本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-003 山东高速股份有限公司 关于控股子公司境内未上市股份申请全流通的公告 (一)本次股份转换的标的股份 本次股份转换的标的股份是公司所持有的 H 股上市子公司齐鲁高速公路股 份有限公司（以下简称"齐鲁高速 "）的内资股股份，预计不会对上市公 司的股本结构及财务状况产生重大影响。 本次股份转换事项已经公司董事会审议通过，尚需经齐鲁高速董事会审议， 无需提交公司股东大会及齐鲁高速股东大会审议。本次股份转换事项尚需 中国证监会的备案，并完成在中国证券登记结算有限责任公司办理的股份 转登记业务，履行香港联合交易所有限公司、其他相关境内外监管部门要 求的办理股份登记、股票挂牌上市及其他相关程序，最终方案是否成功实 施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司持有的全部齐鲁高速内资股股份 778,500,000 股，转换股份占齐鲁高速总 股本的 38.93%。 若齐鲁高速股票在本次股份转换完成前发生送股 ...

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于控股子公司境内 未上市股份申请全流通的公告》，公告编号：临 2024-003。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为山高云创（山 东）商业保理有限公司提供担保的议案。 会议同意公司为全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司(以下简称"保 理公司")提供不超过 10 亿元股东担保额度， 具体内容详见公司于同日披露的《山 东高速股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2024-004。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《审计监督管理办 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-002 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十三次会议 于 2024 年 2 月 1 日（周四）以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 22 日以专人送达及电子邮件方式 ...

山东高速股份有限公司 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-001 第 1 页 共 2 页 二、关联交易进展情况 2023 年 12 月 29 日，信息集团完成工商变更登记。公司对信息集团形成 控制。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将其纳入合并范围。 特此公告。 关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 为了进一步落实公司"十四五"发展规划，拓展智慧高速产业战略布局，提 升主业经营优势，增厚公司业绩，加快实现成为"中国领先的基础设施投资建设 运营服务商"的战略发展目标，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以现金收购控股股东山东高速集团有限公司（以下简称"高速集团"）持有的山 东高速信息集团有限公司（以下简称"信息集团"）65% 股权（以下简称"标的 股权"），交易价格为 253,429.88 万元，收购完成前，高速集团需对信息集团 持有的账面价值约为 58,714.43 万元的智能网联测算基地的相 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2023-077 山东高速股份有限公司 关于公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 公 | 日起 | 264 | 万 | 司 | 三 | 元担 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年。 | 保。 | 自主 | | | | | | | | | | | | 合同 | 约定 | | | | | | | | | | | | | 连 | 恒丰 | 的主 | 带 | | | | | | | | | | | 银行 | 债务 | 责 | 股份 | 人履 | | | | | | | | | | 4,125.940 | 任 | 有限 | 行债 | 2 | 5 | 保 | | | | | | | | 公司 | 务期 | 证 | 福山 | 限届 | | | | | | | | | | 担 | 支行 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2023-076 山东高速股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,241,678,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.6307 | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权的议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-075 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于济青高速公路固 定资产贷款质押收费权的议案。 会议同意公司在国家开发银行办理中长期贷款，借款本金 431,400 万元，期 限不超过 21 年，用于置换济南至青岛高速公路改扩建工程项目国家开发银行存 量贷款，贷款利率 5 年期 LPR 减 94BPs，增信方式为质押济南至青岛高速公路 17.37%的收费权及其项下全部权益和收益，并按国家开发银行要求落实还款账户 监管、排他性条款及其他贷款要求。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 山东高速股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十二次会议 于 2023 年 12 月 26 日（周二）以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于 2023 ...

年律師(濟南)事務戶 AW FIRM ( 主财富广场C座19. 20层 邮编:2500 国浩律师(济南)事务所 关于山东高速股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,国浩律师(济南)事务所(以下简称"本所")接受山东高速股份有限 公司(以下简称"公司"）之委托,指派律师出席了公司于 2023年12月26日 召开的2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股 东大会的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 现行有效的公司章程; 2. 公司第六届董事会第五十一次会议决议公告; 3. 公司 2023年11月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站(h ...

山东高速股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 目录 山东高速股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 目录 | 会议通知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权的议案 5 | | 议案二：关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议的议案 32 | | 议案三：关于签署《山东高速信息集团有限公司股权转让协议之补充协议》的 | | 议案 41 | 会议通知 山东高速股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟于2023年12月26日（周二）在公司22楼会议室召开公司2023年第三次 临时股东大会，会议具体通知如下： 一、会议时间：2023年12月26日（周二）上午11：00 3、关于签署《山东高速信息集团有限公司股权转让协议之补充协议》的议 案 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2023年12月5日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的公司股东；因故 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2023-074 山东高速股份有限公司 关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 为了进一步落实公司"十四五"发展规划，拓展智慧高速产业战略布局，提 升主业经营优势，增厚公司业绩，加快实现成为"中国领先的基础设施投资建设 运营服务商"的战略发展目标，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"高速股份"）拟以现金收购控股股东山东高速集团有限公司（以下 简称"高速集团"）持有的山东高速信息集团有限公司（以下简称"信息集团" 或"标的公司"）65% 股权（以下简称"标的股权"），交易价格为 253,429.88 万元，收购完成前，高速集团需对信息集团持有的账面价值约为 58,714.43 万 元的智能网联测算基地的相关资产及负债进行剥离（该资产包的评估结果以账面 净值进行确认，剥离金额与账面净值一致），相关资产剥离完成后公司有权从应 付高速集团的股权转让款中扣减 38,164 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-072 山东高速股份有限公司 关于上海证券交易所对公司收购控股股东相关资产的 信息披露问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 24 日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对山东高速股份有限公司 收购控股股东相关资产的信息披露问询函》（上证公函〔2023〕3399 号）（以 下简称"《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和 研究，并对《问询函》中的有关问题向上海证券交易所进行了回复。现将回复内 容披露如下。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义均与《山东高速股份有限公司 关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权暨关联交易的公告》（以下简称"收 购公告"）中相同。除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。 第 1 页 共 56 页 问题 1、关于交易的必要性。公告显示 ...