证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-057 山东高速股份有限公司 特此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十三次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及 相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度 总经理工作报告》。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度 报告及其摘要》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指 定的网站及媒体及时予以披露。 本议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2024 年半年度报 告摘 ...

（第二期）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者 公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管 理委员会证监许可〔2023〕2058 号文同意注册，本次债券分期发行，山东高速 股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发 行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-056 山东高速股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与 本期债券认购。 本期债券承销机构广发证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司及其 关联方合计获配本期债券2.8亿元人民币。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券 1 2 交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 （2023 年修订） ...

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 23 日收 到公司监事会主席张晓冰女士的书面辞职报告。张晓冰女士因达到法定退休年龄， 申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张晓冰女士的辞职未导致公司 监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送 达监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 张晓冰女士担任公司监事会主席、监事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司及 监事会对张晓冰女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-055 山东高速股份有限公司 关于监事会主席退休辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 山东高速股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 - 1 - ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-054 山东高速股份有限公司 关于公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第 五十七次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司、公司 子公司为其子公司提供不超过 80.07 亿元的担保。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份 有限公司关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号： 临 2024-023）和《山东高速股份有限公司 2023 年年度股 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-053 对象名单（调整后）进行核查并发表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独 立意见。 4、2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 6 日，公司对股票期权激励计划首次授予 的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2020 年 6 月 8 日， 公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示 情况说明》，公告编号：临 2020-030；《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票的自查报告》，公告编号：临 2020-031。 山东高速股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留 授予第二个行权期行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审议 通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股票 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2024-051 山东高速股份有限公司 关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、预留授予第二个行权期可行权数量：133.356万份； 2、预留授予第二个行权期可行权人数：33名； 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开的第 六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予第二个 行权期行权条件成就的议案》。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行程序及授予情况 （一）本次激励计划已履行程序 1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审 议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股 票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对激励对象名单进行 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-048 山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十二次会议 于 2024 年 7 月 1 日在公司 22 楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及 相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整股票期权 激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案 根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第 二次临时股东大会的授权，公司董事会对股票期权的相关事项进行调整并注销部 分股票期权。 具体内容详见公司于同日披露的《 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件和 专人送达方式发出。监事会主席张晓冰女士主持会议，本次会议应出席监事 5 人， 实到 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整股票期权激励 计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2024-052 山东高速股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于股票期权激励计划 预留授予第二个行权期行权条件成就的议案。 公司监事会对公司股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权激励对象 名单进行了核查，认为公司股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权激励对 象行权资格合法有效， ...

国浩律师（济南）事务所 关于 山东高速股份有限公司 调整股票期权激励计划行权价格、激励对象 名单及股票期权数量并注销部分股票期权、 首次授予股票期权第三个行权期行权条件 成就、预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014 19th−20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza, No.1 Long'ao West Road, Jinan 电话/Tel: +86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax: +86 531 8611 0945 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（济南）事务所 关于山东高速股份有限公司调整股票期权激励计划行权价 格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分股票期权、 首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就、预留授予股 票期权第二个行权期行权条件成就之 法律意见书 致：山东高速股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速股份有限公司 （以下简称" ...

山东高速股份有限公司 关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期及 预留授予第二个行权期行权激励对象名单的核查意见 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《公司章程》 的有关规定，对公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个 行权期行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励 对象不存在下列情形： 2、经核查，公司股票期权激励计划首次授予的激励对象 189 人中，有 8 人 离职、调动、退休。剩余 181 名激励对象中有 171 人 2023 年度个人绩效考核等 级为"A"或"B"，个人层面可行权比例为 100%；10 名激励对象 2023 年度个人 绩效考核等级为"C"，个人层面可行权比例为 80%，其当期不得行权的股票期 权由公司注销。本次行权激励对象 2023 年度个人绩效考核结果合规、真实，满 足公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件。 3、 ...