本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 11 点 00 分 召开地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号） 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2023-066 山东高速股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 山东高速股份有限公司拟收购股权 涉及的山东高速信息集团有限公司股权全部权益 资 产 评 估 报 告 中资评报字(2023)478号 and and the first 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020017202300610 | | --- | --- | | 合同编号: | ZHX2023081 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中资评报字(2023)478号 | | 报告名称: | 山东高速股份有限公司拟收购股权涉及的山东高速 信息集团有限公司股权全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 3.898,921,302.79元 | | 评估报告日: | 2023年11月05日 | | 评估机构名称: | 中资资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李向罡 (资产评估师) 会员编号:11030048 | | | 董小宁 (资产评估师) 会员编号:11090060 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会 ...

独立董事意见 第六届董事会第五十一次会议 山东高速股份有限公司独立董事 关于收购山东高速信息集团有限公司 65%股权的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》以及山东高速股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 作为山东高速股份有限公司的独立董事，我们对《关于收购山东高速信息集团有 限公司 65%股权的议案》发表独立意见如下： 1、本次交易已聘请具有证券业务资格的评估机构对交易标的进行评估，该 评估机构除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有充分的独立性； 2、本次交易采用资产基础法和收益法对交易标的进行了评估，并以收益法 作为本次评估结果，该评估方法与公司所处行业特性相适应，符合相关法律法规 的要求。评估的假设前提合理、评估方法的选取得当、评估参数选取合理； 3、本次交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构的评 估结果为基础确定，交易定价客观公正，交易行为公允，符合公司和股东的利益， 不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形； 4、本次关联交易的内容、决策程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》 和《上海证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-063 山东高速股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十一次会议 于 2023 年 11 月 23 日（周四）以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由董事长赛志毅先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负 责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于收购山东高速信 息集团有限公司 65%股权的议案，并决定将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议批准。 会议同意，公司以协议转让方式，以现金收购山东高速集团有限公司（以下简 称"高速集团"）所持山东高速信息集团有限公司（以下简称"信息集团"）65% 股权，受让价格约为 ...

证券代码： 600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2023-065 重要内容提示： 1 交易内容：山东高速股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 控 股子公司齐鲁高速公路股份有限公司(以下简称"齐鲁高速")及其附属 公司拟与公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称"控股股东" 或"山东高速集团")及其附属公司发生互相提供服务、材料物资，以 及拟接受山东高速集团及其附属公司的存款、跨境资金集中运营管理 等服务的持续性关联交易，并拟就本次关联交易与山东高速集团签订 《2024 至 2026 年度综合服务框架协议》、《2024 至 2026 年度服务提供 框架协议》、《2024 至 2026 年度综合采购框架协议》、《2024 至 2026 年 度综合销售框架协议》及《2024 至 2026 年度金融服务框架协议》，确 定上述关联交易 2024 年-2026 年年度交易上限金额("本次关联交易")。 日常关联交易对公司的影响:本次关联交易系基于本公司及附属公司 正常的日常经营需要，体现公平合理原则，符合全体股东利益;本次交 易不会对本公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响; 本 次关联交易不 ...

（1）公司董事会对《关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议的 议案》的审议、表决程序符合法律法规、上市地监管规则及《公司章程》规定。 独立董事意见 第六届董事会第五十一次会议 山东高速股份有限公司独立董事 关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》以及山东高速股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 作为山东高速股份有限公司的独立董事，我们对《关于齐鲁高速公路股份有限公 司签署相关框架协议》发表独立意见如下： 晖 王 （2）本次签订基于公司及附属公司正常的日常经营需要，体现公平合理原 则，符合公司及全体股东利益；本次签订不会对公司现在及将来的财务状况、经 营成果产生不利影响；本次签订不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因本 次签订而对控股股东形成依赖。 （3）关联董事回避了对本议案的表决，符合相关法律法规和上市地监管规 定。 综上，我们一致同意关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议的议 案。 (本页以下无正文) 独立董事意见 第六届董事会第五十一次会议 独立董事签字: 范跃进 刘剑文_ 魏 建 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2022 年 4 月 27 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议批准，公司按照 中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会 申请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、 中期票据（含长期限含权中期票据）、ABN、PPN 等，在中国银行间市场交易商协 会注册有效期内一次或择机分期发行。（相关决议公告详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 2023 年 11 月 17 日，公司已完成 2023 年度第十期 10 亿元超短期融资券的 起息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2023-062 山东高速股份有限公司 2023 年度第十期超短期融资券发行情况公告 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 2 | 超短期融资券名称 | 山东高速股份有限公司 2023 年度第十期超短 ...

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临 2023-060 山东高速股份有限公司 2、公司三季报公布净利润为 25.8400138849 亿元，总股本为 48.403976 亿 股，净利润/总股本=0.534 元，这样计算出来每股收益为 0.534 元，请问公司公 布的三季报每股收益是 0.456 元是怎么计算出来的？ 答：根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》，每股收益等于归属于普通 股股东的当期净利润除以发行在外普通股加权平均数，归属于普通股股东的当期 净利润需扣除永续债利息。 2023 年第三季度业绩说明会纪要 一、说明会基本情况 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日（星期四） 16:00-17:00 召开了 2023 年第三季度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）采用网络图文互动方式举办。 二、参加人员 公司董事长赛志毅先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师 周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生。 三、会议内容纪要 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答， ...

山东高速股份有限公司 2023 年度第二期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经 2022 年 4 月 27 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议批准，公司按照 中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）的相关规定，向交易商协会 申请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、 中期票据（含长期限含权中期票据）、ABN、PPN 等，在中国银行间市场交易商协 会注册有效期内一次或择机分期发行。（相关决议公告详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 2023 年 11 月 9 日，公司已完成 2023 年度第二期 15 亿元中期票据的起息发 行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下： | 中期票据名称 | 山东高速股份有限公司 2023 年度第二期中期票据 | 中期票据简称 | 23 鲁高速股 MTN002 | | --- | --- | --- | --- | | 中期票据代码 | 102383019 | 中期 ...

山东高速股份有限公司 关于公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2023-059 一、担保情况概述 为满足山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第 四十五次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关 于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司及 其子公司提供担保的总额度不超过 77.9 亿元。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 - 1 - 被担保人名称：山高云创（山东）商业保理有限公司，非上市公司关联 人。 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次为山高云创 （山东）商业保理有限公司担保金额为人民币 59,000.00 万元，截至目 前，公司已实际为其提供的担保余额为 79,000.00 万元。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾 ...