证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-052 成都旭光电子股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称："公司"或"旭光电子"）第二期员工持股 计划（以下简称"员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 5 月 22 日届满。根据中国证 监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定。现将相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的基本情况 2020 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第二十一次会议及 2021 年 1 月 12 日召开 的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及 其摘要的议案》及其相关议案，2021 年 5 月 21 日，公司第二期员工持股计划（以下简 称："本员工持股计划"、"员工持股计划"）通过非交易过户的方式获得公司回购专用证 券账户所持有的公司股票 3,512 ...

成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-053 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 20 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于控股子公司收购孙公司少数股东股权的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于控股子公司收购孙公司少数股东股权的议 案》。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《成都旭光电子股份有限公司关于控股子公司收购孙公司少数股东股权的公告》 （公告编号：2023-055 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-051 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 20 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-050 成都旭光电子股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：13,472,059.22 元 ●对当期损益的影响：2023 年 1 月 1 日至今，成都旭光电子股份有限公司(以下简 称"公司"或"旭光电子")及下属子公司累计收到与收益相关的各类政府补助 13,472,059.22 元，上述收到的政府补助将对公司的损益产生一定积极影响，最终将 以经会计师事务所审计后的年度报告为准。 一、 获得补助的基本情况 2023年1月1日至今，公司及合并报表范围内子公司累计收到与收益相关的政府补 助合计13,472,059.22元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 13.46%，具体如下： | | | | | | 占 公 司 最 近 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一 期 经 审 计 | | 序号 | 获得补助单位 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 成都旭光电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 单位：元 币种：人民币 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 299,625,730.88 | 8.36 | 900,667,856.29 | ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：14,504,000.00 元 一、获得补助的基本情况 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司成都旭瓷新材料有限 公司的全资子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司(以下简称"宁夏北瓷")收到贺兰县财 政国库支付中心拨付的先进制造业和现代服务业发展资金人民币 14,504,000.00 元，用 于固定资产投资，以加快推进宁夏北瓷项目建设。宁夏北瓷于2023年10月25日已收到该 笔政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 成都旭光电子股份有限公司 关于子公司收到政府补贴的公告 成都旭光电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府 补助款人民币14,504,000.00元属于与资产相关的政府补助，本次收到的政府补助款 预计对公司现金流产生积极影响，预计对公司未来年度利润产生积极影 ...

获得补助金额：35,010,000.00 元 一、获得补助的基本情况 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司") 收到成都市新都现代交通产业功 能区管理委员会拨付的激励资金人民币 35,010,000.00 元，用于固定资产投资，以加快 推进公司项目建设。公司于2023年10月20日已收到该笔政府补助。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-048 成都旭光电子股份有限公司 关于收到政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府 补助款人民币35,010,000.00元属于与资产相关的政府补助，本次收到的政府补助款 预计对公司现金流产生积极影响，预计对公司未来年度利润产生积极影响。 上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-047 成都旭光电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,165,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.9271 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投 票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

成都旭光电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 1 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权益，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...

成都旭光电子股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） 1 成都旭光电子股份有限公司 章 程 | | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会 | | 第三节 | 股东大会提案 | | 第四节 | 股东大会决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第六章 | 总经理 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第三节 | 监事会决议 | | 第八章 | 财务、会计和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | | 第一节 | 通知 | 2 | 第二节 | 公告 | | --- | --- | | 第十章 ...