议公告详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 2023 年 12 月 13 日，公司已完成 2023 年度第十一期 10 亿元超短期融资券 的起息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： | 超短期融资券名称 | 山东高速股份有限公司 2023 | 超短期融资券简称 | 23 鲁高速股 | | --- | --- | --- | - ...

2023 年第三次临时股东大会 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-070 山东高速股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 26 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600350 | 山东高速 | 2023/12/5 | 二、 股东大会延期原因 2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 12 日 3. 原股东大会股权登记日 公司于 2023 年 11 月 24 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的 《关于对山东高速股份有限公司收购控股股东相关资产的信息披露问询函》（上 证公函〔2023〕3399 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司对相关问询事项 进行回复。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-069 山东高速股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 公司收到《问询函》后积极组织人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核 实与回复，鉴于《问询函》部分问题的回复尚需补充和完善，公司向上海证券交 易所申请延期回复，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网 站披露的《山东高速股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》 （公告编号：临 2023-068）。 延期期间，公司及相关各方积极推进《问询函》中涉及问题的回复工作，鉴 于回复仍需进一步完善，公司将再次延期不超过 5 个交易日回复。公司将积极组 织相关各方进一步加快《问询函》的回复工作进度，并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 第 1 页 共 1 页 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日收到 ...

公司收到《问询函》后，积极对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实、回 复。为确保回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复 《问询函》，延期时间不超过 5 个工作日，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的公告为 准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-068 山东高速股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日收到上 海证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对山东高速股份有限公司收购控股 股东相关资产的信息披露问询函》（上证公函〔2023〕3399 号）（以下简称"《问 询函》"），要求公司在 5 个交易日内针对《问询函》相关问题进行回复，详见 公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速股份有限公 司关于收到上海证券交 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-067 山东高速股份有限公司关于收到上海证券交易所 《关于对山东高速股份有限公司收购控股股东相关资产的 信息披露问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 24 日，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所上市公司管理一部《关于对山东高速股份有限公司收购控股股东相 关资产的信息披露问询函》（上证公函〔2023〕3399 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 1、关于交易的必要性。公告显示，标的资产以高速公路机电集成、软件开 发、数据运营为主营业务，系上市公司控股股东高速集团持股 100%的全资子公 司。上市公司本次交易拟出资 21.53 亿元现金收购标的资产 65%股权，并将其 列入合并报表范围。 请公司：（1）结合标的资产的主营业务、主要客户及供应商情况，说明与上 市公司的业务协同性、是否对高速集团存在重大依赖，收购完成后是否会新增关 联交易，本次交易的必要性，以及本次收 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】3399 号 关于对山东高速股份有限公司收购控股股东相 关资产的信息披露问询函 山东高速股份有限公司： 经审阅你公司提交的《关于收购山东高速信息集团有限公司 65% 股权暨关联交易的公告》，现有如下问题需要你公司作进一步说明 并补充披露： 1、关于交易的必要性。公告显示，标的资产以高速公路机电 集成、软件开发、数据运营为主营业务，系上市公司控股股东高速 集团持股 100%的全资子公司。上市公司本次交易拟出资 21.53 亿元 现金收购标的资产 65%股权，并将其列入合并报表范围。 请公司：（1）结合标的资产的主营业务、主要客户及供应商情 况，说明与上市公司的业务协同性、是否对高速集团存在重大依赖， 收购完成后是否会新增关联交易，本次交易的必要性，以及本次收 购股份比例的主要考虑；（2）结合公司自有资金、日常运营资金需 求、到期债务情况、控股股东财务状况及资金需求等，说明本次交 易是否会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生不利影响， 并补充提示相关风险。 2、关于标的资产业务。公告显示，标的资产收入来源主要包 1 括公路机电系统集成工程施工收入、软件及技术开 ...

山东高速信息集团有限公司 2020 年度、2021 年度 、2022 年度、2023 年 1-6 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-12 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 13-16 | | — | 财务报表附注 | 17-178 | 信 永 中 和 会 计师事 务 所 北京市东城区朝阳门北大街|联系电话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F Block A Fil Hua M 8 Chaovangmen Be Dongchena District. Beii 审计报告 XYZH/2023 JNAA1B0394 山东高速信息集团 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2023-064 山东高速股份有限公司 关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易概述：山东高速股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）拟以现金收购控股股东山东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"） 持有的山东高速信息集团有限公司（以下简称"信息集团"或"标的公司"）65% 股权（以下简称"标的股权"），交易价格为 253,429.88 万元，收购完成前， 高速集团需对信息集团持有的账面价值约为 58,714.43 万元的智能网联测算基 地的相关资产及负债进行剥离（该资产包的评估结果以账面净值进行确认，剥离 金额与账面净值一致），相关资产剥离完成后公司有权从应付高速集团的股权转 让款中扣减 38,164.38 万元（扣减金额=基准日划转资产的账面净值*65%），扣 减后公司实际支付股权转让款为 215,265.5 万元。 交易可能存在的风险：本次股权收购标的是信息集团股权， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 11 点 00 分 召开地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号） 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2023-066 山东高速股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...